证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公 司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止， 具体如下： | 序号 | 名称 | 具体情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 7 | 董 ...