公司基本信息 - 股票代码为 300492，股票简称为华图山鼎 [1] - 公司全称为华图山鼎设计股份有限公司，于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00 - 16:30 通过“华图山鼎投资者关系”微信小程序举办 2023 年半年度网上业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吴正杲、独立董事李兴敏、总经理王强、副总经理及董事会秘书章丹、财务总监郑天相 [2] 股东人数相关 - 公司仅在定期报告中公开披露对应时点的股东人数，若股东提出查阅要求，需将持股凭证、身份证明文件及联系方式发至公司邮箱（cendes.bso@cendes - arch.com），经核对后告知 [2][5] 项目中标情况 - 公司结合市场环境审慎评估项目承接，在做好传统房地产项目的同时拓展业务多样化，中标项目金额达到披露标准会及时公告 [3] 经营计划目标 - 跟随行业导向制定多元经营方式，建立广义协作思维，参与项目全周期设计管理 [3] - 依据经营方式与策略制定拓展方向，维护既有业务，拓展优质创意项目，成立“经营管理中心”统筹各项管理，并对合作项目开展评估与管理 [3] - 加强财务经营指标指导经营管理，实行财务分析例会制度，以财务数据监控收支、分析预警和指导纠偏 [3] - 提升公司治理水平，完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事行使职权，保护投资者权益 [3][4] 订单与业绩情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单较去年同期有所增长 [4] - 2023 年上半年公司项目推进总体较慢，营业收入同比下降，导致净利润亏损，但第二季度收入及新签合约较第一季度增长 [4][5] 业务拓展措施 - 拓展业务多样化，寻找建筑设计业务增长点，参与新兴产业研究，拓展非传统房地产项目 [4][5] - 拓展与优质客户合作，关注优质房地产企业拿地及新开项目，保障业务渠道 [4][5] - 协调优质合作伙伴对复杂项目联合投标，共同进行市场拓展 [4][5] 其他问题回复 - 公司新业务进展关注后续公告，将按要求及时披露信息 [4] - 截止目前公司资金可充分保障营运需求，尚无融资情形 [5]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-033 华图山鼎设计股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图宏阳投资有限公司（以下简称"华图投资"）为华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"华图山鼎"或"公司"）的控股股东。截止本公告披露日，持 有公司股份 71,648,100 股,持股比例为 51.00%。公司于近日收到华图投资出具 的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，同时为了提升投资者信心，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东 利益，华图投资自愿承诺自 2023 年 9 月 21 日起六个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不减持其持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本 公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将对控股股东上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关 法律法规及时履行信息披露义务。 特此公告。 华图山鼎 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-032 华图山鼎设计股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15：00 至 16：30 在"华图山鼎投资者关系"小程 序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"华图山鼎投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华图山鼎投资者关系"； 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-030）及《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为32,034,578.80元，同比下降26.48%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,891,694.89元，同比下降162.31%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,177,759.51元，同比下降43.62%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,849,602.23元，同比下降171.43%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，同比下降200.00%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比下降0.79%[10] - 总资产为330,671,120.54元，同比下降4.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为298,208,651.76元，同比下降2.10%[10] - 营业收入为31,745,789.02元，同比增长21.81%[31] - 营业成本为24,823,008.33元，同比下降20.56%[31] - 毛利率为21.81%，同比下降8.04%[31] - 投资收益为1,381,054.21元，占利润总额比例为-31.35%[31] - 货币资金为24,394,558.79元，占总资产比例为7.38%，同比下降6.70%[32] - 应收账款为120,084,710.47元，占总资产比例为36.32%，同比增长0.89%[33] - 交易性金融资产为85,114,644.44元，占总资产比例为25.74%，同比增长4.07%[33] - 报告期内投资额为185,000,000.00元，同比增长2.78%[35] - 货币资金中有8,658,566.07元履约保函保证金使用受到限制[34] - 公司报告期无募集资金使用情况[37] - 公司实现营业收入3203.46万元，同比下降26.48%[21] - 利润总额为-440.46万元，同比下降62.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-389.17万元，同比下降162.31%[21] - 总资产为33067.11万元，较期初下降4.58%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29820.87万元，较期初下降2.1%[21] - 2023年上半年营业总收入为32,034,578.80元，同比下降26.5%[105] - 2023年上半年营业总成本为33,466,375.16元，同比下降5.9%[105] - 2023年上半年净利润为-3,891,694.89元，同比下降162.3%[106] - 2023年6月30日流动资产合计为227,640,833.45元，同比下降6.5%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计为111,532,025.12元，同比下降1.5%[104] - 2023年6月30日流动负债合计为51,441,226.37元，同比下降15.9%[105] - 2023年6月30日非流动负债合计为853,669.18元，同比下降45.5%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计为286,877,963.02元，同比下降2.4%[105] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为339,172,858.57元，同比下降4.9%[105] - 2023年上半年销售费用为1,312,278.65元，同比下降39.6%[106] - 归属于母公司股东的净利润为-3,891,694.89元，去年同期为-1,483,630.68元[107] - 综合收益总额为-3,593,357.01元，去年同期为-1,607,887.41元[107] - 基本每股收益为-0.03元，去年同期为-0.01元[107] - 营业收入为30,607,220.31元，去年同期为39,855,308.28元[108] - 营业利润为-4,885,331.73元，去年同期为-2,406,921.16元[109] - 净利润为-4,310,577.47元，去年同期为-1,501,894.82元[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,849,602.23元，去年同期为-3,997,216.88元[110] - 投资活动现金流入小计为176,672,834.43元，去年同期为182,867,306.77元[110] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,461,997.88元，相比2022年同期的517,915.68元有所下降[111] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,258,671.98元，相比2022年同期的-301,262.65元有所增加[111] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,621,217.40元，与2022年同期的-3,706,002.00元基本持平[111] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-23,729,491.61元，相比2022年同期的-8,004,481.53元有所减少[111] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15,735,992.72元，相比2022年同期的23,310,396.96元有所下降[111] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27,523,628.72元，相比2022年同期的32,185,057.48元有所减少[111] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为23,554,952.30元，相比2022年同期的11,779,202.59元有所增加[111] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为13,012,106.58元，相比2022年同期的16,201,289.10元有所减少[111] - 公司2023年上半年支付的各项税费为2,496,262.59元，相比2022年同期的5,250,178.25元有所减少[111] - 公司2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为4,286,317.94元，相比2022年同期的2,984,481.99元有所增加[111] - 2023年上半年综合收益总额为6.73亿元，同比增长360.08%[120] - 2023年上半年所有者权益减少2.81亿元[120] - 2023年上半年利润分配为2.81亿元[120] - 2023年上半年所有者权益内部结转为5.61亿元[120] - 2023年上半年母公司所有者权益变动为71.20亿元，同比增长43.11%[122] - 2022年上半年综合收益总额为15.02亿元，同比增长150.19%[126] - 2022年上半年所有者权益减少2.81亿元[126] - 2022年上半年利润分配为2.81亿元[126] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,286,064.62元，主要来自结构性存款利息收入和政府补助[12] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式[64] - 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十[64] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[64] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[64] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[64] - 公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因[66] - 公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平[67] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性[67] - 公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺[67] - 公司制定了股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力[67] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值为593,034亿元，同比增长5.5%[15] - 2023年1—6月份全国房地产开发投资为68,314亿元，同比下降5.4%[15] - 2023年1—6月份住宅投资为51,804亿元，同比下降4.5%[15] - 2023年1—6月份商品房销售面积为68,923万平方米，同比下降22.2%[16] - 2023年1—6月份住宅销售面积同比下降26.6%[16] - 2023年1—6月份商品房销售额为66,072亿元，同比下降28.9%[16] - 2023年1—6月份住宅销售额同比下降31.8%[16] - 2023年1—6月份房地产开发企业到位资金为76,847亿元，同比下降25.3%[16] - 2023年1—6月份国内贷款为9,806亿元，同比下降27.2%[16] - 2023年1—6月份个人按揭贷款为12,158亿元，同比下降25.7%[16] 公司战略与运营 - 公司积极拓展与头部企业、上市公司、国资背景等优质客户的合作[21] - 公司继续注重产研结合的发展方式，加大宣传力度[22] - 公司建立了以财务部门牵头的项目风险预警机制，加快资金回笼[22] - 公司针对自有房产及以房抵设计费的房产进行出售，优化资产结构[22] - 公司具备BIM综合设计能力，行业领先[25] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为3,790股[90] - 华图宏阳投资有限公司持股比例为51.00%，持股数量为71,648,100股[90] - 车璐持股比例为16.53%，持股数量为23,224,498股[90] - 张鹏持股比例为3.19%，持股数量为4,475,457股[90] - 文学军持股比例为2.65%，持股数量为3,729,548股[90] - 俞连东持股比例为1.54%，持股数量为2,158,759股[90] - 周雪琴持股比例为1.49%，持股数量为2,087,488股[90] - 刘向东持股比例为0.74%，持股数量为1,043,700股[90] - 俞鑫涛持股比例为0.56%，持股数量为790,066股[90] - 赵长强持股比例为0.48%，持股数量为669,440股[90] - 公司注册资本为140,486,470元，股份总数为140,486,470股[126] 社会责任与公司治理 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[50] - 公司未披露其他环境信息的原因是不适用[50] - 公司在经营发展中重视履行社会责任，包括股东权益保护、员工权益保护及供应商、客户权益保护等多个方面[51] - 公司通过举行网上业绩说明会等活动就投资者关心的问题进行互动[51] - 公司积极履行员工权益保障责任，建立有员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度[51] - 公司与供应商、客户建立了良好的合作关系，诚信经营，互帮互助，严格执行双方约定[51] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效，且不可撤销[52] - 公司承诺不利用控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东、债权人的正当权益[53] - 公司承诺避免同业竞争，不以任何方式从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的业务[53] - 公司承诺在作为上市公司持股5%以上股东期间，持续有效且不可撤销地避免同业竞争[54] - 公司承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务、业务和机构独立[55] - 公司承诺不违法违规占用上市公司的资金、资产，不以上市公司的资产为自身及控制的其他企业债务违规提供担保[55] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，持续有效且不可撤销地保持上市公司独立性[56] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行[56] - 公司承诺如违反上述承诺，将向上市公司进行赔偿[56] - 公司控股股东/实际控制人承诺避免同业竞争，确保不与上市公司存在持续同业竞争情形[57] - 公司控股股东/实际控制人承诺减少和避免与上市公司之间的关联交易，确保交易价格的公允性[59] - 公司控股股东华图投资承诺在股份锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票之时的发行价[60] - 持有公司股份5%以上的股东车

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知已于 2023 年 8 月 19 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-029 华图山鼎设计股份有限公司 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 三、备查文件 第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2023 年 8 ...

华图山鼎设计股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次 会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事（签名）： 1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严 格控制对外担保风险和关联方占用资金风险； 2、经核查，公司 2023 年半年度不存在担保以及反担保情况； 3、经核查，报告期内不存在公司控股股东及其他关联方非正常占用公司资 金的情况。 （此页以下无正文） 谭巧云（签名）： 李兴敏（签名）： 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华图山鼎设 计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第四届董 事会第十次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见： 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的独立意见 孟国碧（签名）： 2023 年 8 月 29 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年半年度 单位：万元 法定代表人：王强 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：郑天相 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月末 往 ...

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 8 月 19 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-028 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案 ...

经营业绩 - 2023年一季度净利润较上年下滑289.29%，主要受营业收入波动影响，客户开发进度放缓致营收及净利润同比下滑 [2] 业务拓展 - 结合市场环境审慎评估项目承接，做好传统房地产项目同时拓展非传统房地产项目，中标金额达披露标准会公告 [3] - 2023年维护既有业主和存量项目，以设计管理中心为主导拓展优质创意项目，合并市场与项目运营中心职能成立“经营管理中心”，针对与优质合作伙伴联合项目开展评估与管理 [4][5] 现金流管理 - 截至2023年3月31日，公司货币资金和交易性金融资产合计1.19亿元，现金存量充足且无第三方借款 - 未来积极开发新业主、拓展新项目，服务存量合约，拓展老业主新项目，建立项目风险预警机制，关注业主财务状况并催收资金 [3] 发展计划 - 暂无控股股东发展职业教育相关计划，未来有计划会公告 [3] - 暂无资产重组计划，未来有计划会按法规披露 [5] 成本控制 - 未来采取加强管理、降本增效、控制成本费用等措施提高效率和效益，管理团队关注业务表现确保财务稳健运营 [3] 设计奖项 - “成都市金牛区天回镇街道木龙湾社区1组、白塔社区5组新建住宅及配套设施项目”获2022年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 - “中核总部办公大楼”获湖北省勘察设计成果评价公共建筑一等奖 - “中交西南研发中心”获2022美国IDA国际设计大奖荣誉提名奖 - “嘉里建设沈阳综合发展”获第七届REARD全球地产设计大奖评委会荣誉奖 - “西藏自治区自然科学博物馆项目”获中国建筑学会科技进步奖二等奖 - “犍为航电枢纽BIM设计项管应用”获省土木学会李冰奖 - 开明杯一等奖 [4] 行业趋势应对 - 设计专业化、项目精细化、施工设计一体化是未来趋势，公司应摒弃狭义合作模式，建立广义协作思维，参与全阶段、全维度设计管理 [4][6] 绿色建筑 - 严格执行国家绿色建筑要求，探索绿色新材料和节能新技术应用，多个项目获国家或国际绿色建筑认证 - 未来在绿色建筑、海绵城市、装配式建筑技术等方面加大投入，以新方法、新科技辅助创新服务和综合能力 [6]

建筑设计业务成本情况 - 建筑设计业务2022年成本为65333392.30元，占营业成本比重94.89%，同比增长6.16%[19] 采购与销售客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为10021482.30元，占年度采购总额比例38.84%，关联方采购额占比0%[22] - 前五名客户合计销售金额为28963505.04元，占年度销售总额比例27.11%，关联方销售额占比0%[29] 费用指标变化 - 销售费用2022年为3298694.47元，同比增长5.11%，因业务宣传费增加[22] - 管理费用2022年为14843256.98元，同比下降16.83%，因管理人员减少[22] - 财务费用2022年为 - 106008.07元，同比下降69.99%，因利息收入降低[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为79504358.21元，同比下降27.38%[23] - 经营活动现金流出小计2022年为83797020.30元，同比下降21.43%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 4292662.09元，同比下降251.92%[23] - 经营活动现金流出同比下降21.43%，因采购支出和人力成本减少[32] 投资活动情况 - 投资活动现金流出同比下降34.41%，因购买的结构性存款减少[24] - 报告期投资额3.45亿元，上年同期投资额5.29亿元，变动幅度-34.84%[36] 利润相关指标 - 投资收益357.53万元，占利润总额比例28.72%，源于自有资金买结构性存款[32] - 资产减值-19.14万元，占利润总额比例-1.54%，因房产减值[32] - 营业外收入15.75万元，占利润总额比例1.26%，源于客户逾期付款利息及违约金[32] - 营业外支出259.33万元，占利润总额比例20.83%，源于诉讼赔偿支出[32] 货币资金情况 - 货币资金期末账面价值932.90万元，其中852.49万元系履约保函保证金[35] 公司会议与议案情况 - 报告期召开1次年度股东大会，审议通过9项议案；董事会会议审议通过16项议案[54][55] - 公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设4个专门委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占比超1/2，报告期内召开4次董事会会议[65] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会会议，审议通过14项议案[67] - 第四届董事会审计委员会召开会议4次，分别在2022年4月22日、5月31日、8月23日、10月24日；战略委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次，均在2022年4月25日[88][89] - 第四届董事会第二次会议于2022年4月27日召开，4月28日披露决议[107] - 第四届董事会第三次会议于2022年6月1日召开，6月2日披露决议[107] - 第四届董事会第四次会议于2022年8月25日召开，8月26日披露决议[107] - 第四届董事会第五次会议于2022年10月27日召开，审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》[107] - 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》[147] 人员变动情况 - 2022年6月职工代表监事杜斌离职，12月董事长张仕友辞职[60][61] - 杜斌于2022年06月23日因个人原因离任职工代表监事，张仕友于2022年12月30日因个人原因离任董事长[75] - 马胜于2022年06月23日经职工代表大会选举成为职工代表监事，李品友于2023年02月02日经股东大会选举成为董事[75] 董监高薪酬情况 - 董事林升从公司获得的税前报酬总额为72.62[82] - 独立董事谭巧云、李兴敏从公司获得的税前报酬总额均为10[82] - 2022年公司担任董事、监事、高级管理人员共16人，董监高税前薪酬338.31万元[105] - 孟国碧等8位现任及离任董监高2022年薪酬分别为10万元、0万元、0万元、26.24万元、23.17万元、90.01万元、53.71万元、42.56万元，合计338.31万元[107] 人员任职情况 - 吴正杲自2015年12月1日起任容和投资管理有限公司总裁并领取报酬津贴[104] - 李曼卿自2017年11月17日起任华图教育联席总裁、董事并领取报酬津贴[104] - 郑文照自2019年6月30日起任华图教育联席总裁、董事并领取报酬津贴[104] - 王强自2020年7月30日起任北京山鼎执行董事、经理，自2021年7月13日起任成都山鼎经理，均不领取报酬津贴[104] 利润分配情况 - 每10股派息数（含税）为0.2元，分配预案股本基数为140,486,470股，现金分红金额（含税）为2,809,729.40元，可分配利润为97,730,637.63元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[121] - 2021年度公司以140,486,470股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利总额为2,809,729.40元，于2022年6月29日实施完毕[139] - 公司拟以140,486,470股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利总额为2,809,729.40元，该议案尚需提交股东大会审议批准[142] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[129] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月27日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ）[129] - 内部控制审计报告全文披露日期为2023年04月27日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ），内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[131] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%、错报≥资产总额的3%、错报≥销售收入总额的5%、错报≥所有者权益总额的5%[129] - 财务报告重要缺陷定量标准为利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%、资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%、销售收入总额的3%≤错报＜销售总额的5%、所有者权益总额的3%≤错报＜所有者权益总额的5%[129] - 财务报告一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的3%、错报＜资产总额的1%、错报＜销售收入总额的3%、错报＜所有者权益总额的3%[129] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失200万元（含）以上[129] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失50万元（含）至200万元[129] - 非财务报告一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下[129] - 财务报告重大缺陷、非财务报告重大缺陷、财务报告重要缺陷、非财务报告重要缺陷数量均为0个[170] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工134人，主要子公司在职员工60人，在职员工合计194人，当期领取薪酬员工总人数194人，需承担费用的离退休职工人数为0人[136] - 员工专业构成中销售人员10人、技术人员144人、财务人员8人、行政人员32人[136] - 员工教育程度方面硕士及以上13人、本科151人、大专22人、大专以下8人[136] 公司治理与规范运作情况 - 公司股东大会严格按规定规范运作，为股东行使权利提供便利，无损害股东利益情形[65] - 公司独立董事在2022年度诚实、勤勉、独立履职，为公司多方面工作提意见建议[66] - 公司监事会对董事、高管履职等情况进行监督评价，会议召集、召开和决议合法有效[67] - 公司严格按要求真实、准确、完整、及时、公平披露信息，保障投资者服务渠道畅通[69] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异，在多方面与股东相互独立[70] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，不依赖关联方，控股股东未从事同业业务[70] - 公司具有独立劳动、人事及薪酬管理体系，高级管理人员和财务人员不在控股股东及其下属企业兼职[70] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.37%，召开及披露日期为2022年05月19日[71] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[93] - 谭巧云、李兴敏等多位现任人员任期至2024年11月16日，张仕友、杜斌等离任人员任期截至2022年不同时间[95] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效奖金、社保及公积金组成，基本工资为固定收入，奖金为非固定收入[92] - 股东大会是公司最高权力机构，公司严格按要求召开股东大会，确保股东平等行使表决权[143] - 公司已建立健全制度管理体系，涵盖公司运营各环节，并通过部门绩效考核控制预算[146] - 公司以监事会和审计部门进行稽核监督，审计部对内控缺陷按程序报告[146] - 公司严格按相关要求履行信息披露义务，通过网上业绩说明会与投资者互动[174] 公司承诺情况 - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉于2021年9月17日作出关于保持上市公司独立性的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，目前正常履行中[163] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉于2021年9月17日作出关于避免同业竞争的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，目前正常履行中[163] - 袁歆、陈栗、车璐于2015年12月23日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，已履行完毕[165] - 公司于2015年12月23日作出分红承诺，长期有效，目前正常履行中[165] - 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[165] - 重大投资计划或重大现金支出指公司在一年内购买资产等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[165] - 华图投资承诺在法定锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让受让的上市公司股票数量不超过15%，且转让价格不低于发行价[180] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉承诺减少和避免与上市公司之间的关联交易，正常履行中[180] - 公司首次公开发行或再融资时承诺提高盈利能力、强化投资者回报体制、履行填补被摊薄即期回报的措施，正常履行中[167] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉承诺在作为上市公司持股5%以上股东期间，避免同业竞争，承诺自2019年11月22日起生效[181] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉关于保持上市公司独立性的承诺自2019年9月5日起，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效[181] - 若未来上市公司扩展业务与承诺人业务出现实质性同业竞争，承诺人将在24个月内解决[183] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉关于减少和规范关联交易的承诺自2021年9月17日起，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效[183] 公司业务拓展与社会责任情况 - 公司积极推动绿色低碳建筑和装配式建筑研究应用，多个项目获国家或国际绿色建筑认证[173] - 公司建立员工权益保障管理制度，为员工购买补充医疗保险等[176] - 公司与供应商、客户建立良好合作关系，诚信经营保障各方权益[176] 公司合并范围变动情况 - 2022年5月注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司，合并范围减少；11月新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司，合并范围增加[187] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬58万元，审计服务连续年限11年[188] - 境内会计师事务所注册会计师彭卓审计服务连续年限2年，文菲为1年[188] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[192] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[194] - 公司报告期不存在其他重大合同[196] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[200] 公司未来规划 - 2023年公司将依据经营方式与策略制定拓展方向，实行财务分析例会制度[52]