证券简称：华自科技 证券代码：300490 华自科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释 义··························································································3 | | --- | | 二、声 明··························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ················································6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 ············· ...

湖南启元律师事务所 致：华自科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"华自科技"）的委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 关于华自科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 2025 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等现行法律、法规和规范性文件以及《华自科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华自科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

关于华自科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100100号 关于华自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100100 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《华自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》与我们在审计华自科技公司 2024 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华自科技公司 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的 情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供华自科技股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为华自科技 股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对华自科技继续开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及部分子公司产品需要出口海外市场，主要出口市场包括东南亚、南美洲、 非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢布等，汇率变动对公司及子公 司业绩影响较大。 为有效规避汇率波动风险，避免对公司及子公司生产经营造成不利影响，公司 及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公 司业务经营所使用的结算货币。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 3 1 | （1）发表专项意见次数 | 7 | 次（不含跟踪报告及保荐总结报 | | | --- | --- | --- | --- | | | 告书） | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2024 年 12 | 月 | 26 日 | | （3）培训的主要内容 | | 募集资金管理、部分监管新规解 | | ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2025 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：华自科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华自科技"）的委托，作为公司2025年限制性股票激励计划 项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第1号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《华自科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《 ...

业绩数据 - 2024年度日常关联交易实际发生额1346.74万元，预计1470万元，差异-8.39%[5] - 2024年12月31日，长沙华源营收4870573.59元，净利润-1352441.34元[9] - 2024年12月31日，宁乡华源营收4494161.47元，净利润-161857.65元[9] 2025年预计 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超1710万元[1] - 2025年预计接受长沙华源劳务980万元，2024年实际486.17万元[3] - 2025年预计接受宁乡华源劳务240万元，2024年实际426.11万元[3] - 2025年预计接受武汉华源劳务490万元，2024年实际434.46万元[4] 其他信息 - 长沙华源注册资本100万元，宁乡、武汉华源各10万元[6][7] - 2025年4月17日会议审议通过关联交易预计议案[13] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可2025年关联交易预计[13][14][15]

华自科技股份有限公司 一、 审计意见 审 计 报 告 众环审字(2025)1100063号 1 审 计 报 告 众环审字(2025)1100063 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华自科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华自科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 ...

华自科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完 整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司证券投资部为 公司信息披露工作的管理部门，负责信息披露工作，负责统一办理公司应公开披 露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 本制度适用于公司、全资子 ...

华自科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律、法规的规定及《华自 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及相关 人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。公 司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务的董事不超过公司董事总数的 ...