公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 标志着公司国资控制时代结束 [1] - 控股股东淄博匠图上层股权结构变动 淄博财金以16.2亿元转让淄博展恒99%基金份额予海南鹤平 [3] - 淄博国资2021年以14.72亿元入主 本次转让实现1.48亿元增值 增幅达10.05% [4] 新实控人背景与业务协同 - 新实控人韩永光在机器人领域布局深厚 身兼遨博智能董事等职务 遨博智能协作机器人出货量连续5年中国第1世界第2 市占率超36% [1][6] - 新实控人将利用技术优势和产业资源 为公司智能物流装备业务赋能 共同开发具身智能解决方案 [6] - 公司明确将进军具身智能赛道 新实控人关联企业协作机器人业务与公司智能物流装备可形成场景互补 [2][6] 股价与市场反应 - 市场对控制权变更及业务协同预期强烈 股价从7月31日12.43元/股上涨至8月27日23.18元/股 涨幅86.5% [1] - 市值从约56.66亿元增长至105.67亿元 期间公司总股本为455,846,217股 [1] 财务表现分析 - 公司近三年业绩持续下滑 2022-2024年营收分别为11.43亿元/8.72亿元/8.07亿元 净利润从3971万元转为连续亏损2.43亿元/2.57亿元 [4] - 2025年上半年业绩扭亏为盈 营收5.39亿元同比增长24.90% 净利润594.54万元同比增长113.96% [4] 行业竞争与挑战 - 行业面临德马泰克/胜斐迩/诺力股份/今天国际等激烈竞争 [8] - 智能物流技术迭代迅速 公司在软件算法和高端人才方面存在提升空间 [8] - 业绩依赖新能源汽车/钢铁/化工等行业资本开支 受行业周期影响大 [8] 国资退出逻辑 - 淄博国资未能为公司提供优势经营性资源 转让控制权可实现16.2亿元资金重新配置于本地战略产业 [5] - 国资选择在公司扭亏为盈且股价翻倍窗口期退出 符合国有资产保值增值要求 [4][5]

控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 通过16.2亿元基金份额转让实现 [1][2][3] - 交易涉及淄博市财金控股集团将淄博展恒鸿松股权投资基金99%份额转让给海南鹤平投资有限公司 [3] - 控股股东仍为淄博匠图恒松控股有限公司 但上层股权结构变化导致实际控制人变更 [3] 新实际控制人背景 - 韩永光出生于1973年 研究生学历 在机器人产业领域拥有深厚技术与产业资源 [2][7] - 担任遨博智能董事 易嘉油智能机器人董事 电科北方电子科技董事长等职务 [7] - 遨博智能为全球领先协作机器人提供商 实现核心部件全栈自主研发 连续多年领跑国内协作机器人市场 [7][8] 公司经营表现 - 2025年上半年实现营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [4] - 归母净利润594.54万元 同比增长113.96% 实现业绩扭亏 [4] - 控制权变更消息曾引发股价异动 7月31日至8月5日连续大涨 一个月内累计涨幅约150% [4][5] 战略发展方向 - 新实际控制人将利用技术优势和产业资源优势赋能现有产业迭代升级 [9] - 公司未来重点发展方向为智慧仓储物流行业的具身智能解决方案 [9] - 计划培育新的利润增长点 拓宽在高端智能制造领域的业务版图 [9] 治理结构调整 - 韩永光当选公司第九届董事会董事长 原董事长邢成亮因工作调整辞职 [9] - 人事变动进一步巩固新实际控制人对公司的控制力 为战略实施提供管理基础 [9] - 此次易主不涉及要约收购和关联交易 不会导致公司业务结构发生变化 [4]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股）[2] - 触发有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%"的条件[2][5] - 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股[4] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.95元/张（含当期应计利息）[1][6] - 当期应计利息计算为0.95元/张（按票面金额100元、年利率1%、计息天数347天计算）[6][7] - 赎回登记日为2025年9月25日，赎回款到账日为2025年10月13日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 可转债基本发行情况 - 2022年10月14日发行570万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元[3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市交易，代码123162[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[3] 公司决策与资金管理 - 董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回决议[2] - 赎回目的为减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用[2] - 公司控股股东及董监高在赎回前六个月内未交易可转债[8] 投资者操作指引 - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异，持有人需在期限内转股以避免损失[1] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制[1]

控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 通过16.2亿元基金份额转让实现 [1][2][3] - 交易不涉及要约收购和关联交易 业务结构和财务状况不受重大不利影响 [4] - 新实际控制人韩永光当选公司第九届董事会董事长 原董事长邢成亮因工作调整辞职 [8] 交易结构 - 淄博市财金控股集团将淄博展恒鸿松股权投资基金99%份额以16.2亿元转让给海南鹤平投资 [3] - 交易通过控股股东淄博匠图的上层股权结构实现控制权变更 淄博匠图持有上市公司股份数量不变 [3] 财务表现 - 上半年营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [4] - 归母净利润594.54万元 同比增长113.96% 实现业绩扭亏 [4] 市场反应 - 控制权变更消息披露后股价连续3个交易日20%涨停 [5] - 近一个月累计涨幅约150% 自7月28日起计算 [5] 新实控人背景 - 韩永光系遨博智能董事 易嘉油智能机器人董事 电科北方电子科技董事长 [7] - 拥有机器人产业深厚技术资源 主导全栈自主研发的协作机器人产品矩阵 [7][8] - 非纯粹资本玩家 被定位为具有产业资源的战略投资者 [7][8] 战略方向 - 新控制人将赋能智慧仓储物流行业具身智能解决方案 [8] - 推动现有产业迭代升级 培育新利润增长点 [8] - 拓宽高端智能制造领域业务版图 [8]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为46099户[2]

控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [1][2] - 控制权变更通过16.2亿元基金份额转让实现 涉及淄博展恒99%基金份额 [2] - 控股股东淄博匠图持股数量不变 不涉及要约收购和关联交易 [2][3] 新实际控制人背景 - 韩永光1973年出生 研究生学历 在机器人产业领域拥有深厚技术与产业资源 [1][5] - 担任遨博智能董事 易嘉油智能机器人董事 电科北方电子科技董事长 [5] - 遨博智能为全球领先协作机器人提供商 实现核心部件全栈自主研发 [5] 公司经营表现 - 上半年营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [3] - 归母净利润594.54万元 同比增长113.96% 实现业绩扭亏 [3] - 控制权变更消息披露后股价累计涨幅超过150% [3] 战略发展方向 - 新实际控制人将赋能公司现有产业迭代升级 [6] - 重点发展智慧仓储物流行业的具身智能解决方案 [6] - 培育新利润增长点 拓宽高端智能制造业务版图 [6] 治理结构调整 - 韩永光当选公司第九届董事会董事长 原董事长邢成亮因工作调整辞职 [6] - 人事变动巩固新实际控制人对公司的控制力 [6] - 变更不会导致公司业务结构发生变化 [3]

股价表现 - 公司股票于2025年8月27日复牌开盘上涨18.02%至27.18元，收盘报23.18元，涨幅0.65% [1] - 在2025年7月15日至停牌前，公司股价连续大涨，期间出现连续三个交易日20%涨停，累计涨幅超过180% [1] 控制权变更交易 - 淄博市财金控股集团有限公司将其持有的淄博展恒99%基金份额以16.2亿元人民币转让给海南鹤平投资有限公司 [2] - 交易完成后公司控股股东仍为淄博匠图，持有公司119,659,940股股份，占总股本455,846,217股的26.25% [2] - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [2] 停复牌安排 - 公司股票自2025年8月20日起停牌，可转债"东杰转债"暂停转股，原因为控股股东上层股权结构变动可能导致实际控制人变化 [1] - 公司股票于2025年8月27日起复牌，可转债"东杰转债"恢复转股 [2] 交易影响说明 - 本次权益变动系控股股东上层股权结构变动，不涉及控股股东所持公司股票数量变化 [3] - 交易不涉及要约收购和关联交易，不会对公司业务结构、主营业务和财务状况产生重大不利影响 [3] - 交易不影响公司的人员独立性、财务独立性和资产完整性 [3]

股价表现 - 复牌首日开盘涨18.02%报27.18元，收盘涨0.65%报23.18元，日内涨幅大幅收窄 [1] - 停牌前股价连续大涨，期间出现连续三个交易日20%涨停，累计涨幅超180% [1] 控制权变更 - 控股股东上层基金份额转让导致实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [2] - 淄博市财金控股集团转让淄博展恒99%基金份额予海南鹤平投资，交易价格16.2亿元人民币 [2] - 控股股东淄博匠图持股数量维持119,659,940股不变，占总股本比例保持26.25% [2] 交易影响 - 本次变动不涉及要约收购、关联交易或公司业务结构调整 [3] - 对公司主营业务、财务状况、人员独立性及资产完整性不会产生重大不利影响 [3] 停复牌安排 - 因控制权变更筹划于2025年8月20日起停牌，8月27日复牌 [1][2] - 可转债"东杰转债"在停牌期间暂停转股，复牌后恢复转股 [1][2]

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [2] - 控股股东淄博匠图恒松控股有限公司的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司将其持有的99%基金份额以16.2亿元转让给海南鹤平投资有限公司 [5] - 交易完成后控股股东仍为淄博匠图恒松控股有限公司但实际控制人变更 [5] 新任实际控制人背景 - 韩永光担任晏和扶光（北京）科技创新有限公司下属企业海南鹤平投资有限公司控股股东 [5] - 韩永光担任遨博（北京）智能科技股份有限公司首席执行官及遨博（山东）智能机器人有限公司董事长 [5] - 韩永光已接替邢成亮担任公司第九届董事会董事长 [5] 关联企业业务协同 - 遨博智能主要产品涵盖磁编码器、谐波减速器、协作机器人等并拥有国内首条机器人生产机器人的柔性智能生产线 [6] - 遨博智能与比亚迪、奇瑞、吉利、华为等300多家企业合作在协作机器人领域出货量连续5年国内第一世界第二 [7] - 公司深度布局机器人研发与场景应用核心产品包括仓储物流机器人、工业机械臂及服务型机器人 [7] 公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入5.39亿元同比增长24.90% [7] - 2025年上半年实现归母净利润594.54万元同比增长113.96% [7] 资本市场动态 - 遨博（北京）智能科技股份有限公司于2022年12月启动IPO辅导2023年5月获上交所受理目前审核状态处于问询阶段 [7] - 公司股票及可转债"东杰转债"自2025年8月27日开市起复牌并恢复转股 [7]

股价表现 - 东杰智能8月27日大幅高开18.02% 开盘价为27.18元/股 [1] 股权变动 - 控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博市财金控股集团将其持有的99%基金份额转让给海南鹤平投资 [1] - 权益变动后控股股东仍为淄博匠图 持股数量不变 [1] - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [1]