证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-070 神思电子技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 12 月 1 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第十次会议通知》，2023 年 12 月 3 日 公司第四届董事会 2023 年第十次会议以现场及通讯相结合方式召开，关华建先生、蔡庆虹 女士、孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神思电子技术股份有限公司董事 （指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工 作联络及会议组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日 常办事机构，负责薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前， ...

神思电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当 注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的 市场生态。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-074 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第十次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年12月20日（星期三）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30开始。 网络投票时间： 2023年12月20日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会 2023 年第十次董事会审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会 2023 第十次会议审议的有 关事项发表如下独立意见： 一、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 经认真审阅，独立董事认为：公司第四届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审 议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 同意闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽作为公司第五届董事会非独立董事 候选人，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒，不存在法律法规和深圳证券 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人王乃孝作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人济南能源环保科技有限公司提名为神思 电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行 股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 董事会成员 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应神思电子技术股份有限公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负 责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 — 1 — 以连选连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现 ...

（2023 年 12 月） 《神思电子技术股份有限公司章程》 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-071 神思电子技术股份有限公司 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 12 月 1 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议的通知》，2023 年 12 月 3 日公 司第四届监事会 2023 年第九次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀 红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公 司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届非职工代表监事任期自股 东大会通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以 3 票同 ...