证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-070 神思电子技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 12 月 1 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第十次会议通知》，2023 年 12 月 3 日 公司第四届董事会 2023 年第十次会议以现场及通讯相结合方式召开，关华建先生、蔡庆虹 女士、孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照 ...