会议情况 - 2024年12月31日公司第五届监事会2024年第八次会议召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》，关联监事回避，2票赞成[2][3] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，2票赞成，将提交股东大会[4][5][6]

会议决策 - 2024年12月31日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 通过中标关联方项目暨关联交易、2025年度日常关联交易预计等议案[2][5] - 定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[9] 业务数据 - 中标济南热电集团智慧电厂建设项目[2] - 2025年预计关联销售不超24000万元，关联采购不超3000万元[5]

市场扩张和并购 - 2024年5月31日约定大数据公司收购神思电子10,252,872股股份，占比5.20%[2] - 2024年10月22日调整股份收购付款安排[3] - 2024年12月17日完成协议转让过户，大数据公司成第三大股东[4] 股权变动 - 能源环保转让后表决权比例变为11.40%[6] - 神思投资转让后持股10.22%[6] - 大数据公司转让后持股5.20%[6] 其他影响 - 股份转让后《表决权委托协议》终止[6] - 能源环保与大数据公司成一致行动人[7] - 股份转让不影响公司治理及经营[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日召开股东大会，现场会议14:30在济南公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[9] 股东投票情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占比31.4648%[12] - 网络265名股东代表2,356,200股，占比1.1958%[12] - 现场和网络共268名股东代表64,354,725股，占比32.6606%[12] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金、增加子公司担保额度议案[16] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日召开，现场和网络投票结合[4] - 参加表决股东268名，代表股份64354725股，占总股本32.6606%[4] 议案表决情况 - 《终止募投项目并补充流动资金议案》，同意64037925股，占比99.5077%[8] - 《增加子公司担保额度议案》，同意63914425股，占比99.3158%[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第七次会议于11月4日召开，应出席3人，实出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》[2] - 关联交易遵循原则，定价合理，无不利影响[2] - 关联监事董秀红回避表决，议案2票赞成通过[2][3]

会议情况 - 公司第五届董事会2024年第九次会议于2024年11月4日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目中标 - 公司中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司项目并将发生关联交易[2] 表决结果 - 关联董事闫龙回避表决，8票赞成、0票弃权、0票反对通过议案[2][4]

业绩数据 - 2023年智慧城市公司营收273.62万元，净利润 - 451.36万元[5] - 截至2023年底，智慧城市公司总资产88884.48万元，净资产548.64万元[5] 关联交易 - 公司中标关联方项目，金额6921.00万元[2] - 关联方智慧城市公司注册资本26500万人民币[3] 项目情况 - 项目计划2024年12月31日前竣工[6] 决策结果 - 董事会同意关联交易并签合同[11] - 监事会认为关联交易合规公允[12] 交易影响 - 关联交易提升智慧城市能力，影响积极[9] - 关联交易不构成重组，豁免股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第五届董事会2024年第八次会议于10月29日召开，9位董事全出席[1] - 会议通过《2024年第三季度报告》，表决全票赞成[2][3] - 公司拟定于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票赞成[9][10] 资金与担保 - 公司终止三个募投项目，13130.89万元剩余募集资金永久补充流动资金，表决全票赞成[4][5] - 2024年公司为全资子公司神思医疗增加不超3000万元连带责任担保额度，增加后合计不超9000万元，表决全票赞成[7][8]

融资情况 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 项目进度 - 截至2024年10月25日，三项目投入进度分别为37.09%、56.38%、18.15%，余额分别为5,165.88万、4,524.61万、3,437.52万元[7] - 补充流动资金项目累计投入进度103.13%，余额2.88万元[7] 项目情况 - 三项目因不同原因未达预期[9][10][11] - 公司拟终止三项目，将13,130.89万元剩余募资永久补流[12] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会通过终止项目及补流议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18][19] 资金管理 - 2024年3月28日，公司同意用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[8]