交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等 5 种情形，需经董事会审议通过后提交股东会批准并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 6 种情形，由董事会审议通过后及时披露并实施[7][8] - 对外投资金额未达董事会、股东会审批标准的，由总经理审批[8] 投资流程 - 确定对外投资方案应听取意见，考虑关键指标，必要时聘请专家或中介机构[10] - 董事会战略委员会为对外投资领导机构，负责统筹、协调和组织相关工作[10] - 董事会战略委员会设立投资评审小组，编制对外投资项目分析报告提交初审[12] 实施与管理 - 董事会、股东会审议通过后明确出资相关内容，方案变更需重新审议[12] - 总经理负责组织实施对外投资项目，财务部负责财务管理，审计委员会负责审计[12] - 涉及证券投资执行严格保管制度，至少 2 人共同控制，人员分离制约[13] - 公司财务部对对外投资项目全面财务记录和核算，按月取得控股子公司财务报告[15] 制度相关 - 制度所用词语释义与《公司章程》相同[17] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效及修改[17] - 制度未尽事宜或冲突以相关规定为准[17] - 制度由股东会授权董事会负责解释[17] - 日期为 2025 年 6 月 17 日[18]

审计工作安排 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[7] - 至少每季度对重大事项实施、资金往来、募集资金存放与使用情况检查审计一次[8][14] - 应向审计委员会提交年度内部审计工作报告[16] - 应至少每年提交一次内部控制评价报告[10] 审计计划与重点 - 根据公司年度工作重点等制订年度审计计划，报审计委员会批准后实施[17] - 将特定事项作为年度工作计划必备内容，相关内部控制作为检查评估重点[17][12] 审计流程与权限 - 审计通知书书面形式在工作开展前三日送达[17] - 被审计单位对报告有异议应十日内提书面意见[18] - 审计购买和出售资产等重要事项，具备多项权限[13][14] - 可对显著行为提奖励建议[20] 违规处理与制度生效 - 内部审计人员违规，构成犯罪追刑责，未构成犯罪给行政处分[20] - 被审计对象违规，公司根据情节轻重给予行政处分等处理[22] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11][14] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管离职后半年内，不得转让所持公司股份[11][14] 股份锁定规则 - 公司上市已满一年，董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 上市未满一年，董事和高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[11] 信息申报与披露 - 新任董事和高管需在通过任职事项后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] - 董事和高管减持股份应在首次卖出的15个交易日前通知董事会秘书并披露减持计划[6] - 董事和高管应在所持股票及其衍生品种变动后2个交易日内公告变动情况[9] - 控股股东、5%以上股东、董事和高管增持股份需披露后续增持计划[8] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董事和高管不得买卖公司股票及其衍生品种[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，董事和高管不得买卖公司股票及其衍生品种[14] 违规处理措施 - 持有5%以上股份的股东、董事、高管违反规定6个月内买卖股票，董事会应收回其所得收益[15] - 董事、高管以及持有公司股份5%以上的股东不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] - 董事和高管违反制度，公司可给予警告、通报批评等处分[19] - 董事或高管及其配偶在禁止买卖期间买卖股票，给公司造成损失的，依法追究责任[19] - 董事、高管违反6个月内买卖股票规定，董事会收回收益并披露相关事项[19] - 违反制度给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任[19]

定期报告披露 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[14] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般可不审计，季度报告一般无须审计[13][14] - 中期和年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 披露流程与要求 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[10] - 公司公告文件应通过符合条件媒体披露并向证券交易所报备[10] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[16] 业绩预告与特殊情况披露 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在一个月内预告[17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[21][29] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[18] - 前期财务会计报告存在差错或虚假记载应及时披露并更正[18][19] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[21] - 公司应在最先发生时点履行重大事件信息披露义务[22] - 重大事件难以保密等情况应及时披露现状和风险因素[23] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[23] - 控股子公司发生重大事件影响公司证券交易价格时公司应披露[23] 股东与关联人信息披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28][29] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明[29] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[29] 信息发布与管理 - 公司应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布依法披露的信息[32] - 信息披露文件全文和摘要应在规定网站和报刊披露[32] - 公司及相关信息披露义务人可按规定豁免或暂缓披露信息[34] - 暂缓披露信息泄露致股价波动应立即披露进展[34] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[36] - 本制度由董事会负责解释[37]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形出现时应2个月内召开[4] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[17] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[13] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[13] 股东提案 - 单独或合并持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过[33] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会采取记名方式投票表决[35] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[38]

人员变动 - 董事倪云康因个人原因辞职，原定任期至2027年2月18日[2] - 辞职报告2025年6月17日公告，自送达董事会生效[2][3] - 倪云康未持股，辞职不影响日常经营[2]

会计师事务所续聘 - 公司2025年6月17日会议通过续聘天健为2025年度审计机构[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议[8] 天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[1] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿[1] - 同行业上市公司审计客户578家[2] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 天健会计师事务所情况 - 2024年在华仪电气案中需承担5%连带责任[2] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次[3] 审计费用 - 2024年度审计费用55万，财报审计45万、内控审计10万[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为12667.30万股，普通股为12267.30万股，无其他类别股[3] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议要求[3] 股东权益与诉讼 - 特定股东在董高人员等造成损失时可请求诉讼或自行诉讼[7][8] - 股东可请求撤销违法违规股东会、董事会决议[6] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[9] 重大事项审议 - 公司重大资产交易、担保、贷款、关联交易等事项需不同层级审议[11][12][13][14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3需召开临时股东会[14] 会议相关 - 股东会、董事会召开、主持、提案等有规定[15][16][17] - 会议记录保存期限不少于10年[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[25] - 董事任职资格、职责、赔偿责任等有规定[22][23][25] 独立董事 - 独立董事任职条件、职权行使有要求[29][30][31] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、职责和会议要求[33] 利润分配 - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[39][41] - 调整利润分配政策需多程序通过[40][41] 公司合并、减资、解散 - 公司合并、减资、解散有程序和债权人权益规定[43][44][45][46] 章程修订 - 《公司章程》修订除部分条款外为非实质性修订[48]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 4 日 14:30 现场召开[1] - 会议召集人是公司董事会[1] - 现场会议地点在公司行政楼三楼会议室[3] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 6 月 30 日[3] - 登记时间为 7 月 2 日 8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为 350478，投票简称为杭高投票[14] - 深交所交易系统投票时间为 7 月 4 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 7 月 4 日 9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案 1、议案 5、议案 7 为特别决议议案，需 2/3 以上通过[7] - 会议审议三项修订议案[19] 投票规则 - 委托人按框划“√”投票，未指示受托人可按意愿表决[19] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[19] - 有 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月17日上午11：00召开，通知6月12日送达[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，待提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[3]