制度修订 - 2025年6月10日第七届董事会第五次会议审议通过修订部分公司制度议案[1] - 8项制度需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][4] - 17项制度无需提交股东大会，经董事会通过生效[4] - 原制度相应废止，修订全文详见巨潮资讯网[4][5]

注册与章程变更 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需审议[8] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[10] 股东大会规则 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事与高管规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 公司设总经理1名，需具五年以上相关经验[16] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[47] - 公司分立需通知债权人并公告[48] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[49] 其他规定 - 修改公司章程或股东会决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会同意后由股东会决定[46]

股东大会安排 - 2025年6月27日14:30召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日[8] 会议审议事项 - 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》等[5][7] 投票信息 - 网络投票代码350477，简称为合纵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为6月27日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日[14]

会议相关 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日召开，9位董事出席表决[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会[27] 议案决议 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京，议案待股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[4][5] - 公司修订部分公司制度，部分子议案待股东大会审议[6][25]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额145,400,660.19元，占最近一期经审计净资产12.97%[1] 案件数量及金额 - 公司或子公司作为被告应诉108件，合计金额144,033,618.19元[1] - 公司或子公司作为原告应诉3件，合计金额1,367,042.00元[1] 纠纷类型金额 - 建设工程施工合同纠纷涉案28,297,393.58元，一审鉴定未判决[6] - 金融借款合同纠纷涉案49,838,888.89元，已支付[6] - 买卖合同纠纷涉案23,603,605.59元，已出调解书未支付[6] 标的金额分类 - 涉案标的1000万元以上案件小计101,739,888.06元[6] - 涉案金额1000万元以下小额诉讼108件，合计43,660,772.13元[6]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2025年4月29日公司股票被实施其他风险警示[3] 未来展望 - 加强内控体系建设和监督，管理各级子公司[4] - 加强财务队伍建设，提升人员专业水平和合规意识[5] - 加强风险管理和内控体系建设，提升风险防控能力[5] - 董监高加强学习，规范公司治理和三会运作机制[6] - 要求全员学习，强化规范意识，落实规章制度[6] 信息披露 - 被实施其他风险警示期间至少每月披露一次进展公告[7] - 披露风险提示公告后至少每月披露一次进展和风险提示公告[7] - 指定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行249,846,509股普通股，募资100,438.30万元，净额97,180.95万元[2] 资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[3][4] 专户信息 - 新增专户开户行、户名、账号，截至2025年5月27日余额3.74万元[4][5] 协议规定 - 协议对资金使用、监督、查询、对账、通知等有规定，至资金支出完且督导期结束失效[5][6][7][8]

担保情况 - 为江苏合纵提供不超5000万元连带责任保证担保，额度期限12个月[4] - 与工商银行签合同，为江苏合纵担保债权最高余额不超1188万元[5] - 已签署担保合同保证金额不超1188万元，保证期间三年[10] 财务数据 - 江苏合纵2025年3月31日资产总额14252.09万元、负债8193.49万元等[8] - 经审批担保额度预计5000万元，占上市公司最近一期净资产4.59%[8] - 截至公告披露日，对外担保总额275360万元，占比245.56%[11] - 对外担保累计余额161903.49万元，占比144.38%[12] 逾期情况 - 为合并报表内单位担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元[12] - 1笔逾期贷款已履行担保责任，涉及金额5010.72万元[12]

资金使用 - 2024年6月4日公司同意用不超36000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月29日公司归还约34513.74万元闲置募集资金至专户[1] 项目决策 - 2025年3月公司审议通过终止募投项目，剩余资金永久补流[2]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超18亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 已使用担保额度166460万元，本次用14400万元，剩余13540万元[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额280360万元，占比250.02%[13] 湖南雅城情况 - 公司对湖南雅城持股73.38%，经审批担保额度占上市公司最近一期净资产165.21%[9] - 2025年3月31日资产280040.65万元、负债192847.37万元、净资产87292.28万元[8] - 2025年前一季度营收20438.35万元、净利润 - 2617.34万元[8] 拟签合同情况 - 与浦发银行拟签合同保证金额不超6200万元，期间至债务履行期届满后三年[10] - 与中国银行拟签合同保证金额不超8200万元，保证期间为履行期限届满之日起三年[11][12] 逾期情况 - 为合并报表范围内单位提供担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元，占比7.75%[14]