权益分派方案 - 以总股本458,632,254股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派55,035,870.48元[1] - 2024年5月22日获2023年年度股东大会审议通过[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2024年6月5日划入资金账户[6] - 业务申请日为2024年5月28日至6月4日[8] 分派对象及红利差异 - 对象为截止2024年6月4日收市后登记在册全体股东[5] - 部分股东每10股派1.08元[3] 红利税情况 - 不同持股时间补缴税款不同[3] - 部分证券投资基金和香港投资者按10%征红利税[3] 特殊派发 - 喻丽丽等现金红利由公司自行派发[8]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-031 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董 事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由半数以上董事共同推举曾万辉先生主持，部分监事和部分高 管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第五 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 22 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 2024年4月23日召开职工代表大会选举曾巧巧为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，任期三年[3] - 第五届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年[7] - 聘任高级管理人员5人，任期三年[8] - 聘任证券事务代表1人[10] 人员变动 - 独立董事赖湘军因连任满六年任期届满离任，未持有公司股份[13] - 高级管理人员胡亚华任期届满离任，直接持股1562.20万股，占比3.41%，间接持股150万股，占比0.33%[14] 股权结构 - 曾万辉直接持股1845.73万股，持股比例4.02%[16] - 喻丽丽直接持股13345.08万股，持股比例29.10%[16] - 曾万辉夫妇合计控制表决权比例为36.39%[16] - 余圣发直接持股287.13万股，占比0.63%[17] - 刘培福直接持股2.99万股，占比0.0065%[18] - 廖凯持股5.07万股，占比0.0111%[19] - 石焱持股0.70万股，占比0.0015%[21] - 张阳、刘奕未持有公司股份[19][21] 其他信息 - 喻丽丽、曾万辉分别持有乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业79%、1%的出资份额[16] - 董事会秘书及证券事务代表通讯地址为长沙市岳麓区梅溪湖路1号，邮编410221[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月16日[5] 参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共74人，代表股份207,340,047股，占比45.2083％[7] - 出席会议的中小股东及代理人共67人，代表股份9,034,971股，占比1.9700％[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意179,182,876股，占比86.4198％，中小股东总表决同意8,700,773股，占比96.3011％[11][12] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意179,195,176股，占比86.4257％，中小股东总表决同意8,713,073股，占比96.4372％[13][14] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意179,177,376股，占比86.4172％，中小股东总表决同意8,695,273股，占比96.2402％[20][21] - 增加注册资本并修订《公司章程》议案，总表决同意179,192,876股，占比86.4246%，中小股东同意8,710,773股，占比96.4117%[28][29] - 修订《股东大会议事规则》议案，总表决同意179,196,376股，占比86.4263%，中小股东同意8,714,273股，占比96.4505%[31][32] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意179,196,376股，占比86.4263%，中小股东同意8,714,273股，占比96.4505%[34][35] - 修订《独立董事工作制度》议案，总表决同意179,196,376股，占比86.4263%，中小股东同意8,714,273股，占比96.4505%[37][38] - 修订《监事会议事规则》议案，总表决同意179,196,376股，占比86.4263%，中小股东同意8,714,273股，占比96.4505%[39][41] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，总表决同意179,222,076股，占比86.4387%，中小股东同意8,739,973股，占比96.7349%[43][44] - 提请延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期议案，总表决同意179,222,076股，占比86.4387%，中小股东同意8,739,973股，占比96.7349%[46][47] 人员选举情况 - 选举喻丽丽为非独立董事，总表决同意207,057,381股，占比99.8637%，中小股东同意8,752,305股，占比96.8714%[49][50] - 选举曾万辉为非独立董事，总表决同意207,040,981股，占比99.8558%，中小股东同意8,735,905股，占比96.6899%[51][52] - 选举杜四春为独立董事，总表决同意207,064,681股，占比99.8672%，中小股东同意8,759,605股，占比96.9522%[57][58] - 选举张华女士为独立董事候选人，总表决同意207,055,979股，占比99.8630%，中小股东表决同意8,750,903股，占比96.8559%[59][60] - 选举欧阳宇翔先生为独立董事候选人，总表决同意207,055,977股，占比99.8630%，中小股东表决同意8,750,901股，占比96.8559%[61][63] - 选举顾菊香女士为非职工代表监事候选人，总表决同意207,063,180股，占比99.8665%，中小股东表决同意8,758,104股，占比96.9356%[64][65] - 选举韩淑云女士为非职工代表监事候选人，总表决同意207,054,578股，占比99.8623%，中小股东表决同意8,749,502股，占比96.8404%[66][67]

会议信息 - 公司于2024年5月22日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事同意选举顾菊香女士为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

关于参与投资设立的产业投资基金完成私募基金 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议 以及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联 交易的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资不超过 20,000 万元参与投资设立湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"产业投资基金"）。 产业投资基金已于 2024 年 4 月完成了工商注册登记手续，取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局颁发的《营业执照》。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-029 长沙景嘉微电子股份有限公司 基金名称：湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：湖南钧矽高创私募股权基金管理有限公司 托管人名称：中国民生银行股份有限公司 备案日期：2024 年 05 月 17 日 备案编码：SAJC91 湖南 ...

业绩总结 - 2023年度扣非后净利润较2020年度下降105.28%，不满足业绩考核条件[4] 股票期权注销 - 公司合计注销5700205份已获授尚未行权股票期权，占总股本1.24%[1][4] - 因50名原激励对象离职，注销预留授予部分100728份股票期权[2] - 2021年预留授予部分第一个行权期届满，注销473287份未行权股票期权[3] - 374名激励对象对应5126190份股票期权因未达业绩考核目标被注销[4] 其他 - 部分股票期权注销事宜已办理完毕，不影响股本，符合规定[5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司基本情况 - 2023年公司实现营收7.13亿元，同比减少38.19%；实现归母净利润0.60亿元，同比减少79.35%；实现扣非净利润0.23亿元，同比减少91.16% [1][2] - 2024Q1公司实现营收1.08亿元，同比增加66.27%；实现归母净利润-0.12亿元，同比亏损收窄；实现扣非净利润-0.17亿元，同比亏损收窄 [2] 公司业务发展 - 分业务来看，2023年公司图形显控领域产品、小型专用化雷达领域产品、芯片领域产品实现营收分别为4.65亿元、1.32亿元、1.01亿元，同比增速分别为-28.62%、-42.66%、-61.13% [4] - 公司坚定看好GPU未来广阔的发展前景，2023年整体研发投入达到3.31亿元，同比增长6.03%，占营业收入比重为46.44% [4] - 公司与北京大学长沙计算与数字经济院共同设立"先进计算"联合实验室，致力于高性能基础计算库等高效基础软件研发，研究新一代国产GPU计算体系架构设计 [4] - 2024年公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白 [4] 未来发展前景 - 基石业务稳健发展，国产生态加速成长。图形显控领域公司技术壁垒较高，竞争格局稳固，长期增速有保障。随着信创市场和国产生态进入加速期，以及AI技术发展对算力的旺盛需求，公司芯片业务有望加速成长 [5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.98亿元、3.78亿元、5.42亿元 [5] 风险提示 - 信创推进速度不及预期 [6][7] - 新产品的落地存在不确定性 [6][8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 下游景气度导致公司业绩承压,图形显控、小型专用化雷达和芯片领域产品营收同比下降[1] - 公司研发投入不断加大,经营性现金流表现优异[1] - 公司发布高性能智算模块及整机产品,加快布局AI计算[1] - 预测公司2024-2026年归母净利润,维持"买入"评级[1] 分业务表现总结 图形显控业务 - 2023年实现营收4.65亿元,同比减少28.62%[1] 小型专用化雷达业务 - 2023年实现营收1.32亿元,同比减少42.66%[1] 芯片领域产品 - 2023年实现营收1.01亿元,同比减少61.13%[1] 研发投入和现金流 - 2023年研发费用率46.44%,同比上升19.37个百分点[1] - 2023年经营性现金流净额2.64亿元,同比上升188.87%[1] 新产品布局 - 2024年3月发布面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品[1] 盈利预测与投资评级 - 预测2024-2026年归母净利润分别为2.55/3.79/5.17亿元[1] - 维持"买入"评级[1]