会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案内容 - 审议通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[3] - 提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[4] 后续安排 - 议案提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制分项表决[5]

董事会提名 - 公司提名王海艳女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][24] - 被提名人近十二个月无限制情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[30][31][32][34][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人为李毅等4人[2] - 第五届董事会独立董事候选人为王海艳等3人[2] 股权情况 - 李毅合计控制公司股份3387.52万股，占总股本22.44%[9] - 李毅直接持股562,484万股，比例为0.37%[9] - 部分候选人截至公告披露日未持股[10][11][12][14][15] 任职相关 - 7名候选人提请2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核[3] - 苏东海任职资格符合规定[15]

人事变动 - 公司2024年11月21日召开职代会选举王冬冬为职工代表监事[1] - 王冬冬将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 王冬冬1987年出生，本科，中级工程师职称[4] - 王冬冬历任公司生产车间主任等职[4] 持股情况 - 截止公告披露日，王冬冬直接持股5000股，占总股本0.0033%[4]

人员提名 - 苏东海被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

人事提名 - 胡文涛被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在德尔股份连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

监事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议选举第五届监事会非职工代表监事议案[2] - 监事会提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[2] - 换届须提交股东大会审议，任期三年[2] 人员持股 - 截至公告披露日，王慧未持有公司股份[6] - 截至公告披露日，王忠伟直接持有3万股，占总股本0.02%[7]

公司股本与章程变更 - 德尔转债2024年7月18日到期，兑付后总股本变为15,097.3101万股[2] - 德尔转债兑付后，注册资本变为15,097.3101万元[2] - 《公司章程》相关条款修订股本和注册资本[3] 会议与流程 - 2024年11月22日召开董事会审议修订章程议案[2] - 议案需提交股东大会审议，提请授权办工商变更[4][5]

独立董事提名 - 公司提名苏东海为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][32][34] - 被提名人担任独董公司数及任期符合规定[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司提名胡文涛女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38]