董事会会议 - 公司于2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[3] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[3] 人员选举 - 选举李毅为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人[4][5] - 选举王海艳等为各委员会委员及主任委员[6][7][8][10][11][12][13][14] 人员聘任 - 聘任李毅为公司总经理[15][17] - 聘任张磊为公司董事会秘书[18][20] - 聘任张锋为公司财务总监[21][24]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月18日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人共149人，持有有表决权股份43,323,589股，占公司股份总数28.6962%[7] 投票情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，李毅获同意票42,528,831票，中小投资者同意507,530票[13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意43,055,401股，占比99.3810%[34]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月18日14:00召开，网络投票同日[5] - 149人出席，代表股份43,323,589股，占比28.6962%[6] 选举结果 - 李毅、刘洋、张磊当选非独立董事[9][10][12] - 王海艳当选独立董事[14] - 王慧、王忠伟当选非职工代表监事[18][20] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意43,055,401股，占比99.3810%[21] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[22]

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3名，实到3名，由王冬冬召集并主持[3] 审议结果 - 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，王冬冬当选[4] - 任期自通过日至第五届监事会任期届满，表决3票同意[4][5] 备查文件 - 包括公司第五届监事会第一次会议决议及深交所要求文件[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技70.00%股权，零对价受让30%股权并募集配套资金[4] 交易情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市[4] - 2024年11月15日召开会议审议，11月19日披露相关公告[4][5] - 交易尚需公司董事会、股东大会决策审批，经有权监管机构批准[6] 风险提示 - 若涉嫌内幕交易被立案，交易有被暂停、终止风险[5] - 交易能否获批及获批时间存在不确定性[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会定于12月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月11日[7] - 股东大会会期半天，与会股东及代理人费用自理[18] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][29][30] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[20] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[10][11][12] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27][28] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月17日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] - 已填参会股东登记表应于12月17日16:00前送达、邮寄或传真到公司[35]

减持计划 - 鼎宏实业计划减持不超498,200股，不超总股本0.33%[1] - 减持期间为2024年10月11日 - 2024年10月29日[2] - 减持价格区间20.09 - 22.09元/股，均价20.31元/股[2] 减持结果 - 实际减持股数487,400股，占总股本0.3228%[2] - 减持前持股8,035,975股，占5.3228%；减持后持股7,548,575股，占4.9999%[2][4] 其他说明 - 减持股份源于首次公开发行前已持股份[2] - 减持计划符合法规，不影响控制权和持续经营[5]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第四届董事会第四十次会议[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案[3] - 授权董事长李毅确定担保方式与期限等事务[3] - 审议结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司担保 - 拟为全资孙公司常州威曼1亿元综合授信额度提供保证担保[2][6] - 本次担保后累计担保额度2.705亿元，占最近一期经审计净资产17.19%，占总资产6.50%[9] - 董事会授权董事长确定担保方式与期限并签合同[8] 子公司情况 - 常州威曼注册资本5000万元[3] - 2024年1 - 9月营收228.71万元，2023年为309.99万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为 - 186.82万元，2023年为 - 212.53万元[5] - 2024年9月30日资产总额9262.25万元，2023年12月31日为8398.27万元[5] - 2024年9月30日负债总额5426.65万元，2023年12月31日为4375.84万元[5] - 2024年9月30日净资产3835.60万元，2023年12月31日为4022.42万元[5]

董事会会议 - 2024年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，7名董事实到[2] - 提名李毅等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4][5] - 提名王海艳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][8][9] 章程修订与股东大会 - 因德尔转债转股期届满致股本变动，董事会同意修订《公司章程》[10][11] - 决定于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[13]