阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会并独立决策，对公司重大事项发表 审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤 其是中小股东权益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王海艳，1977 年出生，硕士研究生学历。主要研究方向审计、工商管 理。现任辽宁工程技术大学审计处科长，历任辽宁工程技术大学财务处科长。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟 通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关的 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人季学武，博士后，1997 年至今任职于清华大学。兼任安徽德孚转向系 统股份有限公司、银川威力传动技术股份有限公司和北京北摩 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司董事会认为独立董事未 在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤其是中小股东权 益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人胡文涛，1968 年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，历 任华南师范大学行政学院助教讲师副教授及北京师范大学法律系副教授。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人已根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要 求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人耿慧敏，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院， 兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。主要研究方向审计 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会会议情况 本人在任职期间均亲自出席并认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各 项议案的讨论并提出合理建议，对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内无授权委托其他独立董事出 席会议情况，未对公司任何事项提出异议。在任职期间，本人出席会议具体情况 如下： 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公 ...

德尔股份2024年年度报告 财务表现 - 公司2024年营业收入为45.13亿元，同比增长4.98% [1] - 公司2024年净利润为3242.75万元，同比增长151.73% [1]

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，详细描述了公 司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易[2][4] 时间节点 - 2024年11月7日开市起停牌，11月19日开市起复牌[5][6] - 2025年1月17日审议通过交易报告书草案相关议案[7] - 2025年1月27日审议通过调整交易方案及修订稿相关议案[7] 进展情况 - 截至公告披露日，已完成交易审计、评估和尽职调查等工作[9] 后续安排 - 本次交易尚需股东大会决策审议并经监管机构批准，关联股东回避表决[11]

融资事项 - 2025年4月8日审议通过以自有资产抵押申请授信及贷款议案[1] - 拟抵押两处工业房地产申请不超16000万元银行综合授信及贷款[1] - 李毅等为公司提供最高额16000万元连带责任保证担保[1] 决策相关 - 董事会认为申请授信及贷款无重大财务风险，符合经营需求[2] - 与兴业银行沈阳分行无关联，无需股东大会审议[2] 用途与风险 - 融资用于补充日常经营流动资金[4] - 抵押房地产有因未还贷致所有权变更风险[4]