会议信息 - 中密控股第六届监事会第三次会议通知2024年10月14日发出，10月25日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议表决通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 与会监事认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[2]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-061 中密控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 及相关资料已于2024年10月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为，公司《2024年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公 司2024年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出 具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议 通 ...

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利5元（含税）[1][3][5] - 参与现金分红股本为203,358,737股[1][5] - 现金分红总额为101,679,368.5元[1] 日期信息 - 股权登记日为2024年10月17日[6] - 除权除息日为2024年10月18日[6] 特殊情况 - 深股通等每10股派4.5元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年10月18日划入账户[8] - 四川川机投资现金红利公司自行派发[9]

新产品和新技术研发 - 公司获《一种电动增压撬以及干气密封控制系统》实用新型专利[2] - 专利申请于2024年3月，9月24日授权，有效期15年[2] - 技术已应用于部分产品，利于巩固技术优势[2][3]

股权划转 - 川机投资拟无偿划转45,970,265股中密控股股份至省机械院，占总股本22.08%[2] - 划转前控股股东为川机投资，划转后均为省机械院[2] - 划转协议签署日为2024年9月27日，基准日为2023年12月31日[7][8] 相关情况 - 省机械院注册资本10,000万元，1994年成立[5] - 川机投资注册资本4,000万元，1993年成立，省机械院持股100%[6] 影响说明 - 划转不涉及债权债务、职工安置，不影响生产经营[7][9][10]

股权划转 - 川机投资将45,970,265股中密控股股份无偿划转至省机械院，占总股本22.08%、有表决权股份总数22.61%[6][28][33][35] - 本次权益变动前省机械院间接持有，变动后直接持有中密控股股份[33] - 本次权益变动方式为国有股份无偿划转，协议签署日为2024年9月27日，划转基准日为2023年12月31日[34][35] - 截至报告签署日，省机械院未来12个月暂无增持或减持中密控股股票计划[29] 公司注册资本 - 省机械院注册资本为10,000万元[7] - 产研院注册资本200,000万元[17] - 四川振兴集团开办资金701,824.7565万元[10] - 川机投资注册资本4,000万元[11] 省机械院财务数据 - 2024年6月30日总资产377788.81万元，总负债99769.24万元，净资产278019.57万元[21] - 2024年1 - 6月营业收入91909.41万元，净利润17462.35万元，资产负债率26.41%，净资产收益率6.30%[21] - 2024年6月货币资金400,718,12，占比1.64%[65] - 2024年6月交易性金融资产633,785,80，占比1.99%[65] 关联交易 - 2022年7月1日至2024年6月30日信息披露义务人与上市公司累计关联交易实际发生金额220.07万元[53] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3,000万元或高于上市公司最近一年经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[55] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董事等未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易[56] 审计情况 - 四川严诚会计师事务所对省机械院2021年度财务报告审计，出具川严诚审字[2022]第A0137号审计报告[63] - 立信会计师事务所四川分所对省机械院2022年度财务报告审计，出具信会师川报字[2023]第20092号审计报告[63] - 立信会计师事务所四川分所对省机械院2023年度财务报告审计，出具信会师报字[2024]第ZD20125号审计报告[63] - 省机械院2024年半年度财务报表未经审计[63]

股权划转情况 - 川机投资将45,970,265股中密控股股份无偿划转至省机械院，占总股本22.08%、有表决权股份总数22.61%[7][23] - 划转基准日为2023年12月31日，采取“债随资走”原则，不涉及债权债务调整[23] 公司关系 - 川机投资注册资本4,000万元，省机械院持股100%[10] - 本次权益变动后，中密控股控股股东由川机投资变更为省机械院，实际控制人不变[17] 决策与协议 - 2024年6月7日川机投资和省机械院开会、8月29日产研院开会同意股份划转，已获四川振兴集团批复[21] - 川机投资与省机械院于2024年9月27日签署《股权划转协议》[22] 未来计划 - 截至报告签署日，川机投资未来12个月暂无增持或减持中密控股股票计划[14][40]

业务转化与订单情况 - 增量业务转存量业务的转化率通常能达到25%以上，1亿元订单的增量业务在项目开工投产后每年能带来2500万元左右的存量业务订单 [1] - 公司对增量业务转化为存量业务有专门的跟踪、管理机制，实际运营中转化比例达到90%左右 [1] - 增量业务收入确认后大概1-2年就会带来存量业务订单 [1] - 公司在手订单仍然保持在高位 [2] 国内增量业务展望 - 增量业务受宏观经济影响竞争激烈程度加剧，短期内没有看到明显逆转趋势 [1] - 公司行业覆盖率还不够广，其他领域的市占率提升较慢 [2] - 公司在制药、造纸、污水处理等新领域积极拓展，密切关注各应用领域对增量业务带来的机会 [2] - 下游煤化工投资力度加大，未来煤化工项目能够为增量业务增长带来助力 [2] 国际业务发展 - 近几年国际业务订单增幅明显，市场拓展成果显著 [2] - 国际市场品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队不断成熟壮大，获取订单能力明显增强 [2] - "一带一路"沿线有不少新项目在筹备，公司将竭力抓住这些机会 [2] - 国际业务的中长期目标是达到和国内业务相当的水平 [2]

新产品和新技术研发 - 公司获《四级串联的核电站主泵轴封系统》发明专利[2] - 专利申请于2020年12月29日，2024年9月3日授权[2] - 专利涉及新型轴封系统，利于巩固技术优势[2][3]

公司沿革和企业文化 - 公司前身是四川省机械研究设计院密封技术研究所,先后经历了股改和上市,目前国有股权占比22.08% [1] - 公司建立了科学决策机制和激励机制,通过实施股权激励,公司经营管理团队和核心骨干员工成为公司股东,极大地激发了团队活力、提升了团队凝聚力 [1] - 公司大量启用年轻干部,推动部门内部轮岗、全力培养复合型人才 [1] - 公司管理团队善于预判、主动作为,为公司发展做出了很大贡献 [1] - 公司干部保持拼搏奋斗的精神,并将其传承下去,形成了共同奋斗的氛围 [1] 技术水平和市场地位 - 公司经历四十多年的发展,技术水平已经是国内行业一流,完全具备在存量市场替代其他供应商产品的技术水平 [2] - 由于机械密封市场客户的粘性很高,公司在存量市场上对国外品牌的替代有所增加 [2] - 公司是唯一拥有核主泵机械密封业绩的国内机械密封企业,未来核主泵国产化工作一旦加速,相信该领域业绩会快速发展 [3] 并购整合策略 - 公司会持续进行并购工作,但不会设置短期目标,会充分考虑标的公司与公司战略发展的契合度、协同效应、团队和企业文化的契合度 [4] - 公司认为整合是更重要的工作,只有完成深度整合才能真正发挥收购为公司发展带来的作用 [4] - 公司一直都在接触合适的标的并与其保持了长期联系,力争在条件成熟时能够迅速完成对合适标的的收购 [4]