会议时间 - 现场会议2025年5月15日下午3:00召开[1] - 网络投票2025年5月15日09:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 登记时间为2025年5月9、12、13日9:00 - 16:00[8] 会议方式与地点 - 现场表决与网络投票相结合[2] - 现场会议在浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司会议室召开[3] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[8] 会议提案 - 提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等14项[4][5] - 提案12、13、14属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为350461，简称为田中投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日09:15 - 15:00[15] 委托授权 - 委托他人参加股东大会，授权委托书有效期至会议结束[17][21]

财务表现 - 2024年营收2.26亿元，同比下降13.03% [2] - 2024年归母净利润-1.54亿元，上年同期盈利987.58万元 [2] - 2024年综合毛利率38.56%，较上年提高5.31% [4] - 2024年末母公司可供分配利润为负值，不进行利润分配 [5] 子公司情况 - 子公司深圳佑富面临无法清偿债务，已申请破产清算 [3] - 若破产清算完成，深圳佑富将不再纳入合并报表范围 [3] 研发与业务 - 研发聚焦三类工作：定制化研发、技术迭代、前沿自主研发 [4] - 业务聚焦三大领域：消费电子、汽车、工业控制 [5] - 工业控制领域推出全新伺服电机定子流水线，优化产品性能 [5] 应收账款管理 - 2024年应收账款余额1.60亿元，同比增长24.86% [5] - 2025年Q1应收账款余额0.89亿元，较年初下降44.11% [5] 投资与激励 - 将优化投资项目管理体系，强化全周期监督 [3] - 2025年限制性股票激励计划旨在稳定核心人员和吸引外籍人才 [3]

限制性股票激励计划 - 2025年4月22日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年4月24日至5月5日[1] - 公示途径为公司内部公示栏，公示期无异议[1] 激励对象限制 - 不包括多种不符合条件人员，如违法违规者等[4][5]

激励计划 - 公司2025年4月22日通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 拟首次授予激励对象名单公示时间为2025年4月24日至5月5日[2] - 公示途径为公司内部公示栏，公示无异议[2] 激励对象 - 激励对象为中层管理人员、核心骨干员工等[5] - 不包括独立董事、监事、持股5%以上股东等[6]

关于浙江田中精机股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已于 | | | 2022 年使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

融资情况 - 2022年向特定对象发行29,694,492股，发行价15.82元/股，募资469,766,863.44元，净额463,210,547.88元[1] 上市信息 - 2022年12月19日发行股票在深交所上市，持续督导至2024年12月31日[2] 公司基本信息 - 注册资本15,574.1692万元，2024年年报2025年4月24日披露[4] 业绩情况 - 2024年净利润 - 15,355.44万元，营收同比下滑13.03%[9] 其他事项 - 2024年9月保荐代表人变更为姚翼飞[10] - 2024年9 - 12月子公司以样机抵押借款2,514.31万元，2025年4月24日披露关联交易[13] - 保荐机构认为公司使用募资无违规[14]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.26亿元，研发投入占比达9.90% [1] - 2025年第一季度营业总收入4,025.55万元，归母净利润亏损804.24万元，较上年同期减亏429.37万元 [4] - 扣非净利润亏损940.44万元，同比减亏328.17万元 [4] 主营业务与市场布局 - 公司聚焦消费电子、汽车及工业控制三大领域，构建多元化业务生态 [2] - 消费电子领域巩固手机无线充电线圈制造设备市场领先地位，并拓展终端产品应用 [2] - 汽车领域布局新能源汽车产业链，在激光雷达、高压继电器、电子水泵等新兴领域取得进展 [2] - 工业控制领域受益于国产替代趋势，推出全新定子流水线，赋能工业自动化升级 [2] 研发创新与技术成果 - 2024年研发投入2,238.33万元，累计授权专利406项（发明专利108项）、软件著作权10项、团体标准4项 [3] - 新一代智能绕线嵌入式系统(G5)已用于实际生产，提升设备性能与稳定性 [3] - 一体成型电感智能成套生产设备通过工艺革新，满足高性能电子元器件需求 [3] 运营管理与战略规划 - 公司推进精益化管理，通过标准化流程优化、供应链质量管控及成本精细化运作提升效率 [4] - 坚持"内生增长+外延拓展"双轮驱动战略，挖掘存量客户需求并布局新兴产业 [4] - 依托"中国制造2025"战略及设备更新政策，把握智能制造行业历史性机遇 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度和2025年Q1业绩报告，2024年营收下降、净利润亏损，公司通过多举措提升核心竞争力；2025年Q1营收下降但亏损幅度收窄 [1][3][5] 2024年度业绩情况 - 营业收入2.26亿元，较2023年下降13.03% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-15355.44万元，较2023年下降1654.86% [1][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15660.39万元，较2023年下降4257.58% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额-3961.73万元，较2023年增长56.95% [1] - 基本每股收益-0.99元/股，较2023年下降1514.29% [1] - 稀释每股收益-0.99元/股，较2023年下降1514.29% [1] - 加权平均净资产收益率-25.59%，较2023年下降27.06% [1] - 资产总额88.45亿元，较2023年末下降4.02% [1] - 归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，较2023年末下降22.73% [1] 2025年Q1业绩情况 - 营业收入4025.55万元，同比下降10.27% [5] - 归属于上市公司股东的净亏损804.24万元，比上年同期减亏34.81% [5] - 扣除非经常性损益后的净亏损940.44万元，比上年同期减亏25.87% [5] - 经营活动产生的现金流量净额6940.35万元，同比增长1689.61% [5] - 基本每股收益-0.05元/股，同比增长37.50% [5] - 稀释每股收益-0.05元/股，同比增长37.50% [5] - 加权平均净资产收益率-1.56%，较上年同期增长0.28% [5] - 总资产86.25亿元，较上年度末下降2.49% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益51.50亿元，较上年度末下降1.44% [5] 公司提升核心竞争力举措 消费电子领域 - 保持与头部厂商客户合作，优化产品线 [1] - 保持手机无线充电线圈制造设备细分领域份额领先，拓宽设备应用范围 [1] 汽车领域 - 夯实传统电机业务，基于客户需求持续研发 [2] - 开拓新能源汽车领域业务，在激光雷达等领域取得进展 [2] 工业控制领域 - 凭借伺服电机技术优势，紧抓国产替代趋势，推出高性能产品 [4] - 推出全新伺服电机定子流水线，降低成本、优化性能 [4] 研发情况 - 全年累计研发投入2238.33万元，占全年营业收入的9.9% [4] - 新一代智能绕线嵌入式系统（G5）用于实际生产，提高设备性能和稳定性 [4] - 一体成型电感智能成套生产设备通过工艺革新提升产品性能 [4]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问指定网址或扫描小程序码提问[4][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 投资者可届时通过指定方式参与互动[6] - 联系人是证券部，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制制度 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[5] - 设立战略委员会负责发展战略管理工作[7] - 成立人力资源部门并制定多项人事管理制度[9] 内部控制评价 - 依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[24] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29]