股东减持计划 - 持股5%以上股东蔷薇资本有限公司计划减持公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告日起十五个交易日后三个月内 [1] - 预计减持数量不超过45.79万股，占总股本比例0.29% [1] 减持背景 - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持价格将根据减持时二级市场价格确定 [1]

股东情况 - 蔷薇资本持有公司股份8310731股，占总股本比例5.29%[2][3] 减持计划 - 蔷薇资本计划减持不超过457900股，占总股本0.29%[2][4] - 减持来源为协议转让，方式为集中竞价[4] - 三个月内减持不超公司股份总数1%[4] - 减持期间为公告日起十五个交易日后三个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，价格依二级市场确认[4] 减持影响 - 减持计划无前提限制，不违背规定，有不确定性[5] - 本次减持不导致控制权变化，不影响经营[5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月23日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所系统的时间为7月23日交易时段，互联网投票系统开放时间为09:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，涉及公司章程修改等特别决议事项 [3] 会议审议事项 - 提案包括《关于修改<公司章程>的议案》等非累积投票提案，已通过第五届董事会第九次会议审议 [2][3] - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并披露，股东需对全部议案完成表决方可提交 [2][3] 参会登记与投票规则 - 股权登记日收市时登记在册的股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 自然人股东需持身份证原件登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及授权文件 [3][4] - 异地股东可通过邮寄或传真方式在2025年7月21日9:00-16:00完成登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照深交所指引 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 会议其他安排 - 会期半天，参会人员食宿交通自理，现场登记需提前半小时携带证件办理 [4] - 会务联系人苏恺愉提供电话（0573-84778878）、传真（0573-89119388）及邮箱（securities@tanac.com.cn）联系方式 [4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月23日下午3:00[1] - 网络投票时间为2025年7月23日09:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 登记时间为2025年7月17 - 18日、7月21日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[6] 会议相关 - 采用现场表决与网络投票相结合方式召开[2] - 审议《关于修改<公司章程>的议案》等[4] - 特别决议事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350461，投票简称为田中投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日09:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

公司借款 - 向佑富智能提供不超1亿元借款，额度可循环，期限2年[2] - 截至披露日，提供借款本金9944.2512万元，占净资产19.58%[9] 佑富智能欠款 - 截至2025年7月10日，未还本金8390万元及对应利息[4] - 逾期借款本金8390万，占净资产16.52%[9] 公司股权与诉讼 - 公司占佑富智能70%股权，其注册资本5000万元[5][6] - 佑富智能有诉讼案191起，累计金额8712.59万元，占比17.16%[6] 佑富智能业绩 - 2024年营收1357.13259万元，净利润-15094.272187万元[8] - 2025年一季度营收0元，净利润-538.676285万元[8] 后续措施 - 已发催款通知函并提起诉讼[7] - 若破产清算，或丧失控制权，影响金额待确定[10]

借款情况 - 公司向佑富智能提供借款额度不超1亿，2024年不再展期[2][3] - 2025年7月8日佑富智能累计未还本金7390万及利息[4] - 公司向佑富智能提供借款本金合计9944.2512万，占净资产19.58%[8] - 逾期借款本金7390万，占净资产14.55%[8] 公司持股与诉讼 - 公司持有佑富智能70%股份，其注册资本5000万[5][6] - 佑富智能有诉讼案件191起，累计金额8712.59万，占净资产17.16%[6] 佑富智能财务 - 2024年佑富智能资产12409.31万，负债27030.90万，权益 -14621.59万[8] - 2024年佑富智能营收1357.13万，利润 -13239.72万，净利润 -15094.27万[8] 公司举措 - 公司已发催款通知并提起诉讼[7] - 若佑富智能破产，公司按规定处理相关投资[9]

公司基本信息 - 公司于2015年5月19日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为15705.6692万元，股份总数为15705.6692万股[11] 股东与股份 - 发起人竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成分别持股1421.5万、1111万、889万、889万股，出资比例28.43%、22.22%、17.78%、17.78%[12] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[16] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会批准[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东大会审议[30] 会议相关 - 年度股东大会召集人应在会议召开二十日前公告通知股东，临时股东大会应在会议召开十五日前公告通知[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[79] 财务与财报 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[93] - 提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[96] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[98]

公司章程修订 - 2025年7月7日第五届董事会第九次会议审议通过修改《公司章程》议案[2] - 因2025年限制性股票激励计划导致的注册资本变更修订部分条款[2] - 修订后财务负责人表述明确为财务总监[2] - 原注册资本15574.1692万元，修订后为15705.6692万元[2] - 原股份总数15574.1692万股，修订后为15705.6692万股[2] - 修订后副总经理人数规定为一至六名[3] 后续安排 - 修改《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月23日下午3:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 会议审议《关于修改<公司章程>的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月23日，深交所系统09:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[1][13][14] - 投票代码为350461，投票简称为田中投票[12] 登记信息 - 登记时间为2025年7月17 - 18日、7月21日9:00 - 16:00[6] - 登记方式分自然人和法人股东，异地可邮寄或传真，截止7月21日16:00[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年7月7日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议审议通过修改《公司章程》议案，待提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 会议审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会[4]