会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月15日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 董事会同意2025年5月15日为首次授予日[3] - 向57名激励对象授予255.00万股限制性股票[3] - 向21名激励对象授予第一类限制性股票131.50万股[3] - 向36名激励对象授予第二类限制性股票123.50万股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决9票同意[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年5月15日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月9日以邮件及电话方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上 述借款业务展期一年。 2024 年 12 月 15 日，佑富智能未及时归还借款本金 1,300 万元 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、第一类限制性股票 二、第二类限制性股票 本激励计划首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下 表所示： | | | | 获授的第二类 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 限制性股票数 | 划授予权益 | 公告日总股本 | | | | | 量（万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 竹田健悟 | 核心业务人员 | 日本 | 5.00 | 1.61% | 0.03% | | 中层管理人员、核心骨干员工（共35人） | | | 118.50 | 38.10% | 0.76% | | 首次授予部分合计 | | | 123.50 | 39.71% | 0.79% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-032 浙江田中精机股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年5月15日（星期四）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月15日09:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

财务表现 - 2024年营收2.26亿元，同比下降13.03% [2] - 2024年归母净利润-1.54亿元，上年同期盈利987.58万元 [2] - 2024年综合毛利率38.56%，较上年提高5.31% [4] - 2024年末母公司可供分配利润为负值，不进行利润分配 [5] 子公司情况 - 子公司深圳佑富面临无法清偿债务，已申请破产清算 [3] - 若破产清算完成，深圳佑富将不再纳入合并报表范围 [3] 研发与业务 - 研发聚焦三类工作：定制化研发、技术迭代、前沿自主研发 [4] - 业务聚焦三大领域：消费电子、汽车、工业控制 [5] - 工业控制领域推出全新伺服电机定子流水线，优化产品性能 [5] 应收账款管理 - 2024年应收账款余额1.60亿元，同比增长24.86% [5] - 2025年Q1应收账款余额0.89亿元，较年初下降44.11% [5] 投资与激励 - 将优化投资项目管理体系，强化全周期监督 [3] - 2025年限制性股票激励计划旨在稳定核心人员和吸引外籍人才 [3]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-031 浙江田中精机股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 2、公示时间：2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日； 3、公示途径：公司内部公示栏公示； 4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情 ...

激励计划 - 公司2025年4月22日通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 拟首次授予激励对象名单公示时间为2025年4月24日至5月5日[2] - 公示途径为公司内部公示栏，公示无异议[2] 激励对象 - 激励对象为中层管理人员、核心骨干员工等[5] - 不包括独立董事、监事、持股5%以上股东等[6]

关于浙江田中精机股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已于 | | | 2022 年使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1851 号"文同意注册的批复，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精 机"或"公司"）于 2022 年向特定对象发行人民币普通股 29,694,492 股，发行 价格为 15.82 元/股，募集资金总额为人民币 469,766,863.44 元，扣除各项发行费 用人民币 6,556,315.56 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 463,210,547.88 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，存放于公司募 集资金专用账户中，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11348 号）。 1 三、上市公司基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 浙江田中精机股份有限公司 | | 股票简称 | 田中精机 | | 股票代码 | 300461.SZ | | 注册资本 | 15,574.1692 万元人民币 | ...