激励计划审核 - 公司监事会审核2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励对象情况 - 激励对象为中层、核心骨干及其他员工，不包括独董等[2] 授予相关数据 - 首次授予日为2025年5月15日[3] - 向57名激励对象授予255.00万股限制性股票[3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月24日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议于2025年5月15日下午15:00在浙江省嘉善县姚庄镇召开[6] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6] 参会股东数据 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表61,703,091股，占比47.9356%[7] - 参与网络投票股东31人，代表332,720股，占比0.2585%[7] - 出席股东大会股东及代理人35人，代表62,035,811股，占比48.1941%[9] - 中小投资者33人，代表7,514,629股，占比5.8379%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,964,711股，占比99.8854%，中小投资者同意7,443,529股，占比99.0538%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意61,964,711股，占比99.8854%，中小投资者同意7,443,529股，占比99.0538%[15] - 《关于公司董事长肖永富先生2025年薪酬的议案》同意22,054,676股，占比99.6782%，中小投资者同意7,443,429股，占比99.0525%[16] - 《关于公司董事钱承林先生2025年薪酬的议案》同意47,352,564股，占比99.8482%，中小投资者同意7,442,629股，占比99.0419%[18] - 《关于公司副董事长张后勤先生2025年薪酬的议案》同意61,963,811股，占比99.8839%，中小投资者同意7,442,629股，占比99.0419%[19] - 《关于公司董事赖小鸿先生2025年薪酬的议案》同意61,963,811股，占比99.8839%，中小投资者同意7,442,629股，占比99.0419%[20] - 《关于公司董事乔凯先生2025年薪酬的议案》同意61,989,811股，占比99.9258%，中小投资者同意7,468,629股，占比99.3879%[22] - 《关于公司董事肖梓龙先生2025年薪酬的议案》同意22,079,876股，占比99.7921%，中小投资者同意7,468,629股，占比99.3879%[23] - 《关于公司独立董事2025年津贴的议案》同意61,963,811股，占比99.8839%，中小投资者同意7,442,629股，占比99.0419%[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意61,963,811股，占比99.8839%，中小投资者同意7,442,629股，占比99.0419%[26] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意61,979,711股，占比99.9096%；中小投资者同意7,458,529股，占比99.2535%[27] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意61,979,711股，占比99.9096%；中小投资者同意7,458,529股，占比99.2535%[28] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意61,964,711股，占比99.8854%；中小投资者同意7,443,529股，占比99.0538%[30] - 《关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意62,005,711股，占比99.9515%；中小投资者同意7,484,529股，占比99.5994%[31] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意62,005,711股，占比99.9515%；中小投资者同意7,484,529股，占比99.5994%[32] - 《关于追认2024年日常关联交易与预计2025年日常关联交易的议案》同意22,094,976股，占比99.8603%；中小投资者同意7,483,729股，占比99.5888%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意61,978,911股，占比99.9083%；中小投资者同意7,457,729股，占比99.2428%[35] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意61,963,911股，占比99.8841%；中小投资者同意7,442,729股，占比99.0432%[36] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意62,004,911股，占比99.9502%；中小投资者同意7,483,729股，占比99.5888%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意61,963,911股，占比99.8841%；中小投资者同意7,442,729股，占比99.0432%[39]

股东表决权 - 公司持股5%以上股东竹田享司和竹田周司分别放弃17225262股和9795756股股份表决权直至不再持股[3] 股东参会情况 - 网络投票股东31人，代表股份332720股，占比0.2585%；现场参会股东4人，代表股份61703091股，占比47.9356%；合计股东35人，代表股份62035811股，占比48.1941%[6] - 中小股东网络投票31人，代表股份332720股，占比0.2585%；现场参会2人，代表股份7181909股，占比5.5795%；合计33人，代表股份7514629股，占比5.8379%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意61964711股，占比99.8854%，反对43100股，占比0.0695%，弃权28000股，占比0.0451%[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意61964711股，占比99.8854%，反对43100股，占比0.0695%，弃权28000股，占比0.0451%；中小股东表决同意7443529股，占比99.0538%，反对43100股，占比0.5735%，弃权28000股，占比0.3726%[9] - 董事长肖永富2025年薪酬议案总表决同意22054676股，占比99.6782%，反对69600股，占比0.3146%，弃权1600股，占比0.0072%；中小股东表决同意7443429股，占比99.0525%，反对69600股，占比0.9262%，弃权1600股，占比0.0213%[10] - 董事钱承林2025年薪酬议案总表决同意47352564股，占比99.8482%，反对70400股，占比0.1484%，弃权1600股，占比0.0034%；中小股东表决同意7442629股，占比99.0419%，反对70400股，占比0.9368%，弃权1600股，占比0.0213%[11] - 《2025年度监事薪酬》议案总表决同意61963811股，占比99.8839%，反对70400股，占比0.1135%，弃权1600股，占比0.0026%；中小股东表决同意7442629股，占比99.0419%，反对70400股，占比0.9368%，弃权1600股，占比0.0213%[18] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意61979711股，占比99.9096%，反对28100股，占比0.0453%，弃权28000股，占比0.0451%；中小股东表决同意7458529股，占比99.2535%，反对28100股，占比0.3739%，弃权28000股，占比0.3726%[19] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意票数61979711股，占比99.9096%；中小股东表决同意票数7458529股，占比99.2535%[20] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数61964711股，占比99.8854%；中小股东表决同意票数7443529股，占比99.0538%[22] - 聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构总表决同意票数62005711股，占比99.9515%；中小股东表决同意票数7484529股，占比99.5994%[23] - 公司向银行申请综合授信额度总表决同意票数62005711股，占比99.9515%；中小股东表决同意票数7484529股，占比99.5994%[24] - 追认2024年与预计2025年日常关联交易总表决同意票数22094976股，占比99.8603%；中小股东表决同意票数7483729股，占比99.5888%[26] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜总表决同意票数61978911股，占比99.9083%；中小股东表决同意票数7457729股，占比99.2428%[26] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要总表决同意票数61963911股，占比99.8841%；中小股东表决同意票数7442729股，占比99.0432%[27] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意票数62004911股，占比99.9502%[28] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜总表决同意票数61963911股，占比99.8841%；中小股东表决同意票数7442729股，占比99.0432%[29] 会议时间 - 现场会议时间为2025年5月15日下午3:00，网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[4][5] 会议合法性 - 北京君合（杭州）律师事务所认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[30]

激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划[4] - 2025年4月22日相关会议审议通过激励计划等议案[11] - 2025年5月15日为首次授予日[18] 授予情况 - 首次授予两类限制性股票合计255.00万股[18] - 首次授予涉及57名激励对象[18] - 授予价格为9.80元/股[18] 股票类型及期限 - 第一类有效期最长不超48个月[18] - 第二类有效期最长不超60个月[21] 解除限售与归属比例 - 第一类三个解除限售期比例为40%、30%、30%[20] - 第二类三个归属期比例为40%、30%、30%[23] 占比情况 - 第一类获授量占授予权益总量42.28%、总股本0.84%[24] - 竹田健悟获授第二类占授予权益总量1.61%、总股本0.03%[26] - 中层等获授第二类占授予权益总量38.10%、总股本0.76%[26] 后续事项 - 本次授予需信息披露和办理后续手续[27]

激励计划 - 公司于2025年4月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》[2] 自查情况 - 自查期间为2024年10月23日至2025年4月23日[2] - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人[3] - 自查期间核查对象均不存在买卖公司股票的行为[4] 信息管理 - 公司严格限定参与筹划讨论人员范围并采取保密措施[5] - 首次公开披露前未发现存在信息泄露的情形[5] 核查结论 - 经核查未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票，无内幕交易行为[6]

激励计划授予情况 - 2025年5月15日为限制性股票首次授予日[4][5][7][8][12][13] - 首次授予限制性股票255.00万股，一类131.50万股、二类123.50万股[5][12][13] - 首次授予激励对象57名，一类21名、二类36名[13] - 限制性股票授予价格9.80元/股[5][13] 审议与公示情况 - 2025年4月22日多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2025年4月24日至5月5日公示激励对象无异议[7] - 2025年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 解除限售与归属情况 - 一类有效期最长48个月，三个解除限售期比例40%、30%、30%[13][15] - 二类有效期最长60个月，三个归属期比例40%、30%、30%[17][18] 人员获授情况 - 一类中层等21人获授131.50万股，占比相关[19] - 二类竹田健悟等获授情况及占比相关[20] 费用情况 - 一类预计摊销总费用1254.51万元，2025 - 2028年费用[29] - 二类预计摊销总费用1246.03万元，2025 - 2028年费用[29] - 合计预计摊销总费用2500.54万元，2025 - 2028年费用[29] 其他情况 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[31] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[32] - 律师、财务顾问认为激励计划相关事项符合规定[33][34]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月15日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 董事会同意2025年5月15日为首次授予日[3] - 向57名激励对象授予255.00万股限制性股票[3] - 向21名激励对象授予第一类限制性股票131.50万股[3] - 向36名激励对象授予第二类限制性股票123.50万股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决9票同意[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年5月15日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月9日以邮件及电话方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过[4]

借款情况 - 公司向佑富智能提供借款总额不超1亿元，额度可循环，单笔期限不超1年[2] - 公司向佑富智能提供借款本金合计9944.25万元，占比19.58%，逾期6890万，占比13.57%[9] 逾期情况 - 2024年12月15日，佑富智能未还本金1300万元及利息[2] - 2025年5月9日，佑富智能累计未还本金6890万元及利息[4] 财务数据 - 2024年佑富智能营收1357.13万元，营业利润-1.32亿元，净利润-1.51亿元[7] - 2025年1 - 3月佑富智能营收为0，营业利润-536.14万元，净利润-538.68万元[7] - 2024年12月31日，佑富智能资产1.24亿元，负债2.70亿元，所有者权益-1.46亿元[7] - 2025年3月31日，佑富智能资产1.22亿元，负债2.74亿元，所有者权益-1.52亿元[7] 其他情况 - 佑富智能存在诉讼案件150起，累计诉讼金额8746.62万元，占比17.23%[6] - 公司占佑富智能股权比例为70%，联合创想占比30%[6]

激励计划 - 第一类限制性股票授予21人131.50万股，占授予权益总量42.28%、总股本0.84%[2] - 第二类限制性股票授予竹田健悟5.00万股，占授予权益总量1.61%、总股本0.03%[3] - 第二类限制性股票授予35人118.50万股，占授予权益总量38.10%、总股本0.76%[3] - 第二类限制性股票首次授予部分合计123.50万股，占授予权益总量39.71%、总股本0.79%[3]