公司股权激励计划 - 公司监事会审核通过2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [1] - 激励对象需满足任职资格且无重大违法违规记录等六项排除条件 [1] 激励对象范围 - 激励对象包括中层管理人员、核心骨干员工及董事会认定的其他员工 [2] - 排除独立董事、监事、持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [2] - 首次授予涉及21名激励对象获第一类限制性股票131.50万股，36名获第二类限制性股票123.50万股 [2] 合规性确认 - 监事会认定激励对象符合创业板上市规则及公司激励计划草案要求 [2] - 首次授予条件已满足，监事会批准该名单 [2]

监事会会议召开情况 - 浙江田中精机股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年5月15日以现场方式召开，会议通知于2025年5月9日通过电子邮件及电话送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席宋志萍女士主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 监事会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定，其主体资格合法有效 [1] - 激励对象范围与公司公示名单及股东大会批准的计划一致，首次授予条件已成就 [1] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 [2] - 备查文件为第五届监事会第七次会议决议 [2]

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2024 年年度 股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象，具备《公司法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国 ...

激励计划审批 - 2025年4月相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 2025年5月15日股东大会及多会议通过相关议案[8] 激励授予情况 - 首次授予日为2025年5月15日[12][14] - 首次授予57人，255万股限制性股票[15] - 两类限制性股票授予价格均为9.8元/股[16]

浙江田中精机股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2024 年年度 股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象，具备《公司法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-033 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日发布了 《关于召开2024年年度股东大会的通知》，2025年5月12日发布了《关于召开2024 年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ht ...

激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划[4] - 2025年4月22日相关会议审议通过激励计划等议案[11] - 2025年5月15日为首次授予日[18] 授予情况 - 首次授予两类限制性股票合计255.00万股[18] - 首次授予涉及57名激励对象[18] - 授予价格为9.80元/股[18] 股票类型及期限 - 第一类有效期最长不超48个月[18] - 第二类有效期最长不超60个月[21] 解除限售与归属比例 - 第一类三个解除限售期比例为40%、30%、30%[20] - 第二类三个归属期比例为40%、30%、30%[23] 占比情况 - 第一类获授量占授予权益总量42.28%、总股本0.84%[24] - 竹田健悟获授第二类占授予权益总量1.61%、总股本0.03%[26] - 中层等获授第二类占授予权益总量38.10%、总股本0.76%[26] 后续事项 - 本次授予需信息披露和办理后续手续[27]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-037 浙江田中精机股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 23 日——2025 年 4 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 根据中登公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，核查对象 ...

激励计划授予情况 - 2025年5月15日为限制性股票首次授予日[4][5][7][8][12][13] - 首次授予限制性股票255.00万股，一类131.50万股、二类123.50万股[5][12][13] - 首次授予激励对象57名，一类21名、二类36名[13] - 限制性股票授予价格9.80元/股[5][13] 审议与公示情况 - 2025年4月22日多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2025年4月24日至5月5日公示激励对象无异议[7] - 2025年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 解除限售与归属情况 - 一类有效期最长48个月，三个解除限售期比例40%、30%、30%[13][15] - 二类有效期最长60个月，三个归属期比例40%、30%、30%[17][18] 人员获授情况 - 一类中层等21人获授131.50万股，占比相关[19] - 二类竹田健悟等获授情况及占比相关[20] 费用情况 - 一类预计摊销总费用1254.51万元，2025 - 2028年费用[29] - 二类预计摊销总费用1246.03万元，2025 - 2028年费用[29] - 合计预计摊销总费用2500.54万元，2025 - 2028年费用[29] 其他情况 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[31] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[32] - 律师、财务顾问认为激励计划相关事项符合规定[33][34]