审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年3月27日审计委员会通过聘任立信为2024年度财务报表审计机构[5] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计流程 - 2024年10月21日审计委员会与注会确定年报审计计划[5] - 2025年3月27日审计委员会讨论审计执行情况[5] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] 审计意见 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公 司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-026 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 独立董事和审计委员会均同意续聘[9][10] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[3] - 近三年受行政处罚5次等[4] 费用相关 - 2024年年报审计及内控审计收费115万元[8] - 2025年费用由股东大会授权管理层确定[8] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万元连带责任[5] - 保千里案涉诉金额1096万元补充赔偿责任[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午3:00召开，地点在浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司会议室[1][3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年5月15日[1] 投票相关 - 深交所系统投票时间为09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为09:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为350461，投票简称为田中投票[13] 提案与授权 - 提案12、13、14属特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 股东大会提案包含《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[18][19] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人和异地股东，异地股东2025年5月13日16:00前邮寄或传真登记[7][8] - 登记时间为2025年5月9日、12日、13日上午9:00至下午4:00[8] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[8]

会议情况 - 浙江田中精机第五届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，多数需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][11][13][17][18][22][23] 激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，激励对象为中层管理人员等[22][23][24] - 激励对象无六种不适情形，具备任职资格[24] - 召开股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核及公示说明[25]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》发表审核意见[1] - 公司建立较完善内控体系，符合法规和实际需求[1] - 内控体系有效执行，有风险防范和控制作用[1] - 报告真实客观反映内控建设及运行情况[1]

薪酬相关 - 公司2025年度独立董事薪酬为10万元/年，董事乔凯薪酬为10万元/年[6] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》相关各子议案表决赞成票为6 - 8票不等，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[9] 财务数据 - 2024年度计提资产减值准备115,276,830.19元[15] - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生金额为3153.93万元，预计2025年不超过550万元[20] 授信与融资 - 2025年拟向相关银行申请总额不超过人民币1.15亿元的综合授信额度[18] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 报告与议案 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》拟定不派现、不送股、不转增，尚需提交股东大会审议[13] - 董事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[23] 股权激励 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 公司拟制订《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，需提交2024年年度股东大会审议[27] - 董事会拟提请股东大会授权办理股权激励相关事宜[28] 股东大会 - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[32] - 关于召开2024年年度股东大会的议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过[32]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为-1.54亿元[1] - 2024年母公司净利润为-1.57亿元[1][3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2][4][6] - 独立董事、董事会、监事会同意该预案[5][6][7] 未分配利润 - 2024年末合并报表未分配利润为-3.29亿元[1] - 2024年末母公司报表未分配利润为-3.04亿元[1][3]

激励计划 - 第一类限制性股票授予21人，131.50万股，占权益总量42.28%、总股本0.84%[1] - 第二类限制性股票授予竹田健悟5.00万股，占权益总量1.61%、总股本0.03%[2] - 第二类限制性股票授予35人，118.50万股，占权益总量38.10%、总股本0.76%[2] - 第二类首次授予123.50万股，占权益总量39.71%、总股本0.79%[2] - 第二类预留56.00万股，占权益总量18.01%、总股本0.36%[2] - 第二类合计179.50万股，占权益总量57.72%、总股本1.15%[2]

激励计划股份情况 - 拟授予权益总计不超过311.00万股，占公司股本总额2.00%[5][22] - 首次授予255.00万股，占公司股本总额1.64%，占拟授予权益总额81.99%[5][22] - 预留授予56.00万股，占公司股本总额0.36%，占拟授出权益总数18.01%[5][22] - 第一类限制性股票131.50万股，占公司股本总额0.84%，占拟授出权益总数42.28%[6][22] - 第二类限制性股票179.50万股，占公司股本总额1.15%[7][23] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计57人[8][19] - 激励对象不包括独立董事等特定人员，含1名外籍员工[19] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[19] 股票有效期、授予及考核情况 - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月，第二类最长不超过60个月[8][3] - 公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第一类限制性股票并完成公告、登记[27] - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，各年营业收入目标分别为3.00亿元、3.60亿元、4.32亿元[34] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入目标不低于3.00亿元、2026年不低于3.60亿元、2027年不低于4.32亿元[52] 授予价格及计算情况 - 限制性股票授予价格为9.80元/股[7][31][8] - 第一类限制性股票授予价格确定参考草案公布前1个交易日和前20个交易日交易均价的50%[32] - 资本公积转增股本等情况时，有调整限制性股票授予/归属数量和价格的公式[57][60] 公允价值及费用摊销情况 - 公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值[69] - 第一类限制性股票首次授予预计摊销总费用为1129.59万元，2025 - 2028年分别摊销428.30万元、470.66万元、183.56万元、47.07万元[70] - 第二类限制性股票首次授予预计摊销总费用为1133.70万元，2025 - 2028年分别摊销423.54万元、471.07万元、189.63万元、49.46万元[70] - 两类限制性股票合计首次授予预计摊销总费用为2263.29万元，2025 - 2028年分别摊销851.84万元、941.73万元、373.19万元、96.53万元[70] 激励计划实施及变更终止情况 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 股东大会审议通过后变更激励计划，不得导致提前解除限售或归属、降低授予价格（特定情况除外）[81] - 股东大会审议通过后终止激励计划，由股东大会决定[83] 其他情况 - 激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[70] - 公告日期为2025年4月23日[102]