董事会决议 - 会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 应到董事7人实到7人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项重要议案 所有议案表决结果均为同意7票反对0票弃权0票 [2] 财务报告与审计 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及其摘要 认为编制和审核程序合规 报告已通过董事会审计委员会审议 [2] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 该议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 修订公司章程及其附件 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 均需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2] - 修订21项公司治理制度 包括独立董事制度和募集资金管理制度等 所有修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [2] - 投资者可通过巨潮资讯网查询相关详细信息 [2][3]