证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-045 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年。 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...