会议召开 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事谭立峰2023年各项会议均按时出席[4][5] - 谭立峰2023年就多项事项发表意见并与各方沟通[7][9] - 2024年独立董事将继续履职[19] 公司决策 - 2023年4月审议通过开展金融衍生品交易业务[16] - 2023年10月审议通过作废部分限制性股票议案[18] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告[14] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，10月续聘大华[15]

业绩总结 - 2023年营业收入39619.83万元，较上年同期增长0.34%[9] - 2023年归属于上市公司股东净利润-16235.24万元，较上年同期下降20.37%[10] - 2023年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润-18279.63万元，较上年同期下降25.75%[10] 产品数据 - 2023年电子元器件产品销售收入36410.00万元，销售量105017万只，较上年同期增长40.96%，产品均价约0.35元，较上年同期下降28.23%[11] - 2023年电子元器件产量为99699万只，较上年同期增长22.55%，与超20亿只整体产能有差距[11] - 2023年公司晶振产品销量较上年同期增长40.96%[12] 未来展望 - 2024年深化研发投入，对接外部资源合作开发高端产品[16] - 2024年健全销售体系，培养专业销售人才及内部交付团队[16] - 2024年建立高效全新的计划管理体系，提升系统能力[16] - 2024年强化信息化支持，引进先进系统、设备和流程[16] - 2024年推行人才创新机制，完善人才选拔、培养与使用体系[16] 其他 - 2023年召开1次临时股东大会、1次年度股东大会，投资者参与比例分别为24.11%、20.91%[2] - 2023年董事会召开3次会议审议相关议案[3] - 2023年度拟不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] - 2023年公司举办12场内训和20场外训，其中格局商学院讲师授课6场、大屏课14场[13] - 2023年公司强化宣传，参加环球资源电子展会等各类电子展览会[12] - 2023年公司承办“2023中国压电晶体年会”，提高品牌竞争力[12] - 2023年公司参与《汽车用石英晶体元件可靠性试验方法》等两项团体标准制定[13]

业绩情况 - 2023年度“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目”投资效益低于预期[5] - 全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突、行业竞争使产品价格下降[5] - 项目产能未能充分释放与消化[5] 合规检查 - 2024年4月8 - 10日对2023年公司治理等多方面检查，结果符合要求[2][3][4] 审计工作 - 审计委员会等至少每季度汇报内部审计工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 内部审计部门按规定时间提交工作计划和报告[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39,619.83万元，上年度39,486.84万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计74.96万元，占比0.19%，上年度分别为53.64万元、0.14%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为39,544.87万元，上年度为39,433.20万元[11] 其他 - 大华会计师认为公司2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[6] - 管理层负责编制明细表并维护内控，注册会计师发表专项核查意见[4][5]

公司运营 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[3] - 公司有七家子公司，对子公司管理控制严格有效[4] 重大事项 - 2023年公司重大对外投资、关联交易履行审批程序，内控严格有效、无关联方非经营性占用资金情况[5][6] - 报告期内公司无对外担保事项[8] 信息披露 - 公司披露的定期报告和临时公告均履行审议程序，无应披露未披露事项[9] 内部管理 - 公司对下属机构和员工绩效考评和激励已制度化常态化[10] - 2023年内部审计部定期开展内控管理审计并向审计委员会报告[13] - 公司对会计系统、财产管理内部控制严格有效，无违规情形[14][17] 制度建设 - 公司制定销售与收款、采购及付款、生产管理、薪酬及员工福利相关管理制度，各环节控制措施有效执行[18][19][20][21] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[24] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32][33] - 保荐机构认为公司治理结构完善，内部控制机制运行有效，2023年度内控自评报告基本反映内控情况[35] 风险关注 - 重点关注高风险领域包括销货与收款、采购与付款等多方面[22]

业绩总结 - 惠伦（香港）实业年初应收账款275.72万元，2023年往来累计569.67万元，偿还845.39万元[4] - 惠伦（香港）实业年初其他应收款536.53万元，偿还累计536.53万元[4] - 惠伦晶体（重庆）年初应收账款2155.29万元，2023年往来9070.56万元，偿还3508.53万元，年末7717.32万元[4] - 惠伦晶体（重庆）年初其他应收款34026.29万元，2023年往来12540.02万元，偿还37035.56万元，年末9530.76万元[4] - 惠伦晶体（重庆）年初预付账款5162.45万元，2023年往来26339.32万元，偿还20187.94万元，年末11313.83万元[4] - 惠伦晶体科技（深圳）年初应收账款871.81万元，2023年往来5713.71万元，偿还3952.17万元，年末2633.36万元[4] - 陕西惠华电子年初应收账款95.68万元，2023年往来34.68万元，偿还19.65万元，年末110.72万元[4] - 东莞惠伦晶体2023年往来累计16.14万元，偿还0.19万元，年末15.95万元[4] - 2023年其他关联资金往来累计43223.78万元，偿还54459.51万元，年末31496.94万元[5] 用户数据 - 秦玉珍其他应收款年末余额0.41万元，深圳市瑞承伟业科技其他应收款年末余额175万元，均为非经营性往来[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 子公司与交易管理 - 公司有七家子公司，管理控制严格有效[6] - 重大对外投资和关联交易履行审批程序[8] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[8][9] 报告披露与审计 - 所有披露报告和公告履行审议程序，无应披露未披露事项[9] - 2023年度内部审计部定期审计内部控制管理情况[10] 制度建设 - 公司对会计系统和存货管理内部控制严格有效[11] - 制定多方面管理制度并有效执行[12][13][14][15] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17][18][19] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19]

授信与担保 - 公司拟申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[2][18][19][21] - 授权期限至2024年度股东大会召开，超额度需审议[3] - 议案需2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 子公司业绩 - 广州创想云科技2023年资产9438.93万元、营收3761.16万元[9] - 惠伦晶体（重庆）科技2023年资产11.06亿元、营收1.44亿元[11] - 惠伦晶体科技（深圳）2023年资产6505.98万元、营收6801.97万元[13][14] 其他情况 - 公司及子公司实际担保余额72,850万元，占2023年净资产81.84%[17] - 申请授信及授权对经营积极，风险可控[15][18] - 董事会、独立董事、监事会同意相关事宜[18][20][21]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-16,235.24万元[10] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为-3,612.58万元[10] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-13,161.34万元[10] - 截止2023年12月31日，经审计实收股本为28080.43万元[19] 融资与担保 - 2024年度向金融机构及融资租赁机构申请累计不超13亿元综合授信额度[14] - 2024年度为融资提供合计不超10亿元担保额度[14] - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行事项[15] - 向控股股东及实际控制人申请合计额度不超1亿元借款，期限不超12个月[16] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案表决通过[2][3][5][6][15][16] 会议安排 - 董事会同意2024年5月21日召开2023年度股东大会[20] 待审议事项 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》等需股东大会审议[15][19]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠伦晶体，股票代码为300460[14] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，办公地址也在同一地点[15] - 公司的外文名称为Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,LTD.[15] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,198,307.97元，较上年增长0.34%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,352,406.50元，较上年下降20.37%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-46,813,167.65元，较上年下降335.12%[16] - 公司2023年末资产总额为1,782,210,443.43元，较上年末下降7.87%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为888,850,227.80元，较上年末下降15.34%[16] 产品及市场 - 公司主要从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[23] - 公司产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品等领域[24] - 全球石英晶体元器件市场规模预计到2030年将达到73.26亿美元，复合年均增长率约为10.26%[25] 生产销售情况 - 公司电子元器件产品销售收入为36,410.00万[32] - 公司电子元器件产品销售量为105,017万只，较上年同期增长了40.96%[33] - 公司电子元器件产量为99,699万只，较上年同期增长22.55%[33] 研发情况 - 公司在技术创新和工艺先进方面具有较高的门槛和实力[34] - 公司已量产新产品如TSX热敏晶体、TCXO振荡器、OSC振荡器，保持竞争力[35] - 公司具备生产高基频、小型化产品的能力，符合行业未来发展趋势[35] 员工情况 - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工总数为1,062人，其中生产人员占612人，技术人员占254人[100] - 公司员工的教育程度中，中专及以下学历人数最多，达到566人，本科学历人数为179人[100] 股东及高管情况 - 公司2023年年度报告显示，股东叶国辉副总经理持有公司105,000股股权，90,000股激励股权，总计195,000股[81] - 公司高级管理人员翁秋霖于2023年5月15日被解聘[82] - 公司董事赵积清先生拥有丰富的工作经历，曾担任多家公司的高级管理职务[82] 内部控制及合规 - 公司通过ISO14001环境管理认证、QC080000认证，产品符合SGS无有害物质产品标准，力争打造绿色工厂[doc id='127'] - 公司通过职业技能培训、提供就业岗位等方式，帮助建档立卡贫困户实现就业，为贵州、四川50余名人员提供了就业岗位[doc id='132'] - 公司严格遵守国家环保法规，积极响应国家环保要求，将环境保护作为公司可持续发展工作来开展[doc id='131']