会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年度未召开战略委员会会议[4] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2023年4月24日审议通过开展金融衍生品交易业务事项[14] - 2023年10月23日续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[13] - 2023年10月23日审议通过作废部分2020年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票议案[15] 信息披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事李锋积极履职并沟通[3][4][6][7][8] - 2024年独立董事将继续履职提供参考[17] 交易审议 - 2023年度关联交易议案经审议通过[11]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-003 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

融资安排 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 其他规定 - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 授权事项 - 董事会获授权全权办理小额快速融资有关全部事项[6]

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构，持续督导期间自惠伦晶体本次发行的股 票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东惠伦晶体 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属净利润-16235.24万元[2][5] - 2023年度母公司净利润-10694.68万元[2] 利润分配 - 2023年拟不分配利润、不送股、不转增股本[2] - 截至2023年末累计可分配利润为负，不满足分红条件[3] - 董事会、监事会认为利润分配预案合法合规合理[4][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 1、交易目的：为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及 合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投 机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，合理降低财务费用。 2、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 3、交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币 的外币。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价 格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 评估及履行监督职责情况的报告 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1000人。 大华会计师事务所2022年度业务总收入为332,731.85万元，其中，审计业务 收入为307,355.10万元（其中：证券业务收入为138,862.04万元）。2022年度， 大华会计师事务所上市公司年报审计项目488家。涉及的主 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次（2021年末已使用完毕）[3] - 首发等多项承诺均已履行[6][7] - 公司多方面不存在问题[5] 工作记录 - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2024年4月8日[4] 重大事项 - 无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入396,198,307.97元，较2022年增长0.34%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -162,352,406.50元，较2022年减少20.37%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -46,813,167.65元，较2022年减少335.12%[5] - 2023年末资产总额1,782,210,443.43元，较年初减少7.87%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产888,850,227.80元，较年初减少15.34%[6] 资产情况 - 2023年末货币资金76,800,179.02元，较年初减少36.52%[8] - 2023年末交易性金融资产为0元，较年初减少100.00%[8] - 2023年末应收款项融资27,119,555.35元，较年初增加1912.54%[8] - 2023年末长期股权投资6,206,406.56元，较年初增加5785.63%[8] - 2023年末固定资产912,134,832.42元，较年初减少8.64%[8] 负债情况 - 2023年末公司负债总额89204.31万元，较年初增加743.88万元，增幅0.84%[14] - 2023年末流动负债额55415.78万元，较年初减少9995.43万元，减幅15.28%[14] - 2023年末非流动负债额33788.53万元，较年初增加10739.31万元，增幅46.59%[14] 其他财务指标 - 2023年度公司营业收入39619.83万元，较2022年度增加132.99万元，增幅0.34%[20] - 2023年度公司净利润 -16278.53万元，较2022年度减少2790.92万元，减幅20.69%[20] - 2023年末所有者权益合计88885.02万元，较年初减少16106.04万元，减幅15.34%[17] - 2023年末未分配利润 -13161.34万元，较年初减少16235.24万元，减幅528.16%[17] - 2023年度销售费用2425.71万元，较上年增加473.09万元，增幅24.23%[21] - 2023年度管理费用6029.96万元，较上年增加1229.01万元，增幅25.60%[21] 现金流量 - 报告期期末现金及现金等价物余额6225.41万元，较上年增加1478万元，增幅31.13%[23] - 报告期经营活动现金流量净额为-4681.32万元，较上年减少6672.38万元，减幅335.12%[24] - 报告期投资活动现金流量净额为-2637.22万元，较上年增加5715.02万元，增幅68.42%[24] - 报告期筹资活动现金流量净额为8766.94万元，较上年增加8867.4万元，增幅8827.16%[24] 其他事项 - 议案审议通过后需提交2023年度股东大会审议[25]