股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表11人，代表股份59,414,320股，占比21.1586%[5] - 现场出席8人，代表股份58,461,980股，占比20.8195%[6] - 网络投票3人，代表股份952,340股，占比0.3391％[6] 议案表决结果 - 8项议案均获通过[7] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意58,469,120股，占比98.4091％[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意58,469,120股，占比98.4091％[12] - 《关于2024年度公司申请授信额度及授权事宜》《关于授权董事会办理小额快速融资事宜》以特别决议通过[13][14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意59,414,120股，占比99.9997％[14]

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务减少汇率波动风险[1] - 2024年度拟开展总额度不超3亿人民币外币交易[2] 交易安排 - 交易期限自董事会审议通过起12个月内有效[2] - 董事会授权管理层12个月内行使决策并签合同[2] 资金与风险 - 交易资金源于自有资金[3] - 交易存在汇率等多种风险[5] 风险管控 - 以保值为原则适时调整策略[5] - 已建立制度规范交易行为[5] - 选适合、流动性强、风险可控工具[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入132,298,289.01元，较上年同期增长124.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9,196,623.46元，较上年同期增长77.74%[5] - 本报告期末总资产1,794,308,992.91元，较上年度末增长0.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入132,298,289.01元，上期为59,041,160.28元[15] - 2024年第一季度营业总成本144,797,919.12元，上期为108,026,570.24元[15] - 2024年3月31日资产总计1,794,308,992.91元，较期初1,782,210,443.43元增加[14] - 2024年3月31日负债合计913,561,783.64元，较期初892,043,068.08元增加[14] - 2024年3月31日所有者权益合计880,747,209.27元，较期初890,167,375.35元减少[14] - 2024年第一季度投资收益为 -97,238.36元，上期为146,386.68元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-215.63万元，上年同期为645.00万元[16] - 2024年第一季度营业利润为-1250.94万元，上年同期为-4132.55万元[16] - 2024年第一季度净利润为-942.02万元，上年同期为-4131.31万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.1471元[17] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产较期初增长100.00%，因购买结构性存款[7] - 报告期末应收票据较期初减少41.68%，因将收到的票据背书转出[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额59,565,385.82元，较期初76,800,179.02元减少[13] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额10,000,000.00元，期初为0[13] 成本费用关键指标变化 - 报告期营业成本较上年同期增加63.77%，因营业收入增加[7] - 报告期销售费用较上年同期减少34.12%，因广告费及服务费减少[7] 收益项目关键指标变化 - 报告期其他收益较上年同期增加110.99%，因收到政府补贴款增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,533人[8] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380股[8] 股权变动信息 - 控股股东新疆惠伦拟转让28,080,425股普通股股份，占公司股本总额10%[11] - 新疆惠伦已收到受让方支付的5,000万元诚意金[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.26亿元，上年同期为1.25亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为567.73万元，上年同期为401.86万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1298.72万元，上年同期为1773.90万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-1298.72万元，上年同期为-1748.72万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为-1106.37万元，上年同期为7197.89万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1723.48万元，上年同期为5787.61万元[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议通知于2024年4月23日送达全体董事[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决情况为同意11票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 2024年第一季度报告详情见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 包含第四届董事会第十六次会议决议[3] - 包含第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议[3] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[5]

培训信息 - 招商证券为惠伦晶体进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月8日[1] - 培训地点为惠伦晶体会议室及线上会议[1] 培训情况 - 结合监管背景分析违规案例[1] - 使相关人员加深对规定理解[3] - 达到预期效果[3]

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股 东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）及实际控制 人赵积清先生申请借款额度合计不超过 1 亿元人民币，用于补充公司流动资金及 日常经营所需。本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借 款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-016 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。 二 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-008 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第十 五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出 席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运 作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下： | | --- | | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授 | | | | 信额度及相关授权事宜的议案》 | | | | 《关于预计 2023 年度日 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议，召开4次审计委员会会议[5] - 2023年9月后至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程益群出席相关会议无委托或缺席[4][5] - 2023年独立董事发表意见均为同意[7][8] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[19] 公司决策事项 - 2023年审议通过关联交易等议案[14] - 2023年续聘大华会计师事务所[16] - 2023年审议通过开展金融衍生品交易等事项[17][18] 信息披露 - 2023年编制并披露定期报告及内控评价报告[15]