人事安排 - 2024年8月8日公司指定董事兼高管代行财务总监职责[1] - 指定刘明代行财务总监职责[1] 人员信息 - 刘明1989年8月出生，2011年4月加入公司[4] - 刘明持股291,200股，占总股本0.0560%[4] - 刘明与控股股东无关联，未受相关处罚[4]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-070 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定于2024年8月26日下午14:30在本公司召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月26日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年8月2 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 8 日 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用现 场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法 ...

一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-064 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 8 日 以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余 珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 经充分讨论，审议了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告全文》 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 月偿还累计 | 期末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入686,452,593.92元，较上年同期增长18.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润106,247,789.77元，较上年同期增长18.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,483,488.59元，较上年同期增长20.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额136,165,789.55元，较上年同期增长38.65%[11] - 基本每股收益0.2045元/股，较上年同期增长18.07%[11] - 稀释每股收益0.2045元/股，较上年同期增长18.07%[11] - 加权平均净资产收益率8.53%，较上年同期增加0.40%[11] - 2024年上半年末总资产2,040,476,406.67元，较上年度末增长0.48%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,234,784,218.24元，较上年度末下降0.93%[11] - 非经常性损益合计11,764,301.18元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入68,645.25万元，同比增长18%；净利润10,624.77万元，同比增长18.74%[66] - 2021年剔除股权激励费用后净利润15,499万元，较2020年增长53.38%，超额完成首个归属期业绩目标[70][71] - 2022年剔除股权激励费用后净利润19,154万元，较2020年增长89.55%，完成第二个归属期业绩目标[71] - 2023年剔除股权激励费用后净利润18,958.18万元，较2020年增长87.61%，完成第三个归属期业绩目标[71] - 报告期内公司研发投入为3653.71万元，占报告期内营业收入的5.32%，同比增长9.59%[72] - 本报告期营业收入6.86亿元，上年同期5.82亿元，同比增长18.00%[83] - 本报告期营业成本4.46亿元，上年同期3.86亿元，同比增长15.35%[83] - 本报告期销售费用4300.57万元，上年同期3271.24万元，同比增长31.47%[83] - 医疗器械行业营业收入6.84亿元，营业成本4.45亿元，毛利率35.02%，营收同比增长17.86%[84] - 本报告期末货币资金1.26亿元，占总资产比例6.19%，上年末2.21亿元，占比10.90%，比重减少4.71%[86] - 本报告期末固定资产8.25亿元，占总资产比例40.44%，上年末6.74亿元，占比33.21%，比重增加7.23%[86] - 本报告期末短期借款8502.63万元，占总资产比例4.17%，上年末1.20亿元，占比5.91%，比重减少1.74%[86] - 本报告期末长期借款1.68亿元，占总资产比例8.24%，上年末8037.60万元，占比3.96%，比重增加4.28%[86] - 交易性金融资产期初数1.40亿元，期末数1.93亿元，本期公允价值变动损益2858.20万元[87] - 金融资产小计为206,745,202.90元，其中衍生金融资产为1,924,864.17元，其他非流动金融资产为9,898,732.84元[88] - 期末资产权利受限合计24,748,203.94元，其中货币资金8,573,862.75元因银行承兑汇票保证金受限，无形资产16,174,341.19元因土地使用权抵押借款受限[89] - 报告期投资额为7,750,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[90] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为192,502,519.99元，初始投资成本为139,000,000.00元，本期公允价值变动损益为2,858,198.73元[91] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为18,100万元，资金来源为自有资金，无逾期未收回金额和已计提减值金额[93] - 2024年上半年营业总收入6.86亿元，较2023年上半年的5.82亿元增长18.00%[146] - 2024年上半年营业总成本5.68亿元，较2023年上半年的4.83亿元增长17.66%[146] - 2024年上半年营业利润1.33亿元，较2023年上半年的1.09亿元增长21.95%[146] - 2024年6月底资产总计17.99亿元，较期初的17.61亿元增长2.15%[144] - 2024年6月底负债合计6.15亿元，较期初的5.70亿元增长7.91%[144] - 2024年6月底所有者权益合计11.84亿元，较期初的11.91亿元下降0.60%[145] - 2024年6月底货币资金5735.45万元，较期初的1.35亿元下降57.54%[143] - 2024年6月底交易性金融资产1.89亿元，较期初的1.33亿元增长41.49%[143] - 2024年6月底固定资产5.11亿元，较期初的3.77亿元增长35.62%[143] - 2024年6月底长期借款1.68亿元，较期初的8037.60万元增长109.20%[144] - 2024年上半年利润总额为1.31亿元，2023年上半年为1.10亿元[147] - 2024年上半年净利润为1.15亿元，2023年上半年为0.97亿元[147] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润为1.06亿元，2023年上半年为0.89亿元[147] - 2024年上半年基本每股收益为0.2045，2023年上半年为0.1732[147] - 2024年上半年母公司营业收入为5.67亿元，2023年上半年为4.75亿元[148] - 2024年上半年母公司营业利润为1.24亿元，2023年上半年为0.98亿元[148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.81亿元，2023年上半年为6.46亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为6.45亿元，2023年上半年为5.48亿元[150] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，2023年上半年为0.98亿元[150] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1.02亿元，2023年上半年为0.78亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流入小计65.88亿元，较2023年上半年的50.31亿元增长30.95%[152][153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较2023年上半年的0.94亿元增长46.85%[153] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.13亿元，较2023年上半年的0.66亿元增长70.53%[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.79亿元，较2023年上半年的 - 2.26亿元亏损收窄65.89%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.02亿元，较2023年上半年的1.87亿元增长8.43%[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，较2023年上半年的0.34亿元由盈转亏[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.62亿元，较2023年上半年的 - 0.98亿元亏损收窄36.28%[153] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为0.49亿元，较2023年上半年末的1.03亿元减少52.31%[153] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.16亿元[154] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2.18亿元[154] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2341956元[155] - 2024年上半年其他项目涉及金额为 - 43452867.6元[155] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 76695134.25元[155] - 2024年上半年专项储备本期提取195869.64元，本期使用20055.97元[159] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1312170692.77元[156] - 2023年末所有者权益合计为1155405237.88元[157] - 2024年上半年股本增减变动金额为119212410元[158] - 2024年上半年综合收益总额为96557026.46元[158] - 2024年上半年所有者投入和减少资本涉及金额为85348652元[158] - 2024年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配金额为 - 147612045元[158] - 2024年半年度母公司所有者权益上年年末余额为11.91亿元，本期期末余额为11.84亿元，减少719.56万元[161][162] - 2024年半年度母公司综合收益总额为1.11亿元[161] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 4111.09万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为234.20万元，其他为 - 4345.29万元[161] - 2024年半年度母公司利润分配为 - 7669.51万元[162] - 2023年半年度所有者权益上年年末余额为10.34亿元，本期期末余额为10.67亿元，增加3255.07万元[163][164] - 2023年半年度综合收益总额为8628.32万元[163] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为587.37万元[163] - 2023年半年度利润分配为 - 5960.62万元[163] - 2023年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为3973.75万元[163][164] - 2024年半年度母公司股本为5.20亿元，2023年半年度股本为3.97亿元，增加1.19亿元[161][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年血液净化类产品营收52,250.55万元，同比增长25.55%，占总收入比重76.11%[66] - 2024年上半年输注类产品营收9,702.54万元，同比下降13.16%，占总收入比重14.13%[66] - 2024年上半年心胸外科类产品营收3,472.23万元，同比增长4.86%，占总收入比重5.05%[66] - 2024年上半年其他业务营收3,219.93万元，占总收入比重4.69%[66] - 血液净化类产品营业收入5.23亿元，营业成本3.45亿元，毛利率33.89%，营收同比增长25.55%[84] 公司业务概况 - 公司主营业务为血液净化类、输注类、心胸外科类等医疗器械的研发、制造、销售与服务[2] - 公司是国内率先完成血液透析设备+耗材全产品链布局的头部企业，部分产品为国内首创[25] - 公司血液透析产品已累计为国内外5000余家医院及透析中心提供超3亿人次的血液透析服务[25] - 公司作为主要参与单位完成3项国家标准和15项行业标准的制订/修订，连续三年被评为“标准化工作先进单位”[25] - 公司营销网络覆盖国内31个省、直辖市及自治区，部分产品远销海外[25] - 公司血液净化产品、输注产品通过欧盟CE认证，部分产品获美国FDA510（K）上市通告，部分产品已在海外国家和地区自主持证[26] - 公司创建于1997年，是专注医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业，主要产品有血液净化类、输注类、心胸外科类[27] - 公司攻克多项关键技术，拥有血液透析完整产品链 [35] - 公司围绕终末期肾病血液透析治疗拓展产品群，获多个产品注册证[36] - 公司在早中期肾脏病干预和治疗等方面布局，获多个产品注册证，一次性使用透析用留置针打破进口垄断[36] - 子公司成都威力生能提供血液净化整体解决方案，其血液透析设备部分性能优于进口产品[36] - 公司自主研发的血液透析制水系统为我国首台三级反渗透血液透析制水系统，通过省级首台套认定[36] - 公司血液透析机、血液透析滤过机、血液透析制水系统入选“第八批优秀国产医疗设备产品目录”，前两者连续多年多次入选[36] - 血液透析浓缩液已在江西、云南、四川、黑龙江等地布局生产基地，国内市场占有率名列前茅[38] - 血液透析设备有W - T2008 - B和W - T6008S两款型号，具有密闭式容量平衡腔，可精准超滤控制[38] - 血液透析器采用聚醚砜透析膜，有PC、PP材质的低通、高通系列，规格型号齐全[38] - 透析液过滤器在150次治疗或透析机达到900小时后必须更换（以先到者为准）[38] - 一次性使用透析用留置针留置时间不超过24小时，可减轻对患者静脉损伤[38] - 子公司宁波菲拉尔主要产品覆盖全国400多家开展心脏外科体外循环手术的三甲医院[46] - 宁波菲拉尔动脉微

激励计划 - 2024年7月29日会议通过2024年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示期为2024年7月30日—2024年8月8日，共10天[2] 核查情况 - 监事会核查激励对象材料，对象具备任职资格，符合激励条件[3][4]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-061 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司河南*** 医疗科技有限公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称 "子公司"），该子公司注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058）。 本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州航空港经济综合 实验区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区东海路与梅河路交叉口智能终端 （手 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[15] - 监事长由全体监事过半数选举产生[15] 监事任期与撤换 - 监事每届任期3年[4] - 单独或合计持股3%以上股东可提请撤换监事[10] - 监事连续三次不能出席会议应撤换[11] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日通知[20][24] - 代表1/10以上表决权股东提议可开临时会议，提前3日通知[23][24] - 紧急时可口头或电话通知，含时间、地点及紧急说明[25] 会议出席 - 会议需二分之一以上监事出席[21] - 监事可书面委托他人，委托书提前一天送达[26] 决议规则 - 决议须全体监事过半数通过[29] - 关联监事应回避表决[29] 其他 - 会议记录保存20年[34] - 表决可记名书面或举手，可保留意见[29] - 列席人员有发言权，作决议前应听取意见[31] - 书面传签达法定人数议案成决议[31] - 实质性决议由监事执行，建议性决议监事会监督[36] - 规则由股东大会审议批准生效，修订权属股东大会，解释权属监事会[39]

新策略 - 2024年7月29日公司审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围增加塑料制品生产等多项业务[1][2] - 增加经营范围和修订章程需提交股东大会审议[5] - 提请授权管理层办理工商备案登记手续[5] - 最终章程以市场监管部门核准版本为准[5]