证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立 董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于独立董事任期将满六年辞职的公告》（公告编号：2025-067）《关于补选第五 届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会 主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 前已经深圳证券交易所 ...