关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号: 2023-072 创业慧康科技股份有限公司 | | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 6,750.00 | | | 应收账款坏账准备 | 33,045,739.48 | | | 其他应收款坏账准备 | 533,442.98 | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 1,335,084.98 | | 合 | 计 | 34,921,017.44 | 注：上述减值准备涉及的相关数据未经审计，对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度 审计确认后的结果为准。 上述计提的资产减值损失及信用减值损失系遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提的 减值及坏账准备，不代表相应资产已实际发生损失。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-070 创业慧康科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15 至 2023 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董 ...

北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 555 号 致：创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 10 月 13 日 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《创业慧康科技股份有限公司第八届董事 会第三次会议决议公告》《创业慧康科技股份有限公司关于召开 2023 年第 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-069 创业慧康科技股份有限公司 关于回购股份进展暨股份回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过 10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年 9 月 5 日披露了《关于回购公司股 份的进展公告》（公告编号：2022-06 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-068 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》 等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名 委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之 ...

公司经营情况 - 半年报显示公司实现营业收入7.04亿元，同比下降9.74%，扣非净利润0.18亿元，同比下降82.85% [2] - 第二季度实现营业收入3.55亿元，同比增长12.14%，医疗行业业务营收3.18亿元，同比增长26.80%，扣非净利润0.12亿元，同比增长21.32% [2] - 受宏观环境影响，行业一季度需求改善不显著，二季度起新增客户订单持续增长，截至8月底同比订单金额增速约20% [2][3] - 上半年新增千万级别订单较去年同期增长200% [3] - 上半年基于微服务架构新一代医疗机构管理信息系统Hi - HIS累积签订22个项目，订单总金额约3.46亿，完成5个项目交付 [3] 业务合作与拓展 - 与飞利浦共同研发CTasy1.0版本电子病历产品，后续合作将延伸到医疗器械销售和代理，已取得第三类医疗器械经营许可 [3] - 与浙大计算机创新研究院合作，在授权范围内使用相关医学知识库及慧康 - 启真医疗大模型 [4] 战略规划 - 今年成功收购一家西部地区区域型公司，未来将在实现内部增长同时，利用资本市场审慎推进外延式发展战略 [3] 问答环节 产品融合 - 慧康 - 启真医疗大模型训练数据量丰富，相关系统已通过试点用户使用并发布，可改善临床病历质量和医疗质效 [4] 项目占比 - 目前医院项目占比70% - 80%，公共卫生项目占比20% - 30%，全年医疗机构和公共卫生订单比例约为60%和40% [4] 业务发展 - 今年物联网业务订单增长速度超越医疗软件类订单，未来医院端对物联网业务需求将扩大 [4] - 2019年中标国家医保信息平台建设项目，后续参与多地医保信息平台及DRG/DIP系统建设，医保业务助力提升服务能力，虽收入占比不高但可促进医院端订单增长 [5] 行业影响 - 医疗反腐推动医疗卫生行业规范化，对医疗信息化未出现显著不利影响，部分地区曾导致招标延误 [5]

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-065 一、回购公司股份的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未开始实施回购。 二、其他说明 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回 购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过 10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-063 创业慧康科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，全部用于实施员工持股及、 或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过10.00元/股，按照本次回购金额下限人民 币3,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为300.00 万股，回购股份比例约占公司总股本的0.19%；按照本次回购金额上限人民币 6,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为600万股， 回购股份比例约占公司总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超 过12个月。 2、本次回购方案已经公司2023年8月22日召开的第七届董事会第 ...

公司业务及产品 - 公司主要业务包括医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，产品涵盖智慧医疗、智慧卫生、医保、健康及养老等各种智慧场景[20] - 公司产品涵盖医疗卫生信息化应用软件、医疗卫生互联网应用、医疗卫生智慧物联网应用和医疗保障应用等四大产品服务板块[20] - 公司依托大数据应用技术和健康城市运营业务，构建医疗健康产业的物联网生态体系，重要产品包括“医疗物联网接入基础平台”和“数字病房”等[21] 财务状况及资金运作 - 创业慧康科技2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例下降至19.10%，应收账款比例增加至27.39%[33] - 公司募集资金净额为128,877.04万元，扣除相关费用后的募集资金已到位[39] - 公司2023年半年度报告显示，数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目达到预计可使用状态，投入金额68,502万元，完成进度为86.04%[41] - 公司扩建总部研发中心和区域研究院项目投入23,795万元，完成进度为46.08%[41] - 公司补充流动资金项目投入29,439万元，完成进度为101.23%[41] - 公司未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目[46] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[47] - 公司委托理财情况显示银行理财产品委托金额为3,500万元，未到期余额为0万元[48] - 公司未出售重大资产或股权，主要子公司为杭州慧康物联网科技有限公司，主要业务为医疗物联网服务[51] 股东情况及财务表现 - 公司报告期末普通股股东总数为33,136股，持股5%以上的普通股股东包括葛航、飞利浦（中国）投资有限公司等[105] - 公司2023年6月30日的流动资产总额为3,168,511,150.40元，较2023年1月1日的3,312,550,742.34元有所下降[116] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为2,517,114,584.07元，较2023年1月1日的2,472,122,101.28元有所增加[117] - 公司2023年6月30日的资产总额为5,685,625,734.47元，较2023年1月1日的5,784,672,843.62元有所下降[116] - 公司2023年半年度净利润为25.65亿元，较去年同期增加了101.20亿元[121]