关联交易情况 - 2024年与飞利浦预计交易不超6000万，实际发生504.13万元[2] - 2024年与葛航控制企业预计不超250万，实际未发生[2] - 2024年与成都米索采购软件实际发生15.58万元，预计0元[2] 会议情况 - 2025年4月14日召开独立董事会议和董事会会议[5][6] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易议案[6] 交易原则 - 关联交易定价遵循公平公允原则，按市场价格协商[3] - 关联交易基于正常业务，不影响公司独立性[4]

会议召开情况 - 公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二次独立董事会议[1] - 本次会议应到、实到独立董事均为四名[1] 议案相关 - 独立董事认为2024年度日常关联交易对公司及子公司经营有积极影响[1] - 同意将相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议[1]

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年度股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户51家[1] 审计报酬 - 公司2024年支付天健财务报告审计报酬145万元，与上年持平[5] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任，已履行判决[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3]

| 单位：万元 | | --- | 创业慧康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计情况 报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕4728 号）。 二、主要财务数据 | 项目 | 2024 年 | 1-12 月 | 2023 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | 营业收入 | | 142,264.52 | 161,587.32 | | -11.96 | | 营业成本 | | 77,989.66 | 85,680.94 | | -8.98 | | 营业利润 | | -16,299.11 | 4,372.52 | | -472.76 | | 利润总额 | ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告及摘要》于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月22日[2] - 会议登记时间为2025年5月28日9:00 - 15:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350451，投票简称为创业投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18]

资金管理 - 公司将滚动使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[4] 股权处理 - 监事会同意作废1120万股已授予尚未归属的限制性股票[5] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[5]

业绩与分红 - 2024年度公司可分配利润为负值，不进行现金分红等[6] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[8] 议案表决 - 多项议案以11票赞同通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][7][9][10][12][13][14][16][17] - 《关于确认2024年度日常关联交易的议案》9票赞同通过，关联董事回避表决[11] - 《关于公司董事等薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[15] 议案审议 - 《关于<2024年年度报告及摘要>》等议案经审计委员会审议通过[3][4][7][10][11][12] - 《关于<2024年度可持续发展报告>》经战略与ESG委员会审议通过[15] 资金管理 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》以11票赞同通过[9]

业绩总结 - 2024年净利润-1.67亿元，母公司净利润-2.69亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.74亿元，2023年为3668.85万元[4] - 2024年营业收入14.23亿元，2023年为16.16亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[2] - 2024年现金分红总额0元，2023年为1544.43万元[4] 财务数据 - 截至2024年底，可供分配利润6.61亿元，资本公积金16.57亿元[3] - 近三年累计现金分红3091.27万元，累计研发投入9.87亿元[5] 研发投入 - 2024年研发投入3.30亿元，2023年为3.39亿元[4] 决策情况 - 2025年4月14日董事会和监事会通过2024年利润分配预案[7][8]