证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-053 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十九次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），进一步提 升上市公司规范运作水平，公司根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。按照《公司法》 ...