证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京双杰电气股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 ...

激励计划进程 - 2023年12月28日董事会薪酬与考核委员会通过激励计划草案并提交审议[10] - 2024年1月2日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 2024年1月18日股东大会通过相关议案并完成首次授予[11] - 2024年10月18日拟修订激励计划，董事会、监事会审议通过修订议案[12][22] 激励对象与权益比例 - 首次授予激励对象394人，均为核心骨干员工[14] - 修订前预留授予第一个归属期归属权益占比50%[14] - 2024年三季报披露前后授予，预留授予两归属期权益占比均为50%[16] 净利润考核指标 - 首次授予第一个归属期2024年净利润不低于2亿元[17][20] - 首次授予第二个归属期2025年净利润不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元[19][20] - 2024年三季报披露后授出预留部分，2025、2026年有对应净利润考核指标[20] 后续安排 - 拟于董事会审议通过后2个交易日内公告修订文件[22] - 修订已取得必要批准授权，尚需履行信息披露义务[23]

担保信息 - 本次担保金额合计不超5亿，无锡变压器不超2亿，双杰新能不超3亿[3][4][5] - 担保方式为连带责任保证，实际担保总额不超授予额度[14] 股权结构 - 公司直接持有无锡变压器80%股权，王佳美持有20%[6] - 公司直接持有双杰新能100%股权[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月无锡变压器营收31162.14万元，净利润1773.53万元[9] - 2024年1 - 6月双杰新能营收48992.02万元，净利润 - 76.99万元[13] 担保风险 - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为286.15%[20] - 实际提供担保总余额占比61.33%，无逾期和违规担保[20][21]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-066 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五 ...

保荐代表人变更 - 东北证券为公司2022年定增保荐机构，原保荐代表人牟悦佳、贾奇，督导期至2025年12月31日[1] - 牟悦佳因个人原因离职，齐玉武接替，保荐代表人变为齐玉武、贾奇，督导期不变[1] 其他信息 - 公告于2024年10月18日发布[3] - 齐玉武为经济学硕士，经验丰富，执业记录良好[5] - 公司董事会感谢牟悦佳贡献[2]

会议相关 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年10月18日召开，9名董事全出席[2] - 公司将于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等三议案表决通过，赞成9票，通过率100%[3][8][11] 授信担保 - 无锡变压器和双杰新能拟申请合计5亿综合授信，公司担保，王佳美质押反担保[9][10]

激励计划时间线 - 2024年1月2日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 1月3 - 12日公示首次授予激励对象，1月13日披露核查意见及公示情况[11] - 1月18日，股东大会通过激励计划议案，确定为首次授予日[12] - 10月18日，董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿[13] 激励计划内容 - 首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[12] - 不同授予时间，预留授予限制性股票归属期权益比例及时间不同[14][15][16] 业绩考核目标 - 修订前后首次授予部分2024 - 2025年业绩目标一致[16][19] - 预留部分不同授予时间考核年度及目标不同[20] 其他 - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票不得归属或递延[17][21] - 独立财务顾问认为修订事项合规，不损害股东利益[23]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总计不超1565.3052万股，占公司股本总额1.96%[6][29] - 首次授予1384.7290万股，占公司股本总额1.73%，占授予权益总额88.46%[6][29] - 预留180.5762万股，占公司股本总额0.23%，占授予权益总额11.54%[6][29] 激励计划价格与人数 - 首次及预留授予限制性股票授予价格为3.41元/股[7][40] - 首次授予激励对象总人数共计394人[8][24] 激励计划时间相关 - 有效期最长不超51个月[8][31] - 经股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10][32] 归属期与考核目标 - 首次授予第一个归属期归属权益占比50%，时间为首次授予15 - 27个月[34] - 预留授予2024年三季报披露前授予，两个归属期各占50%，时间为12 - 24个月、24 - 36个月[35] - 预留授予2024年三季报披露后授予，两个归属期各占50%，时间为15 - 27个月、27 - 39个月[35] - 首次授予2024年净利润考核目标不低于2亿元[47] - 首次授予2025年净利润考核目标不低于3亿元或2024 - 2025年累计不低于5亿元[47] - 预留2024年三季报披露后授出，2026年净利润考核目标不低于3亿元或2024 - 2026年累计不低于7亿元[48] 费用摊销 - 需摊销总费用为4879.01万元[60] - 2024年股份支付费用摊销为2897.53万元[60] - 2025年股份支付费用摊销为1660.76万元[60] - 2026年股份支付费用摊销为320.73万元[60] 其他要点 - 公司最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[8] - 激励对象最近12个月内无不得成为激励对象情形[9] - 激励计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件[10] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[29] - 激励计划中任一激励对象获授公司股票数量未超公司股本总额1%[29] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日[32] - 激励对象为公司董事和高管，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象为公司董事和高管，股票买卖6个月内收益归公司所有[38] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[45] - 激励对象考核结果为优，个人当年可归属比例为100%[49] - 激励对象考核结果为良，个人当年可归属比例为80%≤X<100%[49] - 激励对象考核结果为合格，个人当年可归属比例为60%≤X<80%[49] - 激励对象考核结果为不合格，个人当年可归属比例为0%[49] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[53] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[53] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[53] - 标的股价为6.82元/股[60] - 历史波动率为17.7764%、21.7711%[60] - 无风险利率为1.5%、2.1%[60] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未解决可向法院诉讼[69]

激励计划授予情况 - 2024年1月18日首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[5] - 2024年1月2日相关会议审议通过激励计划议案[2] - 2024年1月3 - 12日公示首次授予激励对象[3] - 2024年1月18日股东大会通过议案，董事会获授权[4] - 2024年1月18日确定首次授予日[5] - 2024年10月18日会议审议通过激励计划草案修订稿议案[2][5] 业绩考核目标 - 修订前后首次授予2024年净利润不低于2亿元，2025年不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元[9][10] - 预留若三季度报告披露前授出，考核目标与首次一致；披露后授出，2025年净利润不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元，2026年不低于3亿元或24 - 26年累计不低于7亿元[11] 其他要点 - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票不得归属或递延，作废失效[12] - 本次修订符合规定，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[13] - 薪酬与考核委员会、监事会同意修订[14][15] - 律师、独立财务顾问认为修订合规，不损害利益[16][18] - 公告列出修订相关备查文件[19]