业绩总结 - 2023年向特定对象发行股票，发行价3.68元/股，发行73,369,565股，募资269,999,999.20元，净额266,025,122.29元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金净额26,578.66万元，利息及理财收入38.18万元，使用26,616.84万元，未使用金额为0 [9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强学习提升业务水平[15] - 2025年监事会按法规监督董事会和高管[16] - 2025年监事会督促公司完善治理结构[16] - 2025年监事会加强落实监督职能，列席董事会[16] - 2025年监事会至少召开两次工作例会[16] 其他新策略 - 监事会加大对董事和高管履职等监督[17] - 监事会以财务监督为核心检查财务情况[17] - 监事会加强内控防范风险和资产流失[17] - 监事会与内外部审计沟通掌握公司情况[17] 合规评价 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 监事会认为公司运作规范，内控完善[4] - 监事会认为公司财务管理规范，报表真实[5][6] - 关联交易遵循原则，未损害中小股东利益[7] - 对外担保决策合规，无损害股东利益情况[8] - 募集资金管理使用合规，披露无重大问题[10] - 监事会认为内控自评报告反映内控情况[11] - 公司执行内幕信息制度无违规[12] - 监事会认为年报编制审核程序合规，内容真实准确完整[13]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或近三年累计不少于近三年平均可分配利润的30%[3] - 多种情况可不现金分红，如重大投资超净资产10%且超5000万元等[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%；成长期有支出最低20%[4]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-022 北京双杰电气股份有限公司 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时 间。 1、现 ...

业绩相关 - 2024年度净利润8084.06万元，截至2024年末累计可供分配利润-17022.21万元[7] 激励与规划 - 2025年4月15日以3.6元/股向30人授予1200万股限制性股票[13][14] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，待2024年年度股东大会审议[16] 议案表决 - 10项议案表决通过比例均为100%[3][5][6][7][9][10][12][14][15] - 分红规划议案表决通过比例100%[16]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-029 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于2025年4月11日以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2025年4月15日9时30分以通讯和现场方式在公司会议室召开， 本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告的具体内容详见 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-030 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意对首次授予部分 尚未归属的706.547万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2 ...

1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划授予 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位核心人才 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | | （共 人） 30 | | | | | | 合计 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京双杰电气股份有限公司 2025年4月15日 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-031 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月15日召开了第六届董事会第五 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年4月 15日，授予限制性股票1,200万股，授予价格为3.60元/股。现将有关事项说明如 下： 1、限制性股票授予日：2025 年 4 月 15 日 2、限制性股票授予数量 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.98亿元，较上年同期减少40.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.73万元，较上年同期减少98.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，较上年同期减少1.79%[5] - 本报告期末总资产72.17亿元，较上年度末增加5.93%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.33亿元，较上年度末增加0.49%[5] - 本期营业总收入597,690,290.28元，较上期1,001,957,077.97元下降40.35%[21] - 本期营业总成本613,877,001.70元，较上期901,785,962.87元下降31.93%[21] - 净利润本期为1,331,501.85元，上期为80,932,713.73元[22] - 基本每股收益本期为0.0012，上期为0.1006[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为664,503,304.79元，上期为464,956,840.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 110,070,842.58元，上期为 - 108,130,792.45元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 184,935,447.62元，上期为 - 79,797,070.55元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为247,057,233.82元，上期为134,753,146.52元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,940,806.14元，上期为 - 53,215,439.22元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为296,879,996.27元，上期为245,436,733.74元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,314人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，赵志宏持股比例19.82%，持股数量1.58亿股[10] - 股东赵志宏期初限售股数73,369,565股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[15] 资产负债项目变化 - 本期末预付款项较期初增加320.41%，因预付原材料采购款所致[11] - 本期末长期应收款较期初增加2492.31%，因公司长期债权投资增加所致[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计4,877,253,321.75元，较期初4,632,314,195.64元增长5.29%[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计2,339,446,416.35元，较期初2,180,489,280.39元增长7.29%[19] - 2025年3月31日公司资产总计7,216,699,738.10元，较期初6,812,803,476.03元增长5.93%[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计3,898,400,666.11元，较期初3,741,524,127.41元增长4.20%[19] - 2025年3月31日公司非流动负债合计1,612,801,985.12元，较期初1,375,070,074.89元增长17.30%[19] - 2025年3月31日公司负债合计5,511,202,651.23元，较期初5,116,594,202.30元增长7.71%[19] 信用减值损失变化 - 本年一季度信用减值损失较上年同期减少220.53%，因本期收回部分应收款项，冲回已计提坏账所致[11] - 信用减值损失本期为9,913,990.33元，上期为 - 8,225,228.29元[22] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益为26,486.76元[22] 股权激励情况 - 2025年4月15日公司确定为授予日，向30名激励对象授予1200万股第二类限制性股票[17]