人员变动披露与补选 - 收到董事、高管辞任报告2个交易日内披露情况[4] - 董事辞职60日内完成补选[4] 法定代表人确定 - 担任法定代表人的董事或经理辞任30日内确定新人选[5] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管忠实义务任期结束后3年有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11]

会议时间 - 现场会议时间为2025年7月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[18] - 股权登记日为2025年7月17日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日9:30 - 16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点在成都高新区康强四路99号公司A座二楼会议室[5] - 会议登记地点在成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室[8] 会议议案 - 修订《公司章程》及相关议事规则议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他事项 - 普通股投票代码为“350440”，投票简称为“运达投票”[15] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前十天书面提临时提案[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年7月2日以邮件发出[1] - 会议于2025年7月7日在成都召开，7名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票赞成，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案7票赞成，部分需提交股东大会审议[4][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成，大会将于7月23日14:00召开[7]

股权结构 - 截至2025年6月30日，运达创新持股146,809,324股，比例33.07%[2] - 截至2025年6月30日，何鸿云持股920,547股，比例0.21%[2] - 截至2025年6月30日，曲水知创永盛持股4,368,110股，比例0.98%[2] 股份质押 - 运达创新本次质押920万股，占其所持6.27%，占总股本2.07%[1] - 质押变动后，合计质押73,980,000股，占所持48.64%，占总股本16.67%[3] 风险情况 - 运达创新未来一年内到期质押53,980,000股，融资余额约1.6亿[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出 [1] - 会议在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未满足业绩考核目标 [1] - 部分激励对象因离职原因已不符合激励资格 [1] - 同意对上述不得归属的第二类限制性股票合计3508万股按作废处理 [1] 公告披露 - 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》 [2]

激励计划会议 - 2023年5月30日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月15日股东大会通过并授权董事会[7] - 2024年6月11日审议多项激励计划相关议案[8] - 2025年6月17日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 股票作废情况 - 7名首次授予激励对象离职，20.1万股作废[9] - 3名预留已授予激励对象离职，19.3万股作废[9] - 因激励对象离职合计39.4万股作废[10] - 因未达业绩目标，311.4万股作废[12]

激励计划进程 - 2023年5月30日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年6月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年6月11日审议通过调整授予价格等多项议案[4] 限制性股票作废 - 拟作废350.8万股已获授但未归属的第二类限制性股票[1][4][6][8] - 因部分激励对象离职拟作废39.4万股[5] - 因未达2024业绩目标拟作废311.4万股[6] 影响说明 - 作废限制性股票无实质性影响[7] - 监事会同意按作废处理，程序合法合规[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月17日召开，7名董事全出席[1] 股票处理 - 因未达业绩目标和激励对象离职，合计作废350.8万股第二类限制性股票[2][3] - 该议案已获相关会议通过，无需再提交股东大会审议[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月13日发出，17日召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，由周晓莉主持[1] 议案情况 - 审议通过作废部分已授予未归属的350.8万股第二类限制性股票议案[2] - 因未达业绩目标和激励对象离职，表决3赞成0反对0弃权[2] - 作废审批合规，不损害公司及股东利益[2]

担保信息 - 2024年9月9日董事会同意为子公司提供担保申请综合授信[1] - 与交行广东分行签约为广州运达担保，本金最高3575万元[2] - 担保期限至债务履行届满后三年，范围含本息等[3] - 担保方式为连带责任担保[4] 担保总额 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额1.1115亿元[5] - 对子公司担保占最近一期经审计净资产比例6.91%[5] - 除对子公司外无其他对外担保情形[5]