董事会会议召开情况 - 成都运达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月2日通过电子邮件发出通知 [1] - 会议在成都高新区康强四路99号公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 现场出席董事包括何鸿云、朱金陵、王玉松，通讯表决出席董事包括徐总茂、顾诚、黄庆、吉利 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] - 公司拟修订、制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 [2] - 修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露 [2] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月23日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的议案 [3] - 股东大会通知详情已在巨潮资讯网披露 [4] 备查文件 - 公告文件已按规定披露 [4]