董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[18] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 表决实行一人一票，记名书面投票[30] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[33] - 不同决议矛盾时以时间在后为准[34] 董事回避表决规则 - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行会议[35] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[35] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[35] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[36] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[37] - 会议可按需全程录音[39] - 秘书安排记录会议，相关人员签字保存[40] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[41][42] - 董事长督促落实决议并检查情况[43] - 秘书保存会议档案，期限10年以上[44][45] - 规则经股东会批准施行和修改，由董事会解释[47][48]