股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月13日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东511人，代表股份39,849,546股，占比16.2510%[4] 议案投票结果 - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》同意39,508,623股，占比99.1445%[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十七次会议于2024年11月12日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席5人，独立董事谭跃因病请假[1] 议案决策 - 会议审议通过不提前赎回“航新转债”的议案[2] - 未来六个月不提前赎回，2025年5月12日后另行决定[2][3] - 议案表决5票同意，无需提交股东大会审议[3]

债券发行 - 2020年7月22日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元[4] 转股价格 - “航新转债”初始转股价14.86元/股，2024年6月17日调整为14.82元/股[5][8] 赎回条款 - 有条件赎回触发条件及2024年10月23 - 11月12日触发赎回[10][11] 赎回决策 - 2024年11月12日决定本次及未来六个月不提前赎回[3][13] 交易情况 - 相关主体前六个月无交易，截至披露日未持有且无减持计划[13]

可转债发行与交易 - 2020年7月22日公开发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元[1] - 2020年8月18日起在深交所挂牌交易[2] 可转债条款 - 转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[4] - 初始转股价格14.86元/股，2024年6月17日变为14.82元/股[5][9] - 有条件赎回条款及利率情况[10][12] 赎回相关 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[14] - 2024年11月12日决定本次不提前赎回，未来六个月也不行使[15] - 相关主体无交易及减持计划，保荐机构无异议[15][16][19]

可转债发行 - 2020年7月22日发行250万张可转债，总额2.5亿元[5] 转股信息 - 转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[5] - 初始转股价格14.86元/股，2024年6月17日调整为14.82元/股[6][9] 赎回条款 - 触发情形为股价连续30日中至少15日不低于转股价130%或余额不足3000万[11] 债券利率 - 第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0%[11] 触发情况 - 2024年10月23日至11月5日，10日股价不低于19.27元/股[3][12] - 若后续股价继续满足条件，或触发赎回条款[3][12] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值准备共48,954,869.10元，减利润总额同数[1][3] - 2024年1 - 9月计提应收坏账37,644,008.48元，转回1,488,489.49元[4] - 2024年1 - 9月转回合同资产减值47,060.21元[7] - 2024年1 - 9月计提存货跌价12,846,410.32元，转销5,578,451.93元[8] 数据情况 - 坏账准备期初252,056,323.11元，期末288,099,304.61元[3] - 存货跌价准备期初82,223,283.99元，期末89,414,425.32元[3] - 合同资产减值准备期初496,382.63元，期末449,322.42元[3] 策略方法 - 应收、合同资产按存续期预期信用损失计量准备[4][7] - 存货按成本与可变现净值孰低，按项或类计提跌价准备[8][9]

独立董事提名 - 孙振萍被提名为航新科技第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 担任境内上市公司独董不超三家且在航新未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

融资相关 - 公司2024年10月28日会议通过向中行广州开发区分行申请2500万元授信额度议案[2] - 授信期限一年，融资方式为综合授信[2] - 董事会授权董事长签授信额度内全部文书[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙振萍为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来及违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

公司持股与担保 - 公司为航新电子、天弘航空向银行申请不超1000万元授信额度提供连带责任保证，期限1年[1][2][12][13][14] - 航新电子注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 天弘航空注册资本10000万元，公司持股90%[5][6] 业绩数据 - 2023年航新电子营收1.1951896634亿元，2024年1 - 9月为9377.765826万元[9] - 2023年航新电子合并净利润1723.39347万元，2024年1 - 9月为1954.938293万元[9] - 2023年天弘航空营收6059.861637万元，2024年1 - 9月为1.981310912亿元[10] - 2023年天弘航空合并净利润222.839462万元，2024年1 - 9月为1173.505306万元[10] 财务状况 - 截至2024年9月30日，航新电子资产总额4.3328834488亿元，负债总额6078.934432万元[9] - 公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次审批）为11175.31万元，占最近一期经审计净资产14.31%[15] - 截至2024年8月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约为82.64万元[15] - 境外控股子公司融资项目实际借款金额为3676.15万元[17] 业务交易 - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元[17]