人事变动 - 原董事会秘书胡珺任期届满[1] - 指定董事李伯韬代行董事会秘书职责[1] - 公司将尽快选聘董事会秘书[1] 会议情况 - 2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过指定代行职责议案[1]

董事会会议 - 公司于2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举王磊为公司第六届董事会董事长[3] - 选举余厚蜀为公司第六届董事会副董事长[5] - 选举各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满[6] 人员聘任 - 聘任余厚蜀为公司总经理[8] - 聘任李伯韬、王寿钦、李华为公司副总经理[9] - 聘任曹秉安为公司财务总监[10] - 指定董事李伯韬代行董事会秘书职责[12] - 聘任许谦为公司证券事务代表[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 9700万元，上年同期盈利2403.51万元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元 - 12040万元，上年同期盈利496.82万元[2] 减值计提情况 - 报告期内预计计提信用减值和资产减值约16605万元，其中信用减值损失14083万元[4] 非经常性损益影响 - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响为1800万元 - 2340万元，去年同期为1906.69万元[5] 数据审计与披露 - 业绩预告数据未经审计机构审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露[6]

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-010 二、 其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于2024年9月27日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公 告》（2024-097），公司原控股股东黄欣先生拟自本次减持计划披露 之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27 日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数 量不超过4,740,072股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持 前黄欣先生持有公司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 2025年1月23日公司收到黄欣先生送达的《关于股份减持计划进 展的告知函》，黄欣先生本次减持计划已实施完成。具体情况公告如 下： 一、 股东减持情况 | 黄欣 | 集中竞价交易 | 2024年10月28日 -2025年1月21日 | 20.30 | 242.9472 | 0. ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三十七次会议于2025年1月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 会议审议通过监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名张启辉先生、段海军先生为非职工代表监事候选人，任期三年[3] 表决结果 - 《关于监事会换届并提名张启辉先生为候选人的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于监事会换届并提名段海军先生为候选人的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4] - 采取累积投票制选举2名非职工代表监事[4] - 2名非职工代表监事与1名职工代表监事组成第六届监事会[4]

股东大会信息 - 2025年1月24日14:00召开第一次临时股东大会，会期半天[1][11] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 现场会议登记时间为2025年1月22日及24日部分时段[8] 提案信息 - 审议董事会、监事会换届提名候选人[6] - 提案1 - 3需逐项累积投票，对中小投资者单独计票[6][7] 投票信息 - 网络投票代码350424，简称为航新投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17][18] 联系方式 - 联系人电话020 - 66350978，传真020 - 66354007，邮箱securities@hangxin.com[12] 应选人数 - 第六届董事会非独立董事应选4人[24] - 独立董事应选3人[24] - 监事会非职工代表监事应选2人[24]

会议安排 - 公司第五届董事会第五十一次会议于2025年1月8日召开[1] - 公司定于2025年1月24日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 人员提名 - 提名王磊等4人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名柴广等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4]

可转债情况 - 航新转债转股期为2021年1月28日至2026年7月21日，最新转股价格14.82元/股[1] - 2020年7月22日发行2.50亿元可转换公司债券[2] - 2024年第四季度817,302张航新转债完成转股，转成5,514,423股[1] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债1,675,999张，票面总金额167,599,900元[1] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份579,127股，占比0.24%[4] - 2024年9月30日无限售条件股份239,333,064股，占比99.76%[4] - 2024年第四季度无限售条件股份因转股增加5,514,423股[4] - 2024年9月30日股份总数239,912,191股，2024年12月31日为245,426,614股[4]

融资相关 - 2024年12月27日公司召开会议审议通过向广东南粤银行广州分行申请授信额度议案[2] - 申请授信额度3000万元，期限一年，融资方式为综合授信[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[2]

担保信息 - 公司为航新电子申请不超1000万元授信额度提供连带责任保证担保，授信期限1年，保证期间3年[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）1.302272亿元，占最近一期经审计净资产16.67%[7] 子公司情况 - 航新电子注册资本5000万元，公司持有其100%股份[2] 业绩数据 - 2023年航新电子营业收入1.1951896634亿元，2024年1 - 9月为0.9377765826亿元[4] - 2023年航新电子合并净利润0.172339347亿元，2024年1 - 9月为0.1954938293亿元[4] - 2023年末航新电子资产总额4.3175643063亿元，2024年9月末为4.3328834488亿元[4] - 2023年末航新电子负债总额0.78806813亿元，2024年9月末为0.6078934432亿元[4] - 2023年末航新电子银行贷款总额0.2615亿元，2024年9月末为0.359亿元[4] 应收款项 - 截至2024年11月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约51.23万元[7] 融资项目 - 目前融资项目实际借款金额3562.85万元，天弘航空购飞机交易价格不超7000万元[9]