公司治理变动 - 苏试试验于2025年7月25日召开职工代表大会选举丁赛菊为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 第五届第十一次董事会会议于2025年7月29日以现场及通讯方式召开[2] - 会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件[2] 营业收入构成 - 电子电器占比40.28%[2] - 科研及检测机构占比18.0%[2] - 航空航天占比14.7%[2] - 汽车及轨道交通占比10.72%[2] - 船舶占比5.58%[2] - 其他行业占比5.53%[2] - 其他业务占比5.19%[2]

财务表现 - 公司营业收入9.91亿元 同比增长8.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元 同比增长14.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元 同比增长20.72% [1] - 基本每股收益0.2306元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入9.91亿元 同比增长8.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元 同比增长14.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元 同比增长20.72% [1] - 基本每股收益0.2306元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会在特定情形发生日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 通知与提案 - 年度股东会应于会议召开20日前通知各股东，临时股东会应于会议召开15日前通知[10] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[25] 投票相关 - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[26] - 股东会选举两名以上董事时采取累积投票制[27] 其他事项 - 法人股东委托代理人出席需出具法定代表人书面授权委托书[17] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在公告作特别提示[30] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[32] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[35] - 议事规则由股东会授权董事会拟定、解释，修订需股东会批准[37]

审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[7] - 至少每季度对货币资金等检查一次[7] - 至少每年提交内部控制评价报告[7] - 至少每半年对重大事件等检查一次[16] 审计部管理与原则 - 审计部在董事会审计委员会下设立，对董事会负责[4] - 应保持独立性，人员工作坚持客观公正等原则[4][6] 审计资料与制度 - 内部审计资料保存不少于十年[9] - 制度由董事会负责解释，通过生效，修改亦同[22] 违规与处理 - 拒绝提供资料等及审计人员谋私等属违规[23] - 审计部对违规提出处罚意见，报公司批准执行[1] 审计机制 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖所有营运环节[8] - 建立激励与约束机制，监督考核审计人员工作[19]

对外投资决策 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[4] - 股东会、董事会、总经理为决策主体[6] 部门职责 - 战略委员会统筹协调组织项目分析研究[6] - 投资管理部负责信息收集和价值评估[6] - 财务部负责财务管理及手续办理[6] 决策流程与处置 - 决策经项目调研、可行性分析等阶段[8] - 特定情况可收回或转让对外投资[11][14] 财务与审计 - 财务部全面记录核算投资项目[16] - 年末全面检查，对控股子公司审计[20]

股份转让限制 - 董事和高管上市交易之日起一年内不得转让公司股票[4] - 董事和高管实际离任之日起六个月内不得转让公司股票[4] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[17] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董事等不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告等公告前五日内，董事等不得买卖公司股票[5] - 董事和高管买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[6] 信息申报 - 新任董事任职通过后二日内委托申报个人及近亲属信息[9] - 新任高管任职通过后二日内委托申报个人及近亲属信息[9] - 董事和高管买卖股份二日内书面通报董事会秘书[11] 其他限制 - 董监高及5%以上股东不得从事公司股票融资融券交易[14] - 上市满一年，董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[16] - 上市未满一年，董事和高管新增股份按100%自动锁定[16] 违规处理 - 未按制度申报披露，责令补充申报及披露[19] - 违反制度，公司可责令解释、警告等[19] - 买卖股份严重违法，交监管部门处罚[20] 制度适用与实施 - 董事和高管持有买卖有价证券按本制度执行[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22]

人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 财务负责人每届任期三年，连聘可连任[21] 决策权限 - 交易涉及资产等多项指标低于公司对应指标10%或一定金额，由总经理办理[12] - 公司与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或低于净资产绝对值0.5％，由总经理决定[13] 人员解聘与辞职 - 总经理任期届满未续聘等情况董事会应解聘[23] - 提前解聘总经理需临时董事会全体董事过半数同意[23] - 总经理辞职需提前二月报告，经董事会批准生效[32] - 其他高级管理人员辞职向总经理提交报告，经董事会批准[24] 报告机制 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[26] - 公司环境变化、重大纠纷等总经理应及时报告[26][27] 细则生效 - 细则由董事会通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[41]

重大交易披露标准 - 重大交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[9] - 重大交易（除担保、财务资助）标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需披露[9] - 重大交易（除担保、财务资助）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] - 重大交易（除担保、财务资助）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[9] - 重大交易（除担保、财务资助）产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 其他重大事项披露 - 重大诉讼和仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[11] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大变更事项[13] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[15] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上，应在年末1个月内预告[16] 重大信息报告制度 - 各部门及子公司应及时向董秘预报重大信息[18] - 重大事项超约定期限3个月未完成应及时报告原因及进展[19] - 报告义务人知悉重大信息应第一时间报告并24小时内交书面文件[20] - 董秘分析判断重大信息，需披露应组织编制公告文稿[20] - 公司实行重大信息实时报告制度[21] 其他要求 - 各部门及子公司应及时准确报送定期报告资料[21] - 内部信息报告义务人未公开前负有保密义务[22] - 发生重大信息应上报未上报追究相关人员责任[23]