证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-056 | 名称 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91430000768015410U | | 注册地址 | 长沙市开福区省广电中心金鹰大厦附 10 楼 | | 法定代表人 | 罗岚 | | 注册资本 | 万元 5,969.33 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 经营范围 | 广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行，数字电影发行； | | | 电脑动画及其衍生品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、 | 金鹰卡通公司变更后的工商登记相关信息如下： 1 | | 文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等 | | | | | | | | | | | 国家金融监管及财政信用业务）；教学用品销售；游乐园 ...

| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：芒果超媒（300413） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚旭东 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王琨 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南广播影视集团有限公司 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司之 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湖南广播影视集团有限公司（以下简称"湖南广播影视集团"或"收购人"） 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"上市公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自芒果超媒公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 25 日）。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据湖南省财政厅关于湖南广播电视台转企改制有关事项的批复，本次收购 系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南广播电视台持有的芒果传媒有 限公司（以下简称"芒果传媒"）100%股权。本次无偿划转后，湖南广播影视集 团将通过芒果传媒间接持有芒果超媒 1,049,300,301 股股份，占芒果超媒总股本 数的 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-055 芒果超媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事会、全体董事及相关股东保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 5 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015），公司的持股 5% 以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)（简称"财信精果"），计划 于预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 18,707,208 股（占公司总股本比例 1%）。若减持期间公司实施送股、 资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。 根据财信精果出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，公司于 2023 年 7 月 11 日对外披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的 公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 8 月 29 日收到财信精果出具的《股份减持计划提前终止的告 知函》，财 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-054 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控股股东芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）出具的《关 于不减持股份承诺函》。芒果传媒基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及 长期投资价值的充分认可，承诺未来 12 个月内不以任何方式减持上市公司股份。 现将相关情况公告如下： 芒果超媒股份有限公司董事会 截至本公告披露日，芒果传媒持有公司股份 1,049,300,301 股，占公司总股 份的比例为 56.09%，其中无限售条件流通股 200,280,569 股，占公司总股份的 比例为 10.71%。 二、承诺函具体内容 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，芒 果传媒承诺自 2023 年 8 月 28 日起 12 月内不以任何方式减持上市公司股份。在 上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入66.89亿元，同比下降0.37%，归母净利润12.51亿元，同比增长5.04% [4] - 第二季度实现营业收入36.33亿元，环比增长18.86%，同比增长1.18%，归母净利润7.06亿元，环比增长29.50%，同比增长3.29% [4] - 互联网视频业务中广告板块收入17.9亿元，同比下降但环比改善，会员业务板块收入19.61亿元，同比增长5.54%，运营商业务板块收入13.89亿元，同比增长15.18% [4] 会员业务 - 淘宝天猫88VIP和动感地带芒果卡是会员推广两大战略动作，88VIP卡推广符合预期，动感地带芒果卡面向年轻群体全国推广，合作将对会员数和收入增长起积极作用 [4] 综艺业务 - 芒果TV有领先自制综艺体系和48个综艺节目团队，爆款综艺《披荆斩棘3》先导内容已上线，《声生不息•港乐季2》预计今年推出，《花儿与少年5》正在推进，新综艺将在下半年内容招商会集中推出 [4] 广告业务 - 上半年广告收入同比下降受一季度招商影响，二季度招商符合预期且边际改善，消费和广告行业复苏确定渐进，公司有望受益 [5] 剧集业务 - 剧集坚持自制和外采结合，自制强化核心要素掌控，打造影视自制厂牌，版权剧集引进多元化内容，主打差异化竞争策略 [5] AIGC应用 - 公司积极拥抱AIGC，有丰富应用场景，已推出《大宋少年志2》AI角色对话功能，后续会选择更多剧集和综艺应用 [5] 行业格局 - 爱奇艺、腾讯、优酷发力独家内容，抖音整合内容部门，公司以视频内容为核心业务战略，以内容优势赢发展优势 [6] 小芒电商 - 上半年GMV超去年全年，品牌端推出“南波万”棒球服成单品销冠，用户端跑通定制IP变现新链路，业务协同上调整为子公司，与芒果生态衔接更顺畅，协同机制完善 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入66.89亿元人民币，同比下降0.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润12.51亿元人民币，同比增长5.04%[20] - 扣除非经常性损益的净利润11.74亿元人民币，同比增长7.19%[20] - 基本每股收益0.67元/股，同比增长4.69%[20] - 营业总收入668,938.05万元，同比下降0.37%[37] - 归属于上市公司股东的净利润125,073.34万元，同比增长5.04%[37] - 第二季度营业收入363,289.19万元，环比增长18.86%，同比增长1.18%[37] - 第二季度净利润70,575.06万元，环比增长29.50%，同比增长3.29%[37] - 营业收入为66.89亿元人民币，同比下降0.37%[54] - 公司净利润为12.15亿元人民币，同比增长2.9%[148] - 归属于母公司股东的净利润为12.51亿元人民币，同比增长5.0%[148] - 营业利润为12.02亿元人民币，同比增长4.7%[148] - 基本每股收益为0.67元，同比增长4.7%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.40亿元人民币，同比上升1.51%[54] - 销售费用为8.86亿元人民币，同比下降9.05%[54] - 财务费用为-7209.11万元人民币，同比下降52.93%，主要因利息收入增加[54] - 研发投入为1.57亿元人民币，同比上升10.75%[54] - 销售费用为8.86亿元人民币，同比下降9.1%[148] - 研发费用为1.05亿元人民币，同比增长3.3%[148] - 利息收入为1.05亿元人民币，同比增长34.0%[148] - 投资收益为1776万元人民币，同比下降63.0%[148] - 信用减值损失为-556万元人民币，同比改善90.7%[148] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.74亿元，同比下降10.7%[154] 各条业务线表现 - 芒果TV互联网视频业务包括广告会员及运营商业务通过线上+线下推广和渠道拓展吸引会员订阅[29] - 公司新媒体互动娱乐内容制作业务包含内容制作及运营艺人经纪音乐版权IP衍生线下实景等业务[30] - 内容电商业务依托媒体创意和内容制作优势通过APP大屏小程序等渠道进行整合传播和营销[30] - 小芒电商定位为新潮国货内容电商平台快乐购定位为家庭生活优质产品购物平台[30] - 广告业务营业收入17.90亿元，同比下降17.23%[42] - 会员业务营业收入19.61亿元，同比增长5.54%[43] - 运营商业务营业收入13.89亿元，同比增长15.18%[44] - 芒果TV互联网视频业务营业收入51.41亿元，毛利率42.67%，同比下降0.80%[57] - 新媒体互动娱乐内容制作营业收入2.83亿元，同比下降42.11%，但毛利率同比提升17.16%至30.33%[57] - 内容电商业务营业收入12.48亿元，同比增长32.05%，毛利率5.41%[57] - 其他业务营业收入1746.75万元，同比下降66.89%[57] - 小芒电商2023年上半年GMV超2022年全年总额[44] 各地区表现 - 芒果TV国际APP下载量超1.3亿次，覆盖195个国家和地区[37] - 芒果TV国际APP覆盖全球超过195个国家和地区，下载量超1.3亿次，支持18种语言字幕切换[92] 管理层讨论和指引 - 公司面临经济周期影响风险，互联网视频业务B端广告预算和C端用户消费偏好与宏观经济周期强相关[79] - 公司面临行业政策变化风险，影视综艺节目上线前须取得播出许可证[80] - 公司面临市场竞争风险，长视频行业竞争进入理性发展新阶段[80] - 公司面临投资回报风险，视听内容制作及版权采购单笔投资规模较大且回收期较长[81] - 公司面临技术革新风险，元宇宙和AIGC等技术成熟可能带来业务形态变革[81] - 预计2023年我国AIGC核心市场规模将超79亿元2028年将超2700亿元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.33亿元人民币，同比大幅增长1310.50%[20] - 经营性净现金流103,339.75万元[37] - 经营活动现金流量净额为10.33亿元人民币，同比大幅上升1310.50%，主要因票据贴现增加及支出减少[54] - 投资活动现金流量净额为-5.94亿元人民币，同比下降177.79%，主要因购买银行理财高于到期收回[54] - 现金及现金等价物净增加额为10.25亿元人民币，同比下降25.35%[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为68.55亿元，同比增长17.0%[154] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达10.33亿元，上年同期为-0.85亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.94亿元，同比大幅下降177.8%[156] - 期末现金及现金等价物余额达106.87亿元，较期初增长10.6%[156] - 支付其他与投资活动有关的现金流出41.46亿元，同比减少33.3%[156] - 取得借款收到的现金为6.80亿元，同比增长19.5%[156] - 母公司经营活动现金流量净额为-0.63亿元，较上年同期扩大20.3%[157] - 母公司投资活动现金流量净额-0.02万元，上年同期为2.50亿元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.86亿元，同比下降15.6%[156] 资产和负债状况 - 总资产302.20亿元人民币，较上年度末增长4.03%[20] - 归属于上市公司股东的净资产198.43亿元人民币，较上年度末增长5.26%[20] - 加权平均净资产收益率6.44%，同比下降0.36个百分点[20] - 货币资金107.51亿元，占总资产比例35.57%，较上年末提升2.22个百分点[60] - 应收账款33.59亿元，占总资产比例11.11%，与上年末基本持平[60] - 存货17.99亿元，占总资产比例5.95%，较上年末增长0.44个百分点[60] - 短期借款8.32亿元，占总资产比例2.75%，较上年末下降0.89个百分点[60] - 资产权利受限总额6.28亿元，其中货币资金诉讼冻结6203.07万元[63] - 公司货币资金为107.51亿元人民币，较年初96.87亿元增长10.7%[140] - 交易性金融资产为32.6亿元人民币，较年初26.95亿元增长20.97%[140] - 应收账款为33.59亿元人民币，较年初32.35亿元增长3.84%[140] - 存货为17.99亿元人民币，较年初16亿元增长12.44%[140] - 流动资产合计为222.34亿元人民币，较年初214.35亿元增长3.73%[140] - 公司总资产从290.50亿元增长至302.20亿元，增幅4.0%[141][142] - 归属于母公司所有者权益从188.35亿元增至198.43亿元，增长5.4%[142] - 未分配利润从72.92亿元增至82.99亿元，增长13.8%[142] - 短期借款从10.58亿元降至8.32亿元，下降21.3%[141] - 应付账款从48.36亿元增至50.11亿元，增长3.6%[141] - 无形资产从69.65亿元增至72.51亿元，增长4.1%[141] - 开发支出从1.02亿元增至1.54亿元，增长51.2%[141] - 货币资金（母公司）从5.37亿元降至4.72亿元，下降12.0%[143] - 母公司未分配利润从2.45亿元降至-0.34亿元，由盈转亏[145] 关联交易 - 与湖南广播影视集团的关联采购交易金额为人民币31,234万元，占同类交易金额比例为7.21%[103] - 向湖南广播影视集团销售商品及提供劳务的关联交易金额为人民币35,483.34万元，占同类交易金额比例为5.31%[103] - 与韵洪传播科技的关联采购交易金额为人民币6,241.19万元，占同类交易金额比例为1.29%[103] - 向韵洪传播科技销售商品及提供劳务的关联交易金额为人民币29,906.94万元，占同类交易金额比例为4.47%[103] - 与咪咕文化科技的关联采购交易金额为人民币5,036.61万元，占同类交易金额比例为1.16%[103] - 向咪咕文化科技销售商品及提供劳务的关联交易金额为人民币123,619.02万元，占同类交易金额比例为18.49%[103] - 报告期日常关联交易总额为人民币231,521.10万元，未超过获批总额度人民币546,322万元[103] - 应收关联方债权期末余额：湖南广播影视集团157.19万元[107] - 应收关联方债权期末余额：芒果传媒有限公司及下属单位94.32万元[107] - 应收关联方债权期末余额：湖南芒果娱乐有限公司8,000万元[107] - 应收关联方债权期末余额：湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司30,000万元[107] - 本期新增应收关联方债权：湖南广播影视集团157.19万元[107] - 本期新增应收关联方债权：芒果传媒有限公司及下属单位1.43万元[107] 募投项目进展 - 募集资金累计使用33.86亿元，余额29.49亿元，其中22.7亿元用于购买现金管理产品[66] - 芒果TV版权库扩建项目承诺投资总额148,674万元，累计投入100,542万元，投资进度67.63%[68] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目承诺投资总额49,558万元，累计投入12,677.45万元，投资进度25.58%[68] - 内容资源库扩建项目承诺投资总额398,587.78万元，累计投入216,055.71万元，投资进度54.21%[68] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目承诺投资总额49,991.43万元，累计投入9,322.92万元，投资进度18.65%[68] - 公司承诺投资项目总额646,811.21万元，本报告期投入49,653.9万元，累计投入338,598.08万元[68] - 芒果TV版权库扩建项目累计实现效益28,460.29万元[68] - 内容资源库扩建项目累计实现效益178,720.81万元[68] - 芒果TV云存储项目因市场技术变化两次调整资金使用计划（2019年募资到位，2021年延长使用期限）[68] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目受2022年出行条件影响导致采购及建设进度滞后[68] - 所有承诺投资项目均未发生可行性重大变化[68] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目延期至2024年底完成[69] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目结余募集资金390.5999百万元永久补充流动资金[70] - 芒果TV云存储项目研发团队人数从287人增至558人产出专利70个[70] - 公司使用自有资金投入约164.5993百万元至云存储项目研发及资源采购[70] - 报告期末闲置募集资金购买现金管理产品2270百万元[70] - 芒果TV版权库扩建项目调整后使用剩余募集资金采购影视剧网络独家版权[69] - 公司2021年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金约703.945553百万元[69] - 公司2021年置换已支付发行费用自筹资金约0.475471百万元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助3128.05万元人民币[24] - 委托他人投资或管理资产收益3096.75万元人民币[24] 行业和市场数据 - 2023年上半年头部剧集TOP20累计有效播放337亿同比上涨25%占总有效播放比例22%同比提升4个百分点[32] - 2023年上半年头部综艺TOP20累计有效播放65亿同比上涨2%占总有效播放比例50%同比提升2个百分点[32] - 2023年上半年广告市场同比上涨近5%食品饮料护肤美妆等行业广告品牌投放数量同比增长超20%[33] - 2023年6月互联网用户月活规模达12.13亿同比增长2%月人均单日使用时长同比增长7.7%[33] - 2023年上半年我国IPTV总用户数达3.92亿户最新日活率超50%[34] 公司治理和股东结构 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.32%[85] - 公司2023年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[87] - 2023年1月31日董事长变更为蔡怀军，总经理变更为梁德平[86] - 2023年2月21日股东大会选举杨贇、宋子超、梁德平为新任董事[86] - 2023年7月25日张志红被聘任为董事会秘书[86] - 公司股份总数1,870,720,815股[125] - 有限售条件股份849,020,857股占比45.38%[125] - 无限售条件股份1,021,699,958股占比54.62%[125] - 国有法人持股849,019,732股占比45.38%[125] - 报告期末普通股股东总数为41,751名[127] - 芒果传媒有限公司持股比例为56.09%，持股数量为1,049,300,301股[127] - 中移资本控股有限责任公司持股比例为7.01%，持股数量为131,188,792股[127] - 湖南财信精果股权投资合伙企业持股比例为5.01%，持股数量为93,647,857股[127] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.76%，持股数量为70,369,482股[127] 主要子公司财务数据 - 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总资产为281.8亿元人民币，净资产为180.99亿元人民币，营业收入为57.18亿元人民币，营业利润为12.29亿元人民币，净利润为12.39亿元人民币[78] - 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司注册资本为2.42亿元人民币[78] - 快乐购有限责任公司总资产为9.11亿元人民币，净资产为5.59亿元人民币，营业收入为8.46亿元人民币，营业利润为-482.38万元人民币，净利润为-405.35万元人民币[78] - 上海天娱传媒有限公司总资产为8.48亿元人民币，净资产为5.39亿元人民币，营业收入为1.58亿元人民币，营业利润为1057.07万元人民币，净利润为1153.54万元人民币[78] 其他重要事项 - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[88] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况（单位：万元）[98] - 公司11部作品获评国家广电总局"2022年度优秀网络视听作品"[92] - 芒果新媒体投教基地频道累计播放量超3.5亿次（截至2023年7月末）[94] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[91] - 关联方资金占用期初余额为人民币232.98万元，报告期内无新增占用，期末余额为人民币202.98万元，占最近一期审计净资产比例为0.00%[99] - 报告期内偿还关联方非经营性资金占用总额为人民币30万元，预计2026年5月以现金方式清偿剩余人民币202.98万元[99] - 公司报告期无违规对外担保、无重大诉讼仲裁事项且半年度财务报告未经审计[100][101][102]

芒果超媒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程 有关规定，我们作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议审议的 相关事项发表独立意见，并对 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况作专项说明： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-049 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以书面材 料的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议（以下简称"会议"） 的通知。会议由监事会主席方菲先生召集和主持，于 2023 年 8 月 17 日以通讯表 决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度报告、报告摘要和报告摘要（英文版）详见公司同日在巨潮资讯网披露 的公告。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-048 经审议，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不 存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意 见。独立董事意见和募集资金存放与使用情况专项报告详见公司同日在巨潮资讯 网披露的公告。 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮 件或书面材料的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议（以下简称 "会议"）的通知。会议由蔡怀军董事长召集和主持，于 2023 年 8 月 17 日以通 讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进 行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 ...