参会股东情况 - 178名股东及代表参会，代表有表决权股份136,421,450股，占比55.2782%[4] - 2人出席现场会议，代表有表决权股份134,706,500股，占比54.5833%[4] - 176人网络投票，代表有表决权股份1,714,950股，占比0.6949%[4] - 176名中小股东及代表，代表有表决权股份1,714,950股，占比0.6949%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意135,833,050股，占比99.5687%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意135,801,950股，占比99.5459%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意135,802,650股，占比99.5464%[8] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意135,808,550股，占比99.5507%[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意135,809,650股，占比99.5515%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意135,804,950股，占比99.5481%[12] 其他 - 北京观韬（西安）律师见证会议并出具合法有效的法律意见[15] - 备查文件含股东大会决议及律所法律意见书[16] - 公告于2025年9月25日发布[17]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月25日13:30召开，由董事会召集，董事刘鸿彦主持[4][6] - 公告刊登距大会召开已满15日，股权登记日为2025年9月19日15:00[5][6][8] 参会股东情况 - 现场2人代表134,650,000股，占54.5833%[9][10] - 网络176人代表1,714,950股，占0.6949%[10] - 共178人代表136,421,450股，占55.2782%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围》等议案同意比例超99.5%[14][15][16] - 中小股东对多议案同意占比60%以上，总表决同意超99.5%[17][19][20][21]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为21,212户 [1]

公司调研活动概况 - 2025年9月18日下午14:00至16:30 宝色股份在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司会议室接待8家机构现场调研 包括招商证券 中信证券等 [1] - 公司接待人员包括总会计师兼董事会秘书刘义忠 副总经理高英杰 营销公司副总经理周建文等管理层 [1] 海外市场拓展 - 2025年以来海外市场拓展稳步推进 外贸订单占比持续提升 [1] - 承接国际知名能源企业电站项目核心设备订单及国际头部石化公司PTA化工项目关键设备订单 [1] - 正积极跟进多个国家和地区化工 能源领域潜在项目 为外贸业务增长提供支撑 [1] 深海科技业务布局 - 国家将深海科技列入新兴产业 深海装备向高技术化发展 高性能耐腐蚀特材高端非标压力容器需求增加 [1] - 作为特材非标装备制造领先企业 在舰船及海洋工程装备领域有技术储备和项目经验 [1] - 将积极布局深海科技领域 参与技术研发与市场开拓 [1] 下游行业需求状况 - 新能源 石油化工 化工领域下游需求整体压力较大 固定资产投资项目数量和规模低位 回暖不明显 [1] - 煤化工 精细化工 新材料等细分领域及深海装备市场需求旺盛或快速增长 [1] - 公司将加大在这些领域的技术研发与市场开拓 [1] 盈利增长战略 - 围绕国内市场 外贸市场和舰船及海洋工程装备市场三大板块构建盈利增长点 [1] - 国内市场把握战略机遇深化合作布局新兴领域 [1] - 外贸市场依托技术与品牌优势开拓目标市场 [1] - 舰船及海洋工程装备领域跟进订单参与预研把握海洋经济机遇 [1] 产品与技术特点 - 产品设计需根据客户工况条件和工艺参数进行 对安全性可靠性成本控制要求高 [1] - 产品特殊性体现在材料应用 核心技术是特种材料与先进制造技术结合 [1] - 通过多年研发积累形成技术优势 [1] 原材料管理策略 - 主要原材料为钛 镍等特种材料制成的板材及其复合板 [1] - 采用订单式生产和以销订购采购模式 锁定采购价格与成本 [1] - 原材料价格波动对公司利润水平和生产经营无重大不利影响 [1] 控股股东战略定位 - 控股股东宝钛集团以公司为装备设计制造板块核心 [1] - 公司是宝钛集团在长三角区域窗口 要构建现代产业体系 [1] - 利用双方优势实现跨越发展 提高创新能力 提升产业链水平 带动高端新材料推广应用 [1] 未来发展方向 - 聚焦国家双碳和制造强国战略 深化传统行业竞争优势 布局新兴产业 [1] - 引入智能制造技术推动产业升级 [1] - 推进从以制造为中心向制造加服务模式转型 打造高端装备综合服务商 [1]

海外市场拓展 - 2025年外贸订单占比持续提升 [4] - 成功承接国际知名能源企业电站项目核心设备订单及国际头部石化公司PTA化工项目关键设备订单 [4] - 积极跟进多个国家和地区在化工、能源等领域潜在项目机会 [4] 深海科技产业机遇 - 国家将深海科技列入新兴产业，拉动高性能耐腐蚀特材高端非标压力容器市场需求 [5] - 公司在舰船及海洋工程装备领域拥有技术储备和项目经验 [5] - 深海装备向高技术化、智能化、大型化、轻量化及长寿命化方向发展 [5] 下游需求分析 - 传统能源化工领域固定资产投资处于低位，回暖迹象不明显 [6] - 煤化工、精细化工、新材料等细分领域及深海装备市场需求旺盛 [6] - 公司持续加大技术研发投入和市场开拓力度 [6] 未来盈利增长点 - 国内市场：深化化工能源领域合作，拓展清洁能源、新材料及环保领域（如水处理撬装一体化业务） [7] - 外贸市场：聚焦化工能源领域，开拓欧美、东南亚、中东市场 [7] - 舰船及海洋工程：跟进中船系统科研院所订单，参与深海装备技术预研 [7] 技术壁垒与核心能力 - 关键环节包括非标产品设计、特种材料应用（钛/镍/锆/新型合金）及先进制造技术 [8] - 核心技术体现在材料与制造技术结合、成型/焊接方法优化及产品性能验证 [8] 原材料价格管理 - 主要原材料为钛/镍/锆/不锈钢等大宗商品 [9] - 采用"以销订购"模式锁定材料成本，保障利润率稳定 [9] - 原材料价格波动不会对利润造成重大影响 [9] 控股股东战略定位 - 宝钛集团规划以宝鸡为基地、西安为枢纽、长三角为窗口的产业格局 [10][11] - 宝色股份作为装备制造板块核心，是宝钛集团在长三角区域的窗口 [10][11] - 充分利用全产业链优势，推动钛材及新材料推广应用 [11] 未来发展战略 - 围绕国家"双碳"和"制造强国"战略，布局舰船海洋工程、清洁能源、环保等新兴产业 [12] - 推动智能制造转型，实现自动化、数字化、智能化升级 [12] - 从"装备制造商"向"高端装备综合服务商"转型 [12]

股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为21,769户 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月25日13:30开始[1] - 网络投票时间为9月25日[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为南京宝色股份公司办公楼503会议室[3] - 会议现场登记时间为9月24日9:00 - 16:30[9] - 已填参会股东登记表9月24日16:30前送达公司[24] 投票信息 - 网络投票代码为“350402”，简称“宝色投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日9:15至15:00[18] 议案情况 - 股东大会提案含《关于变更公司经营范围等议案》[21] - 变更经营范围等议案为特别决议，三分之二以上通过[7] - 其他议案为普通决议，二分之一以上通过[7]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者提问时表示将严格按照相关规定履行信息披露义务 [1] - 公司建议投资者关注其在指定媒体上披露的相关公告 [1]

宝钛集团增持宝色股份进展 - 宝钛集团于2025年7月11日至9月4日期间通过集中竞价方式累计增持公司股份917,100股，占公司总股本0.37%，增持金额16,474,708元（不含交易费用）[1] - 本次增持后宝钛集团持股比例由47.71%提升至48.08%，权益变动触及1%整数倍[1] - 自2025年4月10日至9月4日累计增持2,468,000股（占总股本1.00%），累计增持金额44,172,165元（不含交易费用）[1]

增持计划 - 宝钛集团自2025年4月10日起6个月内拟增持不低于5000万且不超1亿，比例不超2%[2] - 增持资金源于自有资金与银行贷款[7] - 承诺增持期及法定期限内不减持[8] 增持情况 - 4月10日至7月10日增持155.09万股，金额2769.7457万元，持股占比47.71%[3] - 7月11日至9月4日增持91.71万股，金额1647.4708万元[4] - 4月10日至9月4日累计增持246.8万股，金额4417.2165万元，持股占比48.08%[4] 风险与影响 - 增持计划可能因风险无法达预期[8] - 符合法规，不触及要约收购，不影响公司多项情况[9]