证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-049 南京宝色股份公司 关于修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 上述第 3-4 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 1 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025 年度占 用资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度往 来资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 西安宝钛航空材料 有限公司 控股股东的附 属企业 应收账款 11,810 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-043 南京宝色股份公司 2025年半年度报告披露提示性公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届董事会第 十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-048 南京宝色股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年 8月 27日 召开第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年 度会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛会计师事务所"）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，为公司提供了2024年度财务审计及内控审计服务，在工作 中遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，表现了良好的职业 操守和业务素质，顺 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民 币普通股股票（A 股）验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-046 南京宝色股份公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝 色股份公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 719,999,998.10 | | 减：发行费用 | 14,494,884.28 | | 实际募集资金净额 | 705,505,113.82 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 6,499,600.00 | | 减：补充流动资金及偿还银行贷款 | 151,002,138.89 | | 减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 | 733,5 ...

会议安排 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[2] - 董事会授权董事长确定股东大会召开时间、股权登记日等事项[2] 参会要求 - 控股股东参会表决需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司批复[2] 审议议案 - 股东大会将审议变更经营范围、修订制度、募投项目结项等多项议案[2]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-042 南京宝色股份公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体监事。 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-041 南京宝色股份公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.33亿元，同比下降19.96%[20] - 营业收入同比下降19.96%至7.33亿元[94] - 归属于上市公司股东的净利润为3194.87万元，同比下降16.17%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2786.92万元，同比下降15.72%[20] - 基本每股收益为0.1297元/股，同比下降17.07%[20] - 加权平均净资产收益率为2.17%，同比下降0.49个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降23.27%至5.93亿元[94] - 研发投入同比下降13.88%至3421万元[94] - 财务费用因汇兑损益影响下降1219.62%至-869万元[94] - 信用减值损失为-23,968,190.38元，占利润总额比例为-74.19%，主要原因为应收账款计提减值[99] - 其他收益为4,759,988.94元，占利润总额比例为14.73%，主要来自与经营相关的政府补贴[99] - 营业外收入为441,818.41元，占利润总额比例为1.37%，主要来自政府补贴及罚金[99] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比下降174.24%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降174.24%至-1.44亿元[94] 资产和负债结构 - 总资产为23.67亿元，较上年度末下降1.67%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.77亿元，较上年度末增长1.07%[20] - 货币资金占总资产比例下降5.4个百分点至27.9%[98] - 应收账款占总资产比例上升7.72个百分点至35.12%[98] - 存货占总资产比例下降2.45个百分点至8.37%[98] - 预付款项同比增加1.72个百分点至占总资产2.72%[98] - 货币资金受限金额为17,406,812.30元，原因为保函和信用证保证金[102] 业务表现 - 压力容器业务毛利率17.86%同比上升2.5个百分点[96] - 公司设备产量及交付数量均实现大幅提升[74] - 公司产值及营业收入同比有所下降[74] - 高附加值特材产品占比下降[74] - 普通材质产品增多[74] - 产品结构向小型化、批量化、材质多样化转变[74] - 传统优势业务领域固定资产投资项目低迷态势未有明显改观[74] - 新项目数量和规模处于低位[74] - 化工产业链中煤化工、精细化工、新材料等细分领域带来新增长动能[74] - 深海经济驱动下的深海装备需求为行业带来新增长动能[74] 产品与技术能力 - 公司主营业务为特种材料非标压力容器装备的研发制造[32] - 产品主要应用于化工能源冶金电力环保等工业领域[33] - 公司产品生产周期通常在6至12个月之间[50] - 公司是国内特材非标装备制造领域头部企业，市场占有率和竞争力稳居行业第一梯队[51] - 公司采用成本加成法定价，综合考虑原材料成本、设计成本、制造成本、包装运输成本及税金等因素[46] - 公司销售结算一般采用预收款、进度款、发货款、质保金方式，具体进度因产品类别和客户性质而异[45] - 公司主要原材料包括钛、锆、镍等材质的板材、复合板、不锈钢以及管材和锻件[47] - 公司产品最大生产能力为直径15米、长度100米、重量1500吨、厚度185毫米[81] - 公司拥有70多台起重设备，最大起吊能力达1000吨[81] - 配备近400台套自动或手工焊机及焊接辅机，焊接效率提升10倍以上[83] - 热处理设备炉膛净尺寸长65米、宽14.5米、高15.5米，最高承载1500吨[83] - 拥有W11S-185×3200水平下调式三辊卷板机等完整系列卷制成形设备[82] - 形成50多项国际先进技术，包括PTA大型钛钢复合板氧化反应器等制造技术[79] - 配备4MeV直线加速器、全聚焦相控阵超声检测仪等专业检测设备[84] - 配备X射线残余应力分析仪等先进检验检测设备[63] 市场与客户拓展 - 公司在新能源装备领域实现跨越式发展，成为国内少数具备动力电池原材料和光伏多晶硅核心装置生产能力的制造商[51] - 公司承接世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目成套设备制造任务，刷新国内外大型特材装备制造记录[51] - 公司拥有独特的舰船装备板块业务，包括深海用高强度钛合金大型耐压结构件等产品[39][52] - 公司产品覆盖动力电池高压反应釜、光伏多晶硅冷氢化反应器、光热发电SGS蒸汽发生装置等地热发电换热器[39][42] - 公司成功开发20家重点新客户包括中海壳牌石油化工有限公司[56] - 国内市场覆盖华东及西北重点区域，客户包括中石化、万华化学等龙头企业[76] - 国际市场拓展至美、德、澳等国家，与西门子、拜耳等国际企业合作[77] - 舰船领域开发深潜器附属装备、钛合金耐压结构件等系列产品[77] - 公司持续跟踪多个国家在盐湖提锂熔盐储能等领域项目机会[56] - 中标天瑞公司硅基电子特气项目压力容器合同，金额698万元[175] 研发与创新 - 公司在研项目共计19项其中2025年度新立项7项[58] - 公司参与国家重大科技专项及大科学装置项目研发制造[56] - 成功立项实施重点突破项目2项[71] - 基于熔池视觉焊接生产大数据的项目入选江苏省先进级智能工厂[60] 生产与运营模式 - 公司采用订单式生产模式，根据客户特定需求进行定制化制造[44] 投资与募投项目 - 报告期投资额为4,471,525.96元，较上年同期982,800.00元增长354.98%[103] - 宝色工程技术研发中心项目本期投入4,471,525.96元，累计实际投入6,359,065.96元[104][105] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为705,505,113.82元[106][107] - 报告期末募集资金累计使用201,560,420.81元，使用比例为28.57%[106][108] - 尚未使用募集资金总额为503,944,700元，存放于募集资金专户[106] - 募集资金专户余额为499,891,926.54元[108] - 高端特材装备智能制造项目承诺投资总额28,400万元，本报告期及累计投入金额均为0，投资进度0.00%[110] - 工程技术研发中心项目募集资金净额14,400万元，调整后投资总额11,319万元，本报告期投入447.15万元，累计投入635.91万元，投资进度20.64%[110] - 舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目承诺投资总额9,200万元，本报告期投入969.92万元，累计投入969.92万元，投资进度100.00%[110] - 补充流动资金与偿还债务项目募集资金净额18,550.51万元，本报告期投入18,550.51万元，累计投入18,550.21万元，投资进度100.00%[110] - 工程技术研发中心项目及舰船海洋工程项目发生重大变更，调整后投资总额分别为11,319万元和823.08万元[110] - 高端特材装备智能制造项目预定可使用状态日期为2028年12月[110] - 舰船及海洋工程装备制造项目预定可使用状态日期为2024年10月[110] - 所有募投项目在本报告期均未产生效益，累计实现效益均为"不适用"[110] - 所有募投项目可行性均未发生重大变化[110] - 工程技术研发中心及舰船海洋工程项目暂未确定具体资金投向[110] - 承诺投资项目小计总额为705万元[111] - 宝色（南通）高端特材装备智能制造项目延期至2028年12月[111] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目已于2024年10月终止[111] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金总额803.98万元（其中募投项目649.96万元，发行费用154.02万元）[111] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金上限为2亿元[112] - 截至2025年6月30日实际补充流动资金金额为1635.57万元[112] - 2024年12月发生募集资金误支付事件，金额70.9万元，已于2025年1月归还[112] - 宝色工程技术研发中心项目实施方式由购置变更为租赁房产[111] - 宝色工程技术研发中心项目实施地点发生变更[111] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金存放于专户[112] - 工程技术研发中心项目募集资金投入总额变更为3267.48万元，原计划为14703.3万元，投资额减少77.8%[115] - 工程技术研发中心项目实际投入募集资金447.15万元，累计投入635.91万元，投资进度仅6.13%[114] - 舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目已终止，原计划投入募集资金969.92万元，实际累计投入969.92万元，投资进度100%[114] - 公司终止舰船及海洋工程装备项目因市场不确定性及现有产能已满足需求[115] - 工程技术研发中心项目实施方式由购置房产改为租赁房产，地点变更为南京市江宁区[115] - 研发中心项目预计达到预定可使用状态日期为2025年08月27日[114] - 舰船及海洋工程装备项目原定达到预定状态日期为2024年10月21日[114] - 高端特材装备智能制造项目在2025年7月延期[61] - 公司募投项目"宝色（南通）高端特材装备智能制造项目"实施进度延期至2025年7月后[130] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-21,934.18元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为4,865,080.80元[25] - 其他营业外收支净额为-65,394.79元[25] - 其他符合非经常性损益项目金额为78,326.76元[25] - 非经常性损益所得税影响额为776,621.08元[25] - 非经常性损益合计金额为4,079,457.51元[25] - 公司享受5%增值税进项税加计抵减政策[25] 公司治理与股权激励 - 公司完成限制性股票激励计划首次授予，总股本增至2.47亿股[19] - 公司向99名激励对象首次授予317.20万股限制性股票，授予价格6.38元/股[141] - 股权激励计划首次授予后总股本增至246,790,497股，新增股份于2025年2月19日上市[141] - 股权激励原计划授予100名对象321.20万股，1人放弃4万股导致最终授予数量调整[141] - 限制性股票激励计划首次授予99名激励对象317.20万股第一类限制性股票[186][197][198] - 公司总股本因股权激励增加317.20万股至246,790,497股[194][195][199] - 股权激励授予价格确定为6.38元/股[196] - 新增限制性股票于2025年2月19日上市流通[186][195][198] - 有限售条件股份增加3,172,000股至总股本1.29%[194] - 无限售条件股份占比降至98.71%[194] - 2024年限制性股票激励计划首次授予100名对象321.2万股，授予价格6.38元/股[185] 股东与股本变动 - 控股股东宝钛集团累计增持1,550,900股（占总股本0.63%）耗资27,697,457元[188] - 宝钛集团当前持股117,750,900股占总股本47.71%[188] - 控股股东计划增持金额区间5,000万至10,000万元[188] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2024年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[138] - 公司2024年度现金分红方案为每10股派发0.90元，合计派发现金股利22,211,144.73元[149] 关联交易 - 公司与宝钛金属复合材料有限公司关联采购金额为2262.63万元，占同类交易比例5.28%[167] - 公司与宝钛股份关联采购金额为3731.27万元，占同类交易比例8.71%[167] - 2025年度预计向宝钛金属复合材料采购金额不超过6000万元[168] - 2025年度预计向宝钛股份采购钛、镍、锆等材料金额不超过2亿元[168] - 报告期日常关联交易实际发生额均在预计额度范围内[168] - 公司报告期未发生重大担保及资产收购类关联交易[169][183] - 向宝钛新材出租厂房及设备，合同总租金116.64万元（含税）[181] 子公司与投资 - 主要子公司宝鸡宁泰新材料有限公司报告期净利润为-11046.67元[120] - 公司转让西安宝色新科技有限公司19.9%股权给北京中色世通物联科技有限公司并于2025年2月完成工商变更[121] 风险管理 - 公司应收账款风险主要源于产品生产周期长且质保期长导致回款期较长[127] - 公司下游行业需求受宏观经济和产业政策影响可能出现波动[123] - 公司产品主要应用于化工能源冶金电力环保舰船及海洋工程等领域[123] - 公司采用分期收款方式与客户履行合同[127] - 公司通过加大研发投入提升智能制造水平应对市场竞争[124] - 公司应收账款管理实施差异化营销策略和分级管理机制[127] - 公司通过强化原材料采购管理和供应商考核控制合同履约风险[129] 诉讼与仲裁 - 公司涉及两起诉讼案件，涉案金额分别为971.9万元（中部合盛拖欠货款及质保金）和4,317万元（东部合盛拖欠货款及质保金），均于2025年8月22日调解结案[166] - 公司无重大诉讼仲裁事项[165] 财务报告与审计 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异[22][23] - 公司半年度财务报告未经审计[163] 公司荣誉与资质 - 公司通过高新技术企业重新认定及国家专精特新小巨人企业复核[60] - 公司荣获南京市企业核心技术骨干专项奖励[60] - 公司获得江苏省质量强省专项奖励[60] - 公司连续多年获省级重合同守信用企业称号，严格履行债权人合同义务[150] 公司运营与信息披露 - 报告期内公司披露定期报告及临时公告等共64项，报备文件81份[148] - 公司召开2次股东大会（含1次年度股东大会和1次临时股东大会）[146] - 董事会召开5次会议，监事会召开4次会议，各专业委员会共召开11次会议[146] - 公司为员工缴纳"五险一金"和企业年金，建立完善薪酬管理体系及休假制度[152] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单，通过江苏省生态环境厅系统披露信息[143] - 公司报告期内无重大劳动安全事故、重大设备事故及环境污染事故，未受政府部门处理或处罚[156] 其他重要事项 - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[161] - 公司无违规对外担保情况[162] - 公司无实际控制人、股东等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[160] - 公司未发生破产重整相关事项[164] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[116][117][118] - 募集资金变更决策经2024年第二次临时股东大会审议通过[115] - 南京办公场所租赁合同年租金141.8万元（含税），租期至2026年11月[179]