资金募集 - 2020年11月27日公司发行825万张可转债，募资8.25亿元，净额8.0895747071亿元[1] 资金投向 - 2025年变更募投项目资金投向，用于子公司和成显示购JNC集团专利权[2] 资金监管 - 和成显示在杭州银行上海分行开专户用于支付专利现金对价[3] - 公司等四方签《募集资金三方监管协议》[3] - 协议规定各方权利义务及生效失效条件[4][5][6]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第三次临时股东会通知于2025年5月28日公告发出，并于2025年6月9日发布提示性公告 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15至15:00 [1] - 现场会议出席股东代表有效表决权股份数149,239,433股，占公司有效表决权股份总数的26.3234% [2] - 网络投票股东389人，代表有效表决权股份数4,497,364股，占公司有效表决权股份总数的0.7933% [2] - 中小投资者共390名，代表有效表决权股份数31,001,929股，占公司有效表决权股份总数的5.4682% [2] 议案审议表决情况 - 议案《关于变更部分募集资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案》获通过，同意票占比99.7068%，反对票占比0.2292%，弃权票占比0.0639% [3] - 中小投资者对该议案同意票占比98.5888%，反对票占比1.1035%，弃权票占比0.3077% [3] - 议案《关于调整部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》获通过，同意票占比99.6582%，反对票占比0.2734%，弃权票占比0.0684% [3] - 中小投资者对该议案同意票占比98.3546%，反对票占比1.3161%，弃权票占比0.3293% [4] 法律意见 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序符合法律法规及公司章程，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日公告《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，提前十五日以公告方式通知股东 [3] - 会议通知明确载明召开时间、地点、股权登记日及审议议案 [3] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月16日在上海飞凯材料科技股份有限公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 股东会由公司董事会召集，现场及网络投票合计391名股东（或代理人）参与，代表有表决权股份数未披露具体数值 [4] - 公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席会议 [4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，计票及监票程序符合法规及公司章程 [5] - 议案一《关于收购JNC集团相关专利权的议案》获99.7068%同意票（148,801,922股），反对票占比0.0639% [6] - 议案二《关于控股子公司股权结构变更的议案》获99.6582%同意票（148,729,326股），反对票占比0.0684% [6] - 全部议案均获审议通过，中小投资者投票情况单独统计并公布 [6] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [6][7]

股东会信息 - 公司2025年5月28日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 股东会于2025年6月16日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东（或代理人）391人，代表股份149,239,433股，占比26.3234%[6] 议案表决 - 《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案》同意、反对、弃权情况[7] - 《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》同意、反对、弃权情况[8] 会议有效性 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 参加表决股东及代表391人，代表有效表决权股份149,239,433股，占总数26.3234%[7] 议案表决 - 《关于变更已终止募投项目资金投向议案》总表决同意148,801,922股，占99.7068%[9] - 《关于部分募投项目股权结构变更议案》总表决同意148,729,326股，占99.6582%[10] 会议结论 - 律所认为本次股东会召集、召开、表决合法有效[11][12] - 会议备查文件为股东会决议和律所法律意见书[13]

半导体材料业务布局 - 苏州凯芯半导体材料有限公司在苏州张家港市举行奠基仪式，占地55亩，建成初期预计新增每年30000吨半导体专用材料及13500吨配套材料，未来将成为飞凯集团最大的半导体材料生产基地 [1][3] - 产品涵盖光刻胶、G5级超高纯溶剂、半导体湿制程化学品等关键半导体材料，并将引入现代化自动化生产线 [3] - 飞凯材料主营业务是电子化工材料的研发、生产和销售，主要产品包括光纤涂覆材料、塑胶表面处理材料、液晶混晶材料、面板光刻胶材料、先进封装材料等 [3] 显示领域业务拓展 - 飞凯材料领头对参股子公司爱科隆增资扩股，增资总额达8700万元，爱科隆主要从事高性能聚酰亚胺（PI）材料及其相关产品的研发、生产及销售 [4] - 通过全资子公司和成显示收购JNC公司旗下的两家显示公司及JNC集团所有与显示液晶相关的专利，交易总价达3.82亿元 [4] - 增资扩股和资产收购的目的是优化产业结构、强化资源整合，聚焦液晶业务领域，巩固和提升公司核心竞争力 [4] 财务表现 - 2024年飞凯材料实现营收29.18亿元，同比增长6.92%；归母净利润2.47亿元，同比增长119.42% [5] - 2025年第一季度实现营业收入7.01亿元，同比增长4.81%；归母净利润1.20亿元，同比增长100.10% [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年6月16日14:30召开2025年第三次临时股东大会 现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年6月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月16日9:15至15:00 [1][14] 投票方式 - 股东可选择现场表决或网络投票方式 但不能重复投票 [2] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 [2] - 重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月9日收盘时登记在册的股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员有权出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及相关人员可参会 [2] 审议议案 - 变更已终止募投项目资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案 [6] - 部分募投项目实施主体 管理主体股权结构变更的议案 [6] - 议案已经第五届董事会第二十四次会议和监事会第二十二次会议审议通过 [6] 会议登记 - 法人股东需持营业执照复印件 股东账户卡等文件办理登记 [7] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡办理登记 [7] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月13日16:00 [7] 联系方式 - 登记信函邮寄地址：上海市宝山区潘泾路2999号 邮编201908 [8] - 联系传真：021-50322661 [8] - 电子邮箱：investor@phichem.com.cn [8] - 联系人：刘保花 胡江丽 电话：021-50322662 [8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年6月16日14:30召开[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月9日[5] 审议事项 - 会议审议总议案及两项非累积投票提案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年6月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 登记地点为公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为350398，投票简称为飞凯投票[32] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[34] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[36]

市场扩张和并购 - 公司拟向爱科隆增资1011万元，认购新增57.7714万元注册资本[2] - 上海铵铖拟向爱科隆增资4589万元，认购新增262.2285万元注册资本[2] - 苏州同合汇鑫拟向爱科隆增资3100万元，认购新增177.1428万元注册资本[2] - 爱科隆注册资本将由1428.571万元增至1925.7137万元[4] 股权结构 - 苏州艾之隆管理咨询合伙企业认缴400万元，持股20.7715%[11] - 苏州纳之川管理咨询合伙企业认缴332.857万元，持股17.2849%[11] - 铵铖（上海）企业管理中心认缴262.2285万元，持股13.6172%[11] - 上海飞凯材料科技股份有限公司认缴223.8164万元，持股11.6225%[11] 违约条款 - 违约方应向守约方按投资方认购价款的20%支付违约金及损失[14] - 投资方有权要求违约方及其实际控制人回购股权[14]

公司动态 - 飞凯材料拟对参股子公司爱科隆增资扩股，计划使用货币增资人民币1,011万元，其他投资方合计增资7,689万元，总增资额达8,700万元 [1] - 增资完成后，公司对爱科隆的持股比例将维持在11.6225%，爱科隆仍为参股子公司 [1] - 公司于2024年5月收购JNC公司旗下两家显示公司及所有显示液晶相关专利，交易总价达3.82亿元 [2] 业务布局 - 爱科隆主营业务为高性能聚酰亚胺(PI)材料及其相关产品的研发、生产及销售 [2] - 公司主营业务为电子化工材料，主要产品包括光纤涂覆材料、塑胶表面处理材料、液晶混晶材料、面板光刻胶材料等 [2] - 增资扩股旨在实现技术、资金等资源优势互补，推动半导体制造、封装和屏幕显示业务扩展及产业链延伸 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营收29.18亿元，同比增长6.92%；归母净利润2.47亿元，同比增长119.42% [3] - 2025年第一季度营收7.01亿元，同比增长4.81%；归母净利润1.20亿元，同比增长100.10% [3] 战略规划 - 通过子公司资产收购与增资扩股优化产业结构，强化资源整合，聚焦液晶业务领域 [2] - 举措旨在巩固和提升公司核心竞争力，符合长远发展规划和股东利益 [2]