新策略 - 2025年3月27日公司召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增兽医专用器械销售、非居住用房地产租赁[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，以核准内容为准[4] - 事项需提交股东大会特别决议审议，存在不确定性[4]

业绩总结 - 2024年总资产31.08亿元，营收12.18亿元，同比降11.63%[2] - 2024年归母净利润1.42亿元，同比降48.50%[2] 未来展望 - 2025年成立单独业务单元推进试剂上量[10] - 2025年以国际市场扩规模、提效益为目标[12] - 2025年提升产品国产化率，加大数智化投入[13] - 2025年落实审计委员会监管效能[14] - 2025年借政策以业务协同推进外延发展[15] 其他 - 2024年召开4次董事会会议[3] - 2024年召开1次股东大会[6] - 2025年是融入华润体系开局和十四五收官年[15]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过变更会计政策议案[3] - 原因是执行财政部2023年和2024年发布准则[3] - 变更后执行相关准则规定[8] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，合规且无损股东利益[9] - 公告日期为2025年3月28日[11]

业绩总结 - 大信所2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司年报审计收费总额2.41亿元[1] 用户数据 - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元[1] - 大信所本公司同行业上市公司审计客户134家，其中生物医药医疗上市公司12家[1] 未来展望 - 2024年公司续聘大信所为审计机构，经多会议审议通过[3][5][6] 其他新策略 - 2024 - 2025年审计委员会等进行多次沟通及听取汇报[3][4]

业绩数据 - 2024年营业收入12.18亿元，较2023年减少11.63%[3] - 2024年利润总额1.46亿元，较2023年减少50.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2023年减少48.50%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额31.08亿元，较2023年末减少6.42%[3] - 2024年末货币资金5.87亿元，较2023年末减少30.63%[5] - 2024年末短期借款1.75亿元，较2023年末减少35.17%[8] - 2024年末应付账款2.58亿元，较2023年末增加38.84%[8] - 2024年末合同负债0.50亿元，较2023年末减少76.06%[9] - 2024年末长期借款3.18亿元，2023年末为0[9] - 2024年末少数股东权益1.26万元，较2023年末减少58.70%[9] 费用利润 - 管理费用为56,839,267.07元，同比下降2.46%[12] - 研发费用为130,431,565.75元，同比增长1.40%[12] - 财务费用为 - 6,300,333.63元，同比增长48.99%[12] - 营业利润为143,648,336.61元，同比下降51.61%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,176,888,674.79元，同比下降26.19%[14] - 经营活动现金流出小计为1,471,640,995.33元，同比增长7.42%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为21,749,788.52元，同比增长3195.35%[15] - 筹资活动现金流入小计为514,999,519.40元，同比增长66.13%[15] 比率指标 - 2024年资产负债率为34.07%，较2023年的38.59%有所下降[16] - 2024年销售净利率为11.65%，较2023年的20.00%有所下降[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年03月27日[2]

股东大会时间 - 2025年4月18日14:30召开现场会议[4] - 2025年4月18日进行网络投票[5] 股权登记 - 2025年4月11日为股权登记日[8] 提案审议 - 提案8需特别决议，2/3以上表决权通过[13] 登记信息 - 2025年4月14日9:00 - 16:30登记[16] - 公司证券事务部为登记地点[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350396"，简称为"迪瑞投票"[22] 股东大会提案 - 包括《公司2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 董事、高管薪酬议案有3个子议案[31]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][14][20] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意票占比100%[17] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[19]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票占100%[4][8][11][15][18][22][25][27][44][46][47] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[9][16][19][23][39] - 《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》6票同意[42][43] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会审议[48] - 《关于预计2025年度综合授信额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[52][53][54] - 《关于对外捐赠额度预计的议案》需提交2024年年度股东大会审议，2025年拟捐不超500万[56][58][59] 财务相关 - 公司2024年年度财务报表经审计出具标准无保留意见[10] - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[24] 薪酬情况 - 公司第六届独立董事津贴为12万元/年（税前）[30] - 非独立董事王学敏、安国柱在非独立董事薪酬表决中回避，7票同意[32][33] - 独立董事吴清功等在独立董事薪酬表决中回避，6票同意[34][35] - 董事兼高级管理人员王学敏、安国柱在高级管理人员薪酬表决中回避，7票同意[36][37]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润141,922,552.76元[2][5] - 2024年母公司净利润164,831,516.27元[2] - 2024年营业收入1,217,807,735.16元[5] 分红情况 - 拟每10股派现2.6元，预估分红70,902,041.86元[3] - 近三年累计现金分红340,284,981.36元[5] 研发投入 - 2024年研发投入129,098,731.70元[5] - 近三年累计研发投入368,591,441.37元，占比9.66%[5]