证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-090 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简 称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元，是公司根据自身盈利能力、财 务状况、艾比森公 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-088 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下 简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 12 月 22 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本持股计划锁定期 届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况和锁定期 公司于 2022 年 7 月 28 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监 事会第二十一次会议及 2022 年 8 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第327号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-087 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间 为 2023 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦 辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共 ...

员工持股计划 - 2023年累计买入公司股票2,603,200股，占总股本0.72%[1] - 2023年成交金额40,009,715.85元[1] - 2023年成交均价为15.37元/股[1] - 购买的公司股票锁定期自2023年12月5日至2024年12月4日[1]

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 36,342.7298 万 | 公司注册资本为人民币 | 36,385.3871 万 | | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,342.7298 | 万股，均为 | 公司股份总数为 | 万股，均 36,385.3871 | | | 人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-081 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求并根据《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第七条 公司聘任的独立董事原则上最多只能在3家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 ...

审计机构变更 - 公司拟将2023年度审计机构由大华变更为深圳大华国际[1] - 第五届董事会和监事会会议均通过变更审计机构议案[14] 新审计机构情况 - 截止2023年11月17日，深圳大华国际合伙人21人等[3] - 2022年度深圳大华国际收入总额2026.11万元等[3] - 深圳大华国际职业风险基金上年度年末数105.38万元等[4] - 深圳大华国际近三年执业处罚为0次[5] - 2023年拟签字人员近三年签署或复核情况[6][7] 审计费用 - 2023年审计费用为100万元，较2022年增加5万元[10] 前任审计机构 - 前任会计师事务所已为公司提供审计服务13年[11] - 上年度审计意见为标准无保留意见[11]