证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-085 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 的公告》。 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议 案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到股东丁彦辉先生书面提交的《关于提 请增加深圳市艾比森光电股份有限公司 2 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，促进公司自身规范高效运作，最大限度地规避财务和经 营风险，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所[1] - 大华国际具备证券期货相关业务审计从业资格[1] - 独立董事同意变更并提交董事会审议，尚需股东大会通过[1] 会议相关 - 公司于2023年11月30日召开第五届独立董事第一次专门会议[1] - 独立董事签字时间为2023年12月1日[3]

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举郑丹女士为审计 委员会委员，与谢春华先生（召集人）、赵九利先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止， 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵 凯先生将不再担任五届董事会审计委员会委员职务，赵凯先生辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 证券代码：300389 证券 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-082 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更 2023 年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议； 1 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核 ...

市场扩张和并购 - 2023年8月8日公司审议通过对深圳睿电绿能科技增资暨关联交易议案[1] - 深圳睿电绿能科技注册资本由1000万增至11000万[1] - 近日深圳睿电绿能科技完成工商变更登记[1] 其他信息 - 公告发布时间为2023年11月24日[3]

深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第五届董 事会第十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意 见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于向 不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，充分论证了本次发行的必要性和可 行性，符合公司的实际情况和长远发展目标， ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第五条 投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转 债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务 第六条 可转换公司债券持有人的权利： （一）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息； （二）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股 票； （三）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权； 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公 司"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《可转换公司债券管理办法》及《深圳市艾比森光电股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及其他规范性文件的规定，并结 合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-079 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： ...

一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合 适用法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-074 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；因 情 ...