（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，三联虹普发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修 订及制定、修订、废止部分治理制度的议案》等多项议案。 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年十二月十八日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受北京三联虹普新合纤技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称"《规 则》"）等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次 股东会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-030 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层公司会 议室 4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会通知于 2025 年 12 月 2 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

公司市值管理举措 - 公司始终坚持以投资者为本，高度重视市值管理工作 [1] - 公司积极响应证监会及交易所号召，持续通过现金分红、回购股份等方式与投资者共享经营成果 [1] - 公司旨在通过上述方式增强投资者信心 [1]

公司动态 - 三联虹普于12月5日在互动平台回应投资者关于股份回购的提问 [2] - 公司表示如有股份回购计划将按规定履行信息披露义务 [2]

公司经营状况 - 公司各项经营活动运行平稳有序推进 [1] - 公司将继续发挥综合服务能力和特色技术优势 [1] - 公司进一步加强技术储备，全方位提升工程项目承接及技术服务能力 [1] 公司战略与规划 - 公司关注资本市场动向，结合业务发展及市场环境变化 [1] - 公司利用资本市场工具，积极寻求契合公司长期战略的多元化发展方向 [1] - 公司旨在拓宽业务范围，提升综合盈利能力 [1]

公司战略动向 - 公司表示将持续关注资本市场动向 结合业务发展及市场环境变化 积极寻求契合公司长期战略的多元化发展方向 [1] - 公司计划拓宽业务范围 以提升公司综合盈利能力 [1]

公司股东信息查询流程 - 公司表示股东人数信息在定期报告中对应时点进行披露 [1] - 对于其他时点的股东人数查询 投资者需将有效身份证明及持股情况扫描发送至公司披露的邮箱 [1] - 公司经核实股东身份后将提供所需信息 [1]

股权结构 - 公司由34名股东共同出资设立，含31名自然人股东、3名法人和有限合伙股东[2] - 公司设立时股份总数为40,000,000股，已发行股份总数为319,007,265股[11][12] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 财务资助与收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因规定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] 股东权利与责任 - 股东有权要求未执行收益收回规定的董事会在30日内执行[6] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时诉讼，撤销决议期限为决议作出之日起60日[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[9] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可决定多项事项，包括董事报酬、利润分配等[12] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[34] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[41] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[42] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议等可召开临时会议[45] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[45] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[46] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[47] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[128] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[50][51] - 现金分配需满足可分配利润为正值等多项条件[51] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[54] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[55]

制度修订 - 2025年12月2日会议审议通过相关议案[1] - 《监事会议事规则》废止并需股东会审议[4] - 9项制度修订需提交股东会审议[2] - 19项制度修订无需提交股东会审议[2][4] 制度制定 - 《市值管理》等3项制度为新制定[4] 制度整合 - 《内控监督制度》废止并整合至《内部审计制度》[4] 生效安排 - 部分制度经股东会通过生效，其余经董事会通过生效[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理工商登记等事宜[4]