股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知12月2日发出，12月18日召开[3] - 现场和网络投票股东及委托代理人117人，代表股份167,392,010股，占总股份52.4728%[4] - 中小股东112人，代表股份4,498,152股，占总股份1.4100%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意股份数165,844,654股，占比99.0756%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意股份数165,837,354股，占比99.0712%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意股份数165,837,354股，占比99.0712%[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意股份数165,837,354股，占比99.0712%[11] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股份数167,181,310股，占出席会议有表决权股份的99.8741%[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股份数167,161,167股，占出席会议有表决权股份的99.8621%[24] 议案结果 - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经出席股东会的股东表决通过[23] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》经出席股东会的股东表决通过[25] 合规情况 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合相关规定[26] - 公司2025年第一次临时股东会召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序合法，决议合法有效[27] 其他信息 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[28] - 公告发布时间为2025年12月18日[30]