独立董事提名 - 刘方平被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[39]

报告审议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网[2]

北京光环新网科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入728,121.03万元，比上年同期下降7.31%，实现归属于 上市公司股东净利润38,144.48万元，较上年同期下降1.68%。 2024年公司面临经济放缓压力，努力克服困难，维持IDC业务发展，报告期公司 IDC业务实现营业收入208,903.47万元，较上年同期下降5.96%。新增投产转固的数据 中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等因素导致公司数据中心运 行成本显著增加。受市场供应量增加，需求端势能不足影响，公司数据中心租赁价格 下降，部分客户因经营策略调整出现退租的情况，综合上述因素报告期内公司IDC业 务毛利率为34.40%，较上年同期下降1.35%。 报告期内，公司云计算业务收入510,210.16万元，较上年同期下降7.98%，占公 司营业收入70.07%。无双科技持续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的SaaS 服务，部分客户因行业政策调整、需求下滑等因素影响大幅缩减投放预算，导致报告 期收入下滑明显。公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类， 持续稳定为用户提供广泛、深入、 ...

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[1] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用301,169.18万元，专项账户已注销[1][5] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60万元，比例为6.56%[20] 项目投资情况 - 房山绿色云计算数据中心二期总投资预计122,090.28万元，募集投资50,000万元，累计投资100,128.10万元[21] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资298,600.00万元，拟募投150,000万元，累计投资246,928.96万元，募投132,201.00万元[21] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资预计130,000.00万元，募集投资50,000万元，总投资112,476.25万元[21] - 天津宝坻云计算基地一期拟投入10000.00万元，报告期投入6921.72万元，累计投入10094.03万元，进度100.00%[24] - 天津宝坻云计算基地二期拟投入9615.60万元，报告期投入6.17万元，累计投入9626.25万元，进度100.00%[24] 项目进展与变更 - 房山、上海嘉定、燕郊项目在建工程进度延后，上架进度不及预期[21] - 2023年将燕郊项目剩余19,615.60万元变更用于天津宝坻项目[21][24] - 天津宝坻云计算基地一、二期已部分预售，2025年上半年交付[21]

募集资金情况 - 2020年募资总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[13] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[13] - 截至2024年12月31日累计使用301,169.18万元，账户已注销[13] 资金使用与变更 - 2021年向光环新网（北京）数据服务有限公司增资38,633.56万元[14] - 2023年将燕郊项目19,615.60万元用于天津宝坻项目[16][26][28] - 累计变更用途资金总额19,615.60万元，比例6.56%[25] 项目投资情况 - 房山二期预计总投资122,090.28万元，累计投资100,128.10万元[26] - 燕郊三四期总投资298,600.00万元，累计投资246,928.96万元[26] - 上海嘉定二期预计总投资130,000.00万元，期末总投资112,476.25万元[26] - 天津宝坻一期拟投10,000.00万元，累计投入10,094.03万元[25][28] - 天津宝坻二期拟投9,615.60万元，累计投入9,626.25万元[25][28] 其他情况 - 2021年用126,366.44万元置换先期自筹资金，年底置换完毕[26] - 公司认为2024年度专项报告编制符合规定[10]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计2024年度财报，出具标准无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 2024年各阶段非经营性资金占用相关金额均为0万元[10] 其它关联资金往来 - 2024年初余额315,741.11万元，累计发生133,904.19万元[10] - 2024年偿还2,750.14万元，年末余额286,947.88万元[10]

董事会提名 - 公司董事会提名姜山赫、刘方平、朱青为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 姜山赫、刘方平已取得独立董事资格证书，朱青暂未取得，承诺参加培训获取[6] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情形[20][21][22][23][24][25][26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[5] - 各次会议审议通过相关议案及报告[5][6][7] 监督履职 - 报告期内监事会成员列席5次董事会、1次股东大会[8] 财务审计 - 审计机构出具标准无保留意见年度审计报告[11] 资金与信息 - 公司无违规使用募集资金情况[12] - 公司按规定披露重大信息[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月11日届满[2] - 2025年4月18日审议通过换届选举议案[2] - 推选杨宇航等6人为董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议[4] - 第六届董事会任期三年[4] 人员持股 - 耿岩持股149.7万股，占比0.08%[11] - 袁丁持股70.1562万股，占比0.04%[13] - 姜山赫等3人未持股[16][18][20]

业绩报告 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于同日刊登在巨潮资讯网[2]