业绩总结 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[2] 项目进展 - 泰安设备产线基地项目总投资25001.20万元，拟投25000.00万元，累计投入12765.28万元，进度51.06%[4] 资金使用 - 公司用自有资金付募投项目款，原因涉支付规定和采购结算[6] - 2025年4月相关会议审议通过等额置换议案[9][10] - 按流程操作，不影响项目实施，保荐机构无异议[11][12][13]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | 1、收入的确认 | | | 斯莱克在以下所有条件均已满足时确认 与收入确认相关的审计程序中包括以下程 | | 苏公 W[2025]A517 号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年度斯莱克及子公司将 与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）及其子公司发生日常 关联交易金额不超过人民币 6,100 万元，与宁德聚能动力电源系统技术有限公司 （以下简称"宁德聚能"）及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 1,420 万元。2024 年度公司及子公司与池州骏智及其子公司实际发生的日常关联 交易总额为 2,323.67 万元，与宁德聚能及其子公司实际发生的日常关联交易总 额为 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年内部控制情况 进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 1、纳入评 ...

审计情况 - 审计公司对斯莱克2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为斯莱克该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告编号为苏公W[2025]E1179号，日期为2025年4月24日[2][9] 公司信息 - 建立健全和实施评价内部控制是斯莱克董事会责任[4] - 斯莱克注册资本为1195万元整[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入1,511,859,042.96元，上年度1,651,433,458.67元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计11,920,318.15元，上年度9,597,340.85元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额1,499,938,724.81元，上年度1,641,836,117.82元[10] 其他 - 审计报告于2025年4月24日出具[2] - 报告仅供公司2024年年度报告披露时使用[3]

资金占用 - 2024年期初占用资金余额6576.89万元[8] - 2024年度占用累计发生额21784.63万元[8] - 2024年度占用资金利息1059.7万元[8] - 2024年度偿还累计发生额2196.00万元[8] - 2024年末占用资金余额47225.29万元[8] 应收账款 - 与关联公司应收账款期末余额4218.03万元[8] - 与H市骏智期末余额64.73万元[8] - 与可紧造期末余额509.40万元[8] 其他应收款 - 与子公司借款其他应收款期末余额2396.20万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并发表专项意见[1] - 独立董事及其配偶等未在相关企业任非独立董事职务[1] - 独立董事与公司无重大持股及利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

市值管理制度 - 公司制订市值管理制度加强管理工作，规范行为[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性和常态性[4][5] 管理方式 - 由董事会领导，董事会秘书负责具体工作[7] - 通过经营提升、并购重组等提升投资价值[11] - 根据发展阶段制定分红规划，实施现金分红[15] 其他策略 - 加强投资者关系管理，争取价值认同[16] - 严格信息披露，可自愿披露相关信息[17] - 适时开展股份回购等权益管理，稳定市值[18] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等牟取非法利益[23] - 不得对证券及其衍生品交易价格作预测或承诺[24] - 股份增持、回购按规则通过专用账户实施[24] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订并自审议通过后实施[29] - 发布时间为2025年4月24日[30]

公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行1330.9247万股人民币普通股，1月29日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为64839.9994万元，股份总数为64839.9994万股，每股面值1元[7][15] 股份相关 - 董事会获授权三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[29] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达；临时会议提前3日送达[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[137] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[139] 管理架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年，连聘可以连任[114][115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[127] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[154]