公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行1330.9247万股人民币普通股，1月29日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为64839.9994万元，股份总数为64839.9994万股，每股面值1元[7][15] 股份相关 - 董事会获授权三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[29] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达；临时会议提前3日送达[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[137] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[139] 管理架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年，连聘可以连任[114][115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[127] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[154]